Қызметтер
Келесіге кеңес реттелген қаржы.
Financial Licensing Advisors негізін қалаушылармен, қаржылық топтармен және инвесторлармен жұмыс істейді. Біз оларға лицензия беруде, сатып алуда және реттелетін ұйымдарды басқаруда көмектесеміз. Әрбір іс-қимыл клиентке деген жауапкершілікпен басталады. Біз реттеуші органның не күтетінін ашық айтамыз.
Елдік тәжірибелер
Біз не істейміз Қайталау
- 01 Банк лицензиясы Бизнес-жоспар, капиталды жоспарлау, реттеушілермен кездесулер, өтінім пакеті, сәйкестік және тиісті ұсыныстар, мобилизация және бірінші бақылау тексерулері.
- 02 Қолданысқа енгізу және басқарудың өзгеруі Банктерге және реттелетін фирмаларға сатып алу-сату жағынан кеңес беру: мақсатты іздеу, тиісті қадағалауды үйлестіру, бағалау және басқарудың өзгеруін қолдану.
- 03 Төлем және электронды ақша ұйымдары Төлем ұйымдарына, электронды ақша ұйымдарына және ақша қызметі бизнесіне лицензиялау стратегиясы мен қолданбалары, оның ішінде сақтандыру және агент моделдері.
- 04 Крипто-актив қызмет көрсетушілері MiCA Швейцария, БАӘ, Гонконг, Сингапур және Кариб теңізінің теңдестірілген режимдері.
- 05 Инвестициялық фирмалар мен FX брокерлері MiFID IIИнвестициялық фирмалардың лицензиялары, FX және CFD-ге рұқсаттар, халықаралық брокерлердің лицензиялары.
- 06 Онлайн ойын лицензиялары Тұрақты ойын юрисдикцияларында, төлем және банктік келісімшарттармен ойын операторларына қажет.
- 07 Корреспонденттік және төлемдер қолжетімділігі Қауіпсіздік талаптарына сай келетін ұйымдарды таңдап, оларды Еуропа, Кариб теңізінің аймағы мен Азиядағы корреспонденттік банктерге таныстыру; SWIFT мүшелікке қабылдау, карталар жүйесіне қатысу және төлемдер желісіне қол жетімділік, олардың барлығы күшті AML құрылымға тәуелді.
- 08 Басты банктік және реттеу технологиясы Басты банктік, негізгі FX, сәйкестікті тексеру және реттеу туралы есеп беру бағдарламалық қамтамасыздандыруын енгізуге дайын; резервті деректер орталықтарында хостинг; веб, ERP, CRM, HRM және телефония жүйелері, барлық аутсорсинг пен операциялық тұрақтылық ережелерін орындайды.
- 09 Кредиттік одақтар, траст және қорлар Кредиттік одақтарды, траст компанияларын, инвестициялық қорларды және фонд менеджерлерін құру және лицензиялау.
- 10 Қолданысқа берілгеннен кейін немесе лицензия алғаннан кейін Лицензияны жаңарту, тіркеу және сапалы сертификаттар, нормативтік есеп беру, Big Four фирмаларымен аудит координациясы, банктер ассоциациясының мүшесі болу және күнделікті операциялық қолдау.
- 11 Басқару және сәйкестік Қордың құрамы, негізгі функциялардың иелері, AML/CFT құрылымдары мен сәйкестікті бақылау, реттеушілердің күтімдеріне сай жасалған.
Біз қалай жұмыс істейміз
Ауқымы ашық, біз кепілдік бере алмаймыз.
- Step 01Confidential contact
Бізге нені және қайда қол жеткізгіңіз келетінін айтыңыз.
- Step 02Due diligence on you
Құжаттарды тексеру, меншік құқығы, қаражаттың көзі және санкциялар.
- Step 03Engagement letter
A written scope, timetable and fee.
- Step 04Delivery
Біз сіздің заңгерлеріңізбен, аудиторларыңызбен және лицензия немесе рұқсат беру шешімін қабылдағанға дейінгі бақылаушы органмен бірге жұмыс жасаймыз.