ماذا تريد؟ رخصة؟

غير مقبولة كرأس مال

• الأموال المقترضةالقروض، بما في ذلك القروض المضمونة بالمصرف الذي تشتريه أو ترخِّصه.
• تمويل البائع أو الموردولا يمول البائعون شراء مصرفهم، ولا توافق الهيئات التنظيمية على عمليات الشراء التي تدفع بأموال المستهدفين أنفسهم.
• الصكوك الورقيةالضمانات المصرفية، وشهادات اﻻئتمان الذاتية، وشهادات اﻻئتمان المتعددة اﻷطراف، والصكوك المؤجرة أو " النقدية " ، والسندات التاريخية، والذهب أو شهادات الودائع.
• رسائل " إثبات اﻷموال "رسائل الترحيب، صور الشاشة، بيانات الأموال المجمدة أو الأموال التي ليست لديك للالتزام بها.
• الجهات الداعمة غير المعلنةالأموال الآتية من مستثمرين لم يتم تحديد هويتهم وفرزهم والموافقة عليهم كحاملين للأسهم.
• الأصول غير المحولة أو التي لا يمكن تعقبهاالأصول التي لا يوجد مصدر موثق ومشروع للثروة يمكن لجهة تنظيمية التحقق منه.

ويمكننا أن نقدم كل ما يحتاجه مصرف جديد، من خطة الأعمال والطلب إلى النظم وحسابات المراسلين، باستثناء رأس المال والأشخاص الذين سيديرونه.قبل التعهد، نقوم بالتحقق من الهوية والملكية وإثبات الأموال المحتفظ بها في مصرف خاضع للتنظيم، ولا تتابع الاستفسارات التي لا تستطيع إثبات ذلك.