التنظيم
الترخيص والتنظيم، شرحت.
أدلة خطوة بخطوة لمنح التراخيص واحتياز الكيانات الخاضعة للتنظيم، واللوائح التي تعيد تشكيل السوق: MiCA, stablecoins, PSD3, the EU AML package.
- 01 كيفية إصدار ترخيص لمصرف: من خطة الأعمال التجارية إلى الترخيص :: المسار الكامل للحصول على ترخيص مصرفي: ما قبل تقديم الطلب، حزمة الطلبات، رأس المال، اللياقة والسلامة، تكنولوجيا المعلومات، AMLوالتعبئة والجداول الزمنية الواقعية.11 دقيقة للقراءة
- 02 شراء مصرف: تغيير السيطرة والحيازات المؤهلة كيفية الموافقة على حيازة المصارف والشركات المالية المرخص لها: الحصص المؤهلة، CRD المواد من 22 إلى 27، الأطر الزمنية، العناية الواجبة، الرموز الحمراء.10 دقائق للقراءة
- 03 تراخيص النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع كيف تختلف مؤسسات النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع في الاتحاد الأوروبي عن المصارف: رأس المال والضمانات والوكالات ومنح جوازات السفر PSD3 الانتقال.10 دقائق للقراءة
- 04 مقدمو خدمات الأصول المشفرة في إطار MiCA كيف ترخص MiCA لمقدمي خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي: الخدمات، وفئات رأس المال، والورقات البيضاء، والانتقال، والتماس العكس وقاعدة السفر.11 دقيقة قراءة
- 05 تنظيم العملات المستقرة على الصعيد العالمي GENIUS Act كيف ينظم الاتحاد الأوروبي، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة العملات المستقرة المدعومة بالنقد الأجنبي، ولماذا لا تفعل الولايات المتحدة ذلك؟ GENIUS Act )ب( اﻷمور المتعلقة بالمصدرين في أماكن أخرى.11 دقيقة للقراءة
- 06 شركات الاستثمار وسماسرة العملات الأجنبية: MiFID II :: التراخيص، وحدود رأس المال والاستدانة كيف تعمل تراخيص شركات الاستثمار وسماسرة العملات الأجنبية: MiFID II - الإذن، IFR/IFD :: رأس المال، وحدود الاستعانة بالروافع المالية، والتراخيص الخارجية، ونوع هونغ كونغ 3.10 دقائق للقراءة
- 07 إصلاح المدفوعات في الاتحاد الأوروبي: PSD3، لائحة خدمات المدفوعات والمدفوعات الفورية أين يتجه قانون المدفوعات في الاتحاد الأوروبي: PSD3 و PSR، لائحة المدفوعات الفورية، والتحقق من المستفيد، والمسؤولية عن الاحتيال والأعمال المصرفية المفتوحة.11 دقيقة قراءة
- 08 The EU AML package and AMLA: what changes and when AMLR, AMLD6 and the AMLA Regulation explained: dates from 2025 to 2029, new obliged entities, harmonised due diligence and AMLA direct supervision.11 min read
- 09 تراخيص القمار عبر الإنترنت: مالطة، وجزيرة مان، وجبل طارق، وكوراكاو، وكاناواك، والمملكة المتحدة كيف تقارن التراخيص الرئيسية للقمار على الإنترنت خارج الولايات المتحدة، وما يشترطه كل جهاز تنظيمي، ولماذا تكون المدفوعات والأعمال المصرفية هي أصعب جزء للمشغلين.10 دقائق للقراءة
- 10 الشركات الاستئمانية، ونظم الصناديق، والتراخيص المصرفية الخاصة كيف تعمل الشركة الاستئمانية، ومدير الصندوق، ومدير الصندوق، والتراخيص المصرفية الخاصة في جيرسي، وسنغافورة، وسويسرا، ولكسمبرغ، وأيرلندا، وجزر كايمان.9 دقائق للقراءة