Бұл бет ағылшын тілінен автоматты түрде аударылды және аудармашы оны тексерген жоқ. Заңдық және нормативтік терминдер қате болуы мүмкін. Тек ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана құнды. Бұл бетті ағылшын тілінде оқыңыз
Кеңесшімен сөйлесу

Академия

Лицензияланған қаржы қалай жұмыс істейді.

Бұл қысқа курс екі бөлімнен тұрады: банктердің қалай жұмыс істейтіні, содан кейін олардың лицензиялануы мен реттелуі.

Фильмдер 6

Бұл фильмнің сабақын оқу .

Трек 1

бірінші принциптерінен бастау.

Банктердің қалай жұмыс істейтінін, оларды не қауіпсіз етеді және олардың арасында ақша қалай қозғалады.

Уроки
10
Оқу
82 мин
Фильмдер
5
Бұл жолды бастау
  1. 01
    What is a bank?What legally makes an institution a bank, the main types of bank, and what a banking licence permits and does not permit.8 min read
  2. 02
    Бөлшек резервтер және банктер қалай ақша жасайды?Банктік несиелеу депозиттерді қалай құрады, бүгінде қандай резервтік талаптар бар және неге капитал емес, резервтер банктің несие бере алатын мөлшерін шектейді.8 min read
  3. 03
    Bank capital and the Basel frameworkCET1, Tier 1 and total capital, risk-weighted assets, Basel III minimums and buffers, the leverage ratio, and minimum initial capital for new banks.8 min read
  4. 04
    Ақша айналымы мен қаржыландыру: LCR, NSFR, депозиттерді сақтандыру және соңғы шешім ретіндегі несие берушіБанктерге 30 күндік стресстен қалай өтіп, өздерін тұрақты түрде қаржыландырып отыру керектігін, сондай-ақ депозиттерді сақтандыру мен орталық банктің несие беруі қауіпсіздік желісін қалай толықтыратынын түсіндіреді.9 мин оқу
  5. 05
    Governance and fit and proper requirementsHow bank boards, the three lines of defence and key function holders are organised, how fit and proper assessments work, and what regulators mean by substance.9 min read
  6. 06
    Compliance: AML, KYC and sanctionsFATF standards, customer due diligence, beneficial ownership, PEPs, sanctions, monitoring, suspicious activity reports, the EU AML package and the travel rule.9 min read
  7. 07
    Correspondent banking explainedNostro and vostro accounts, intermediary banks, SWIFT, nested relationships, de-risking, and why new banks struggle to obtain USD and EUR clearing.8 min read
  8. 08
    Басты банктік қызмет, бұлт, аутсорсинг және технологиялық реттеуБасты банктік жүйелер не істейді, аутсорсинг пен бұлт ережелері банктерге қалай қолданылады, DORA нені талап етеді, және технологиялық реттеулік есеп беруді қалай қолдайды.7 мин оқу
  9. 09
    Карталар мен төлем рельстеріКарталық схемалар, шығару және сатып алу, BINспонсорлық және негізгі мүшелік, SEPA, жедел төлемдер, ISO 20022 және нақты уақыттағы жалпы есеп айырысу.8 мин оқу
  10. 10
    How jurisdictions differ in licensing banksWhy the same banking activity is licensed differently in the EU, UK, Switzerland, free zones and offshore centres, and how FATF and EU lists affect access.8 min read

Екінші жолсызық

Лицензиялау және реттеу.

Режимнен-режимге лицензия алу, сатып алу және реттелген институтты басқару үшін не керек.

Уроки
10
Оқу
104 мин
Фильмдер
1
Бұл жолды бастау
  1. 01
    Банкті қалай лицензиялау керек: бизнес-жоспардан рұқсат алуға дейінБанктік лицензияға толық жол: өтініш беруден бұрын, өтініш пакеті, капитал, лайықты және тиісті, IT, AML, мобилизация және реалистік мерзімдер.11 min read
  2. 02
    Банкті сатып алу: бақылаудың өзгеруі және құқығы бар үлестерЛицензияланған банктер мен қаржылық фирмалардың сатып алынуы қалай рұқсат етіледі: құқығы бар үлестер, CRD 22-ден 27-ге дейінгі баптары, мерзімдері, мұқият тексеру және қызыл жалаулар.10 мин оқу
  3. 03
    E-ақша және төлем ұйымдарының лицензияларыЕуропалық одақтың электронды ақша институттары мен төлем ұйымдары банктерден қалай ерекшеленеді: капитал, қорғау, агенттер, паспорттау және PSD3 ауысу.10 мин оқу
  4. 04
    Crypto-asset service providers under MiCAHow MiCA licenses crypto-asset service providers in the EU: services, capital classes, white papers, transition, reverse solicitation and the travel rule.11 min read
  5. 05
    Stablecoin regulation worldwide and the GENIUS ActHow the EU, Hong Kong, Singapore, UK and UAE regulate fiat-backed stablecoins, and why the US GENIUS Act matters to issuers elsewhere.11 min read
  6. 06
    Инвестициялық фирмалар мен FX брокерлері: MiFID II лицензиялар, капитал және қарыздық шектеулерИнвестициялық фирмалар мен FX брокерлерінің лицензиялары қалай жұмыс істейді: MiFID II рұқсат беру, IFR/IFD капитал, CFD қарыздық шектеулері, оффшорлық лицензиялар және Гонконг 3 түрі.10 мин оқу
  7. 07
    Еуропалық Одақ төлем реформасы: PSD3, төлем қызметтері ережесі және жедел төлемдерЕуропалық Одақ төлем заңы қайда бағытталған: PSD3 және PSR, жедел төлемдер ережесі, төлем алушының тексеруі, алаяқтық жауапкершілігі мен ашық банкинг.11 min read
  8. 08
    Еуропалық Одақ AML пакеті және AMLA: не өзгереді және қашанAMLR, AMLD6 және AMLA ережесі түсіндірілді: 2025-тен 2029 жылға дейінгі күндер, жаңа міндетті субъектілер, үйлестірілген тиісті қадағалау және AMLA тікелей бақылау.11 min read
  9. 09
    Online gaming licenses: Malta, Isle of Man, Gibraltar, Curacao, Kahnawake and the UKҚандай негізгі онлайн ойын лицензиялары АҚШ-тан тыс салыстырылады, әрбір регулятор нені талап етеді және төлемдер мен банкинг операторлар үшін неге ең қиын бөлігі болып табылады.10 min read
  10. 10
    Траст компаниялары, қор режимдері және жеке банктік лицензияларТраст компаниясы, қор әкімшісі, қор менеджері және жеке банктік лицензиялар Джерси, Сингапур, Швейцария, Люксембург, Ирландия және Кайман аралдары бойынша қалай жұмыс істейді.9 min read