Бұл бет ағылшын тілінен автоматты түрде аударылды және аудармашы оны тексерген жоқ. Заңдық және нормативтік терминдер қате болуы мүмкін. Тек ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана құнды. Бұл бетті ағылшын тілінде оқыңыз
Кеңесшімен сөйлесу

Әрбір лицензия. Әрбір нарық.

Банктерді, төлем фирмаларын, крипто-активтер провайдерлерін, брокерлерді және казиноларды сатып алу, лицензиялау, сату немесе басқару.

Гонконг--:--АшуЖабуСингапурCountry name--:--АшуЖабуДубайCity in United Arab Emirates--:--АшуЖабуЦюрих--:--АшуЖабуЛондон--:--АшуЖабу

Сіздің басқару тақтасы

Не істегіңіз келетінін таңдаңыз.

Әрбір жол үшін маңызды қадамдар, құжаттар және құқықтық жүйелер бар панель ашылады.

Лицензияланған нысанды сатып алуТізімдегі 6 нысан
Жаңа ұйымға лицензия беру340 лицензиялық режимдер
Свое учреждение продатьАлдымен NSA
Операция және өсу4 қызметтері
Юрисдикцияларды салыстыру54 қаржылық орталығы
MarketplaceЖақында ашылады
Кеңесшімен сөйлесу2 күн ішінде жауап беру

Жаңа нысанды лицензиялау

Лицензиялау — лицензиялық келісімшарт.

340 лицензиялық режим үшін ең төменгі капитал, мерзімдер, өкілеттік және паспорттау құқығы. Әрбір цифр нормативтік актімен байланысты.

Коммерциялық банк 100 мың доллардан54 жыл Электронды ақша ұйымы $195k бастап33 жыл Құпия сөз: 10 мың АҚШ долларынан48 жыл Виртуалды ресурс провайдері (VASP) бастап $25k52 жыл FX and CFD broker $244k бастап10 қазан Инвестициялық фирма 18к АҚШ долларынан54 жыл Онлайн ойындар 45 мың АҚШ долларынан24 қазан Компанияға сенім арту 250 мың доллардан2- бөлім
Лицензия панелін ашу
Банк капиталының ең төменгі мөлшері (заң бойынша), АҚШ доллары41 юрисдикция
  1. Біріккен Араб ӘмірліктеріUSD 544.6м
  2. Бахрейн266 млн. доллар
  3. Сингапур78 млн. доллар
  4. Оңтүстік Корея74,4 млн. доллар
  5. ЛабаунUSD 48.9м
  6. ГонконгАҚШ 38,2 млн
  7. ИспанияАҚШ 20,1 млн
  8. Филиппиндер15,9 млн. доллар
  9. Оңтүстік Африка15 млн. доллар
  10. ЖапонияАҚШ 12,6 млн
  11. Лихтенштейн12 млн. доллар
  12. ШвейцарияUSD 12м

Әрбір реттеушінің нормативтік минимумы, ECB референттік мөлшерлемелер немесе 2026-10-08 ресми бағамдары бойынша аударылған. Тек заңдық минимумдар: реттеуші әрбір банк үшін нақты капиталды белгілейді, әдетте ол әлдеқайда жоғары.

Финанстық орталықтар

54 қаржы орталығы, қосылуда.

Әрбір жарық белгісі біз қамтитын юрисдикцияны білдіреді: оның лицензиялары, реттеушілері, капиталы және тәуекелділік белгісі, күні мен көзі.

Юрисдикция шолғышын ашу
АвстрияБельгияКипрЭстонияФранцияГерманияИрландияИталияЛитваЛюксембургМальтаНидерландыПольшаПортугалияSpainГибралтарГернсиМэн ар- ыДжерсиRegion/ state in USAЛихтенштейнМонакоШвейцарияCountry nameҰлыбританияCountry nameБахрейнКатар (QFC)Біріккен Араб ӘмірліктеріБіріккен Араб Әмірліктері: Абу- Даби жаһандық нарығы (ADGM)Біріккен Араб Әмірліктері: Дубай Халықаралық қаржы орталығы (DIFC) NameАвстралияГонконгЖапонияЛабуан (Малайзия)Жаңа ЗеландияФилиппиныСингапурCountry nameОңтүстік КореяАнтигуа және БарбудаАргентинаБагамБарбадосБермудаБоливияБразилияБритандық Виргин аралдарыКанадаКайман аралдарыЧилиКюрасаоДоминикаМексикаПанамаМаврикийСейшел ар- ыОңтүстік Африка Гонконг10 лицензиялық режимдерҰлыбританияCountry name6 лицензиялық режимдерСингапурCountry name12 лицензиялық режимдерДубай (DIFC)7 лицензиялық режимдерМаврикий10 лицензиялық режимдерКайман аралдары7 лицензиялық режимдер

Сату үшін объектілер

Бар болып тұрған лицензиялар.

Анонимді тізімдер, сатушымен тексерілген. Атаулар мен құжаттар KYC тексеруден және қол қойылған NDA-дан кейін бөлісіледі.

БанкPAL010Name Newly formed bank with licence approval in progress Кариб теңізініңЛицензиялау жүріп жатыр 1,84 млн. БанкH034 Үш елдегі өкілдіктері бар қаржылық топ пен банк құрылды Кариб теңізініңОперация 96,87 млн. доллар Құпия сөз:PSP088GenericName Шекарааралық төлемдер мен ақша аударымдары үшін лицензияланған төлем қызметі провайдері Кариб теңізініңОперация 160к евро Құпия сөз:PSPD082Language Лицензияланған төлем қызметі провайдері, цифрлық активтерді есептеу құқығы бар Кариб теңізініңОперация 149к евро БанкНМ104 Кәсіпкерлік банк, 27 жылдан бері жұмыс істейді Еуропа (ЕО-ға мүше емес)Операция Сұраныс бойынша БанкNEP1 Ұлттық жетекші коммерциялық банк, акциялардың 100% Латын АмерикасыОперация Сұраныс бойынша
Marketplace, open soon

Лицензияланған банктер мен реттелген фирмалар тіркеліп, сатып алушылармен бірге сатып алынатын тек мүшелерге арналған нарық.

Қызығушылықты тіркеу
54Құрамына кіретін юрисдикциялар
340Лицензиялық режимдерді салыстыру
581Цитированные официальные источники
70Тілдер

Операция және өсу

Лицензияның шегінен тыс

Лицензия – бұл бастау. Бұл реттелетін мекеменің жұмыс істеуі үшін қажетті жүйелер мен қарым-қатынастар.

Рұқсат етілген мекемені басқаруБасқарушылар көргісі келетін инфрақұрылым, адамдар және бақылау.Ақпараттық тақтаны басқару
Басты банкингБанктік есеп айырысулар, төлемдер мен есеп беру жүйесін таңдау және енгізу.
Корреспонденттік есептік жазбаларNostro есептік жазбаларына дайындалу, SWIFT және төлем жүйелеріне қол жеткізу.
Карта бағдарламаларыСұлба мүшесі, BIN және шығару.
Құпия сөзді өзгертуAML құрылымдары, саясаты, бақылау және есеп беру.

Регламентті бақылау

Не өзгереді?

ЕОMiCA күшінде

Крипто-активтер қызметін көрсететін компаниялар бір рет лицензия алып, Еуроодақ аумағында жұмыс істеуге рұқсат алады.

Жедел нұсқауды оқу АҚШGENIUS Act

Төлем stablecoins және олардың артында резервтер үшін федералды құрылым.

Жедел нұсқауды оқу ЕОPSD3 және PSR

төлем және электронды ақша институттары бір лицензиялық режимге көшуде.

Жедел нұсқауды оқу ЕОAML пакеті

Бірыңғай AML ереже кітабы және жаңа Еуропалық Одақ органы, AMLA.

Жедел нұсқауды оқу

Трек рекорд

Соңғы жылдары Financial Licensing Advisors әлемдегі қаржылық лицензиялау саласындағы ең белсенді M&A фирмасы болды.