الخدمات
المشورة بشأن المنظمة التمويل.
Financial Licensing Advisors نعمل مع مؤسسين ومجموعات مالية ومستثمرين، ونساعدهم على الترخيص للمؤسسات الخاضعة للتنظيم وحيازتها وتشغيلها. ويبدأ كل تدخل ببذل العناية الواجبة بشأن العميل. ونقدم نظرة صادقة لما يتوقعه المنظمون.
إحدى عشرة ممارسات
ماذا نفعل أنا أعرف
- 01 الترخيص المصرفي خطة الأعمال، والتخطيط الرأسمالي، واجتماعات الهيئات التنظيمية، وحزمة الطلبات، وتقديم طلبات الكفاءة والصلاحية، والتعبئة، وأول الاستعراضات الإشرافية.
- 02 عمليات الاقتناء وتغيير السيطرة إسداء المشورة للمصارف والشركات الخاضعة للتنظيم فيما يتعلق بجانبي الشراء والبيع: البحث عن الأهداف، وتنسيق العناية الواجبة، والتقييم وتطبيق تغيير السيطرة.
- 03 مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية استراتيجية وتطبيقات الترخيص لمؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية ومنشآت خدمات الأموال، بما في ذلك نماذج الضمانات والوكالات.
- 04 مقدمو خدمات الأصول المشفرة MiCA :: الترخيص، والورقات البيضاء والنظم المماثلة في سويسرا والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة ومنطقة البحر الكاريبي.
- 05 شركات الاستثمار وسماسرة العملات الأجنبية MiFID II :: تراخيص شركات الاستثمار، والتراخيص المتعلقة بالعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات المرهونة، ورخص السماسرة الدوليين.
- 06 تراخيص القمار على الإنترنت :: تقديم الطلبات في الولايات القضائية المعنية بالقمار، مع ترتيبات الدفع والترتيبات المصرفية التي يحتاج إليها متعهدو القمار.
- 07 الوصول إلى المراسلين والمدفوعات (ب) إجراء فحص مسبق لأهلية المؤسسات وعرضها على المصارف المراسلة في أوروبا والكاريبي وآسيا؛ SWIFT العضوية، والعضوية في خطط البطاقات، والوصول إلى نظام الدفع بالسكك الحديدية، وكلها تعتمد على AML إطار العمل.
- 08 التكنولوجيا المصرفية والتنظيمية الأساسية برامجيات جاهزة للنشر للأعمال المصرفية الأساسية، وتداول العملات الأجنبية الأساسي، وفحص الامتثال والإبلاغ التنظيمي؛ واستضافة في مراكز البيانات الاحتياطية؛ والشبكة العالمية، وتخطيط موارد المؤسسة، وإدارة العلاقات مع العملاء، وإدارة الموارد البشرية، والنظم الهاتفية، وجميعها تستوفي قواعد الاستعانة بمصادر خارجية والمرونة التشغيلية.
- 09 اﻻتحادات اﻻئتمانية واﻻستئمانات والصناديق :: إنشاء وترخيص الاتحادات الائتمانية والشركات الاستئمانية وصناديق الاستثمار ومديري الصناديق.
- 10 بعد الاقتناء أو الترخيص تجديد التراخيص، وشهادات التسجيل والسجل الجيد، والإبلاغ التنظيمي، وتنسيق مراجعة الحسابات مع الشركات الأربع الكبرى، والعضوية في رابطات المصارف، والدعم التشغيلي اليومي.
- 11 الحوكمة والامتثال تكوين المجلس، وأصحاب المهام الرئيسية، AML/CFT ورصد الامتثال، بناء على توقعات الجهات التنظيمية.
كيف نعمل
نطاق واضح، لا ضمانات نستطيع إعطائها
- Step 01Confidential contact
أخبرنا ما تريد تحقيقه وأين.
- Step 02Due diligence on you
فحص الهوية والملكية ومصدر الأموال والجزاءات.
- Step 03Engagement letter
(ج) بيان خطي بالنطاق والجدول الزمني والرسوم.
- Step 04Delivery
ونعمل جنبا إلى جنب مع محاميكم ومراجعي حساباتكم والجهاز التنظيمي حتى صدور قرار الترخيص أو الموافقة.