ترجمت هذه الصفحة آليا من اللغة الإنكليزية ولم يراجعها مترجم. وقد تكون المصطلحات القانونية والتنظيمية غير دقيقة. والنسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجية. قراءة هذه الصفحة باللغة الإنكليزية
تحدث إلى مستشار

الأكاديمية

كيف تمول التراخيص أشغال.

إن هذا الدرس القصير يتألف من مسارين: كيف تعمل البنوك، ثم كيف يتم ترخيصها وتنظيمها. وكل رقم يأتي من مصدره.

  • 20الدروس المستفادة
  • 6الأفلام السردية
  • 2مسارات
  • 3 ساعاتالقراءة
  • ابدأ بالدرس 1

أفلام 6

اقرأ الدرس من هذا الفيلم

تتبع واحد

المصارف من المبادئ الأولى.

كيف تعمل المصارف، ما الذي يحافظ عليها آمنة، وكيف تتحرك الأموال بينها.

دروس
10
القراءة
82 دقيقة
أفلام
5
بدء هذا المسار
  1. 01
    What is a bank?What legally makes an institution a bank, the main types of bank, and what a banking licence permits and does not permit.8 min read
  2. 02
    الاحتياطيات الجزئية وكيف تخلق البنوك المالكيف يخلق الإقراض المصرفي الودائع، وماذا تفعل متطلبات الاحتياطي اليوم، ولماذا يحد رأس المال وليس الاحتياطيات من مقدار ما يستطيع البنك أن يقرضه.8 دقائق للقراءة
  3. 03
    Bank capital and the Basel frameworkCET1, Tier 1 and total capital, risk-weighted assets, Basel III minimums and buffers, the leverage ratio, and minimum initial capital for new banks.8 min read
  4. 04
    السيولة والتمويل: LCR, NSFRالودائع والمقرض الذي يمثل الملاذ الأخيركيف يُطلب من المصارف أن تتحمل ضغطاً لمدة 30 يوماً وأن تمول نفسها بصورة مستقرة، وكيف يكمل تأمين الودائع وإقراض البنك المركزي شبكة الأمان.9 دقائق للقراءة
  5. 05
    الحوكمة ومتطلبات الأهلية والملاءمة:: كيفية تنظيم مجالس المصارف، وخطوط الدفاع الثلاثة، وأصحاب الوظائف الرئيسية، وكيفية عمل عمليات تقييم اللياقة والصلاحية، وماذا تعني الجهات التنظيمية من حيث الجوهر.9 دقائق للقراءة
  6. 06
    Compliance: AML, KYC and sanctionsFATF standards, customer due diligence, beneficial ownership, PEPs, sanctions, monitoring, suspicious activity reports, the EU AML package and the travel rule.9 min read
  7. 07
    Correspondent banking explainedNostro and vostro accounts, intermediary banks, SWIFT, nested relationships, de-risking, and why new banks struggle to obtain USD and EUR clearing.8 min read
  8. 08
    الأعمال المصرفية الأساسية، والسحابة، والاستعانة بمصادر خارجية، وتنظيم التكنولوجياما الذي تقوم به النظم المصرفية الأساسية، وكيف تنطبق قواعد الاستعانة بمصادر خارجية والسحابة على المصارف، وما يتطلبه DORA، وكيف تدعم التكنولوجيا الإبلاغ التنظيمي.7 دقائق للقراءة
  9. 09
    البطاقات وخطوط الدفعمخططات البطاقات، والإصدار والاحتياز، BINوالرعاية والعضوية الرئيسية، SEPA، والمدفوعات الفورية، ISO 20022 والتسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي.8 دقائق للقراءة
  10. 10
    How jurisdictions differ in licensing banksWhy the same banking activity is licensed differently in the EU, UK, Switzerland, free zones and offshore centres, and how FATF and EU lists affect access.8 min read

تتبع اثنين

إصدار التراخيص اللائحة.

ما يلزم لمنح ترخيص لمؤسسة خاضعة للتنظيم وشرائها وإدارتها، نظاماً بنظام.

دروس
10
القراءة
104 دقائق
أفلام
1
بدء هذا المسار
  1. 01
    كيفية إصدار ترخيص لمصرف: من خطة الأعمال التجارية إلى الترخيص:: المسار الكامل للحصول على ترخيص مصرفي: ما قبل تقديم الطلب، حزمة الطلبات، رأس المال، اللياقة والسلامة، تكنولوجيا المعلومات، AMLوالتعبئة والجداول الزمنية الواقعية.11 دقيقة للقراءة
  2. 02
    شراء مصرف: تغيير السيطرة والحيازات المؤهلةكيفية الموافقة على حيازة المصارف والشركات المالية المرخص لها: الحصص المؤهلة، CRD المواد من 22 إلى 27، الأطر الزمنية، العناية الواجبة، الرموز الحمراء.10 دقائق للقراءة
  3. 03
    تراخيص النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفعكيف تختلف مؤسسات النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع في الاتحاد الأوروبي عن المصارف: رأس المال والضمانات والوكالات ومنح جوازات السفر PSD3 الانتقال.10 دقائق للقراءة
  4. 04
    Crypto-asset service providers under MiCAHow MiCA licenses crypto-asset service providers in the EU: services, capital classes, white papers, transition, reverse solicitation and the travel rule.11 min read
  5. 05
    تنظيم العملات المستقرة على الصعيد العالمي GENIUS Actكيف ينظم الاتحاد الأوروبي، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة العملات المستقرة المدعومة بالنقد الأجنبي، ولماذا لا تفعل الولايات المتحدة ذلك؟ GENIUS Act )ب( اﻷمور المتعلقة بالمصدرين في أماكن أخرى.11 دقيقة للقراءة
  6. 06
    شركات الاستثمار وسماسرة العملات الأجنبية: MiFID II :: التراخيص، وحدود رأس المال والاستدانةكيف تعمل تراخيص شركات الاستثمار وسماسرة العملات الأجنبية: MiFID II - الإذن، IFR/IFD :: رأس المال، وحدود الاستعانة بالروافع المالية، والتراخيص الخارجية، ونوع هونغ كونغ 3.10 دقائق للقراءة
  7. 07
    إصلاح المدفوعات في الاتحاد الأوروبي: PSD3، لائحة خدمات المدفوعات والمدفوعات الفوريةأين يتجه قانون المدفوعات في الاتحاد الأوروبي: PSD3 و PSR، لائحة المدفوعات الفورية، والتحقق من المستفيد، والمسؤولية عن الاحتيال والأعمال المصرفية المفتوحة.11 دقيقة قراءة
  8. 08
    The EU AML package and AMLA: what changes and whenAMLR, AMLD6 and the AMLA Regulation explained: dates from 2025 to 2029, new obliged entities, harmonised due diligence and AMLA direct supervision.11 min read
  9. 09
    تراخيص القمار على الإنترنت: مالطة، جزيرة مان، جبل طارق، كوراساو، كاناواك والمملكة المتحدةكيف تقارن التراخيص الرئيسية للقمار على الإنترنت خارج الولايات المتحدة، وما يتطلبه كل جهاز تنظيمي، ولماذا تعتبر المدفوعات والأعمال المصرفية أصعب جزء بالنسبة للمشغلين.10 دقائق قراءة
  10. 10
    الشركات الاستئمانية ونظم الصناديق وتراخيص المصارف الخاصةكيف تعمل تراخيص الشركات الاستئمانية ومديري الصناديق ومديري الصناديق والمصارف الخاصة في جيرسي وسنغافورة وسويسرا ولكسمبرغ وأيرلندا وجزر كايمان.9 دقائق للقراءة