نوع مجوز
بانک‌ها
مؤسسات اعتباری پذیرش سپرده، از بانک‌های تجاری کامل تا بانک‌های بین‌المللی و خصوصی. مقایسه شده در 88 نظام. ارقام حداقل قانونی از هر تنظیم کننده هستند؛ نیازهای سرمایه واقعی معمولاً بالاتر است.
| قضائیه | مجوز | حداقل سرمایه | خط زمان | خطر |
|---|---|---|---|---|
| اتریش اروپا (EU) | مجوز بانکی (Konzession zum Betrieb von Bankgeschaeften)، CRR مؤسسه اعتباری ECB بر اساس پیش‌نویس تصمیم پیشنهاد شده توسط FMA. | EUR 5,000,000 | CRD ماده 15: تصمیم در شش ماه از درخواست کامل و در هر صورت در 12 ماه پس از دریافت؛ ECB بعد از آن ده روز کاری (که یک بار قابل تمدید است) برای اعتراض به لایحه FMA دارد | پیشفرض |
| بلژیک اروپا (EU) | اجازه (agrément) به عنوان یک مؤسسه اعتباری ECB بر اساس طرح تصمیم NBB (SSM) | EUR 6,200,000 | تصمیم در 6 ماه از یک پرونده کامل و نهایتاً 12 ماه پس از دریافت درخواست (قانون بانکی هنر). 12) | پیشفرض |
| قبرس اروپا (EU) | مجوز به عنوان یک مؤسسه اعتباری ECB بر اساس پیشنهاد CBC | EUR 5,000,000 | CRD art. 15: شش ماه از یک درخواست کامل، و در هر صورت 12 ماه | پیشفرض |
| استونی اروپا (EU) | مجوز یک مؤسسه اعتباری ECB، بر اساس پیشنهاد Finantsinspektsioon. | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: 6 to 12 months; تصمیم در 6 ماه از اسناد کامل و نه دیرتر از 12 ماه پس از درخواست | پیشفرض |
| فرانسه اروپا (EU) | مؤسسه اعتباری (به انگلیسی: Credit institution) یک مؤسسه مالی است. ECB بر اساس پیشنهاد ACPR | EUR 5,000,000 | 6 ماه از یک پرونده کامل، و حداکثر 12 ماه از ارسال اولیه (ACPR) | پیشفرض |
| آلمان اروپا (EU) | مجوز برای انجام تجارت بانکی (CRR مؤسسه اعتباری) ECB بر اساس پیشنهاد BaFin. | EUR 5,000,000 | BaFin باید در عرض 6 ماه از اسناد کامل تصمیم بگیرد (KWG § 33(4)); CRD art. 15 فرایند را در 12 ماه پس از دریافت خاتمه می‌دهد | پیشفرض |
| ایرلند اروپا (EU) | مجوز بانکی (مؤسسه اعتباری) ECB، با درخواست ارائه شده به بانک مرکزی ایرلند. | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: تصمیم در طول 6 ماه از یک درخواست کامل و در هر صورت در طول 12 ماه از دریافت | پیشفرض |
| Italy Europe (EU) | وب‌گاه رسمی بانک (به انگلیسی) ECB به پیشنهاد بانک ایتالیا | EUR 10,000,000 | ECB تصمیم نهایی تا 180 روز پس از دریافت درخواست (در صورت تعلیق) و در هر صورت تا 12 ماه | پیشفرض |
| لیتوانی اروپا (EU) | مجوز بانک (مؤسسه اعتباری) ECB، بر اساس ارزیابی توسط بانک لیتوانی (SSM). | EUR 5,000,000 | «قانون بانکداری». 9(11): تصمیم در طی 6 ماه از دریافت درخواست (یا اسناد اضافی)، و در هر صورت در طول 12 ماه. | پیشفرض |
| لیتوانی اروپا (EU) | مجوز بانکی تخصصی ECB، بر اساس ارزیابی توسط بانک لیتوانی (SSM) | EUR 1,000,000 | همان زمان‌بندی قانونی یک بانک عادی: قانون بانک‌ها ماده 9 (11)، 6 ماه، و در هر صورت 12 ماه | پیشفرض |
| لوکسمبورگ اروپا (EU) | مجوز مؤسسه اعتباری ECB بر اساس پیشنهاد CSSF | EUR 8,700,000 | CSSF یک مهلت قانونی 12 ماهه برای تصمیم‌گیری در مورد مجوزها تعیین می‌کند؛ CRD ماده 15 6 ماه از زمان تکميل پرونده | پیشفرض |
| مالتا اروپا (EU) | مجوز برای انجام فعالیت‌های بانکی (مؤسسه اعتباری) ECB بر اساس پیشنهاد MFSA (SSM روش موازی) | EUR 5,000,000 | MFSA باید در شش ماه پس از دریافت (یا اطلاعات کامل) و در هر صورت در دوازده ماه تعیین شود (BR/01 پاراگراف‌های 37 تا 39؛ CRD ماده 15). | پیشفرض |
| هلند اروپا (EU) | مجوز برای دنبال کردن کسب و کار یک بانک ECB، با درخواستی که توسط DNB مدیریت می‌شود. | EUR 5,000,000 | DNB: دوره بررسی قانونی 26 هفته از زمان درخواست رسمی است؛ اگر پرونده ناقص باشد ممکن است بیشتر طول بکشد | پیشفرض |
| Poland Europe (EU) | مجوز تأسیس بانک و مجوز شروع فعالیت (مجوز دو مرحله‌ای بانک) KNF (لهستان خارج از منطقه یورو و SSM) | EUR 5,000,000 | هیچ تاریخ مشخص لهستانی در صفحات KNF یافت نشد؛ CRD ماده 15 در عرض 6 ماه از زمان درخواست کامل و در هر صورت در ظرف 12 ماه | پیشفرض |
| پرتغال اروپا (EU) | مجوز مؤسسه اعتباری ECB بر اساس پیشنهاد بانک پرتغال | Not published | CRD Art. 15: تصمیم در طول 6 ماه از یک درخواست کامل و در هر صورت در طول 12 ماه از دریافت | پیشفرض |
| اسپانیا اروپا (EU) | مجوز یک بانک (entidad de crédito) ECB بر اساس پیشنهاد بانک اسپانیا | EUR 18,000,000 | تصمیم در 6 ماه از دریافت یا تکمیل پرونده و در هر صورت در 12 ماه؛ سکوت به معنای رد کردن است (RD 84/2015 art. 3(2) | پیشفرض |
| جیبرالتار اروپا (غیر اتحادیه اروپا) | مؤسسه اعتباری (بخش 7 مجوز) GFSC | EUR 5,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| گورنزی اروپا (غیر اتحادیه اروپا) | مجوز پذیرش سپرده GFSC (بخش بانکداری و بیمه) | Not published | منتشر نشده | پیشفرض |
| جزیره من اروپا (غیر-EU) | کلاس 1(1) مجوز دریافت سپرده IOMFSA | Not published | IOMFSA استاندارد خدمات 6 ماه از برنامه کامل؛ طولانی تر اگر ناتمام باشد یا مشکلاتی رخ دهد | پیشفرض |
| جرزی اروپا (غیر-EU) | ثبت نام برای ادامه دادن به کسب و کار پذیرش سپرده JFSC | Not published | منتشر نشده | پیشفرض |
| لیختن‌اشتاین اروپا (غیر اتحادیه اروپا) | مجوز بانکی (Bewilligung als Bank) FMA لیختن اشتاین (بدون ECB دخالت: لیختن اشتاین خارج از منطقه یورو و مکانیسم نظارتی واحد است) | CHF 10,000,000 | FMA در عرض شش ماه از دریافت درخواست کامل تصمیم می‌گیرد؛ یک درخواست که برای دوازده ماه ناتمام باقی بماند، رد می‌شود. | پیشفرض |
| موناکو اروپا (بدون اتحادیه اروپا) | مؤسسه اعتباری agrément (بانک موناکو یا شعبه‌ای از یک مؤسسه اعتباری خارجی) ACPR (عمليات بانکي)، CCAF (فعاليت‌هاي مالي) و دولت موناکو (تأسيس) | Not published | منتشر نشده | ریسک بالا |
| سوئد اروپا (غیر-EU) | مجوز بانکی FINMA | CHF 10,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| انگلستان اروپا (غیر اتحادیه اروپا) | بخش 4A اجازه پذیرش سپرده (مجوز بانک بریتانیا) PRA، با رضایت FCA (قانون دوگانه). | Not published | مهلت قانونی 6 ماه از یک درخواست کامل، یا 12 ماه از دریافت یک درخواست ناقص | پیشفرض |
| ایران شرق میانه | مجوز بانکی مرسوم (خرید و فروش) بانک مرکزی بحرین | BHD 100,000,000 | CBB یک تصمیم رسمی را در 60 روزهای تقویمی از درخواست کامل می‌دهد (ماده 44(e) قانون CBB، LR-3.1.14); نیازمندی‌های باقی‌مانده باید در 6 ماه ارسال شوند | پیشفرض |
| ایران شرق میانه | مجوز بانکداری اسلامی (خرید و فروش) بانک مرکزی بحرین | BHD 100,000,000 | 60 روز تقویمی از زمان تکمیل درخواست، همانند بانک های مرسوم | پیشفرض |
| قطر (QFC) شرق میانه | QFC authorization for banking business (deposit-taker) QFC Regulatory Authority مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. | QAR 35,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| قطر (QFC) شرق میانه | بانک مرکزی قطر مجوز بانکداری بانک مرکزی قطر | Not published | منتشر نشده | پیشفرض |
| امارات متحده عربی (دریایی) شرق میانه | مجوز بانکی (بانک ثبت شده در امارات متحده عربی، بانک تخصصی یا شعبه یک بانک خارجی) بانک مرکزی امارات متحده عربی | AED 2,000,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| امارات متحده عربی (دریایی) شرق میانه | بانک مرکزی ایران بانک مرکزی ایران. | AED 1,000,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| امارات متحده عربی: بازار جهانی ابوظبی (ADGM) شرق میانه | مجوز خدمات مالی برای پذیرش سپرده (دسته 1، یا دسته‌بندی 5 برای یک مؤسسه مالی اسلامی که PSIAu را مدیریت می‌کند) FSRA. | USD 10,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| امارات متحده عربی: مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) شرق میانه | مجوز پذیرش سپرده‌ها (دسته 1، یا دسته 5 برای یک مؤسسه مالی اسلامی که یک PSIA بدون محدودیت را مدیریت می‌کند) DFSA | USD 10,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| استراليا آسيا و اقيانوس آرام | مجوز مؤسسه پذیرش سپرده مجاز (ADI)، مسیر مستقیم یکPRA | AUD 15,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| استراليا آسيا و اقيانوس آرام | مجوز محدود ADI (راه محدود) APRA | AUD 3,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| هنگ کنگ آسیا-اقیانوس آرام | بانک مرکزی ایران. HKMA | HKD 300,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| هنگ کنگ آسیا-اقیانوس آرام | بانک دیجیتال (بانک مجازی) مجوز HKMA | HKD 300,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| هنگ کنگ آسیا-اقیانوس آرام | مجوز بانکداری محدود (بانک مجوز محدود) HKMA | HKD 100,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| هنگ کنگ آسیا-اقیانوس آرام | ثبت شرکت پذیرش سپرده HKMA | HKD 25,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| ژاپن آسیا-اقیانوس آرام | مجوز بانکی پیش‌وزیر (به کمیسیون FSA تفویض اختیار) | JPY 2,000,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| Labuan (Malaysia) آسیا-اقیانوسیه | وب‌گاه رسمی بانک لابوآنworld. kgm | Not published | لابوآن FSA اعلام می‌کند که فرایند 30 روز کاری (عادی) یا 15 روز (سرعت) پس از تکمیل درخواست است. | پیشفرض |
| Labuan (Malaysia) آسیا-اقیانوسیه | وب‌گاه رسمی بانک سرمایه‌گذاری لابوآن Labuan FSA | MYR 10,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| Labuan (Malaysia) آسیا-اقیانوسیه | وب‌گاه رسمی بانک دیجیتال لابوآنworld. kgm | MYR 200,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| نیوزیلند آسیا-اقیانوس آرام | بانک ثبت شده (جابجایی به پذیرندهٔ سپرده مجوزدار) RBNZ | Not published | منتشر نشده | پیشفرض |
| فیلیپین آسیا-اقیانوسیه | مجوز بانکداری جهانی یا تجاری هئت پولی BSP | Not published | منتشر نشده | پیشفرض |
| فیلیپین آسیا-اقیانوسیه | گواهینامه بانکی دیجیتال وب‌گاه رسمی شرکت بی‌پی | PHP 1,000,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| Singapore آسیا-اقیانوس آرام | مجوز کامل بانکی MAS | Not published | MAS states processing usually takes about three to four months once the application is complete | پیشفرض |
| Singapore آسیا-اقیانوس آرام | وب‌گاه رسمی شرکت MAS | SGD 100,000,000 | About three to four months once the application is complete | پیشفرض |
| Singapore آسیا-اقیانوس آرام | وب‌گاه رسمی شرکت پتروشیمی تبریز MAS | SGD 15,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| Singapore آسیا-اقیانوس آرام | وب‌گاه رسمی شرکت پتروشیمی تبریز MAS | SGD 100,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| کره جنوبی آسیا-اقیانوس آرام | مجوز تجارت بانکی (بانک تجاری) FSC | KRW 100,000,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| کره جنوبی آسیا-اقیانوس آرام | وب‌گاه رسمی بانک FSC | KRW 25,000,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| آنتیگوا و باربوداworld. kgm آمریکا و کارائیبName | مجوز بانکداری بین‌المللی (کلاس I، کلاس II و کلاس III) کمیسیون تنظیم خدمات مالی (ناظر بر بانک‌ها و شرکت‌های اعتباری بین‌المللی) | USD 3,000,000 | FSRC باید در عرض 3 ماه از دریافت درخواست یا در ظرف 14 روز از دریافت هرگونه اطلاعات اضافی مورد نیاز صادر یا رد کند. | پیشفرض |
| آنتیگوا و باربوداworld. kgm آمریکا و کارائیبName | مجوز انجام فعالیت‌های بانکی (داخلی، ECCU) بانک مرکزی کارائیب شرقی | XCD 20,000,000 | بانک مرکزی باید در 6 ماه پس از تکمیل درخواست، آن را تأیید یا رد کند. | پیشفرض |
| آرژانتین آمریکا و کارائیب | بانکداری تجاری (به انگلیسی: Commercial banking) به فعالیت‌های بانکی اطلاق می‌شود. فهرست شهرهای آرژانتین | ARS 5,000,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| آرژانتین آمریکا و کارائیب | بانک مرکزی کشور (به انگلیسی: Central Bank of the Republic of Armenia) نهاد مالی کشور ارمنستان است. فهرست شهرهای آرژانتین | ARS 5,000,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| Bahamas Americas & Caribbean | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. | BSD 5,000,000 | بانک مرکزی بیان می‌کند که یک دوره زمانی معمول پردازش 2 ماه پس از دریافت همه اسناد است. | پیشفرض |
| Bahamas Americas & Caribbean | مجوز محدود بانکی و/یا اعتباری (شامل مجوز اعتبار نامزدی) بانک مرکزی باهاما | BSD 100,000 | بانک مرکزی بیان می‌کند که یک دوره زمانی معمول پردازش 2 ماه پس از دریافت همه اسناد است. | پیشفرض |
| باربادوس آمریکا و کارائیب | مجوز کسب ارز خارجی از بانک (بخش IIIB) بانک مرکزی باربادوس (پیش‌نیازهای وزیر تحت ماده 41J) | BBD 4,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| باربادوس آمریکا و کارائیب | مجوز بانک تجاری (بخش دوم) بانک مرکزی باربادوس | BBD 4,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| برمودا آمریکا و کارائیب | گواهینامه بانکی، گواهینامه شرکت سپرده گذاری یا گواهینامه محدود بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این وام‌ها در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت است. | BMD 10,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| بولیوی آمریکا و کارائیب | فهرست بانک‌های ایران «بانک مرکزی» (fa). وب‌گاه رسمی شرکت نظارت مالی | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | منتشر نشده | ریسک بالا |
| بولیوی آمریکا و کارائیب | بانک تجارت (شرکت سهامی عام) بانک تجارت (شرکت سهامی خاص) وب‌گاه رسمی شرکت نظارت مالی | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | منتشر نشده | ریسک بالا |
| بولیوی آمریکا و کارائیب | فهرست بانک‌های خارجی فهرست بانک‌های غیربانکی فهرست بانک‌های تجاری وب‌گاه رسمی شرکت نظارت مالی | Not published | منتشر نشده | ریسک بالا |
| برزیل آمریکا و کارائیب | بانکداری تجاری (به انگلیسی: Commercial Banking) یا بانکداری چندرسانه‌ای (به انگلیسی: Multi-channel banking) یک نوع از بانکداری است. بانک مرکزی ایران | BRL 56,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| جزایر ویرجین بریتانیا آمریکا و کارائیب | مجوز بانکداری عمومی کمیسیون خدمات مالی | USD 2,000,000 | منتشر نشده | ریسک بالا |
| جزایر ویرجین بریتانیا آمریکا و کارائیب | مجوز بانکی کلاس I محدود و کلاس II محدود کمیسیون خدمات مالی | USD 1,000,000 | منتشر نشده | ریسک بالا |
| کانادا آمریکا و کارائیب | Letters patent of incorporation and order to commence and carry on business (Schedule I or Schedule II bank) Minister of Finance (letters patent) and Superintendent of Financial Institutions (order) | CAD 5,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| کانادا آمریکا و کارائیب | Authorized foreign bank branch (Schedule III) Minister of Finance and Superintendent of Financial Institutions | Not published | منتشر نشده | پیشفرض |
| جزایر کیمن آمریکا و کارائیب | فهرست شهرهای جزایر قناری "Category "A" bank license Cayman Islands Monetary Authority". | KYD 400,000 | سیاست CIMA یک زمان پردازش معمول 5 هفته برای دسته A را هنگامی که تمام اسناد دریافت می‌شوند می‌دهد؛ صفحه نیازمندی‌های مجوزدهی می‌گوید حدود 6 تا 8 هفته برای یک درخواست کامل. | پیشفرض |
| جزایر کیمن آمریکا و کارائیب | مجوز بانکی دسته "B" (شامل محدودیت "B") سازمان پولی جزایر کیمن | KYD 400,000 | سیاست CIMA یک زمان پردازش معمول 4 هفته برای دسته B پس از دریافت تمام اسناد را می‌دهد. | پیشفرض |
| Chile Americas & Caribbean | بانکداری الکترونیک بانکداری سنتی (به انگلیسی: traditional banking) وب‌گاه رسمی شرکت | CLF 800,000 | فرایند مرحله‌ای. CMF می‌تواند پروپوزال را در عرض 180 روز رد کند (ماده 30)، که در موارد استثنایی یک بار به مدت 180 روز تمدید می‌شود. پس از تأیید وجود، CMF آماده بودن را در ظرف 90 روز بررسی می‌کند و مجوز عملیات را در ظرف 30 روز صادر می‌کند (ماده 31). | پیشفرض |
| Chile Americas & Caribbean | وب‌گاه رسمی بانک خارجی (انگلیسی) وب‌گاه رسمی شرکت | CLF 800,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| کوراساو آمریکا و کارائیب | مجوز مؤسسه اعتباری (مؤسسه اعتباری محلی یا بین‌المللی) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | CBCS در عرض 60 روز از دریافت یک درخواست کامل تصمیم می‌گیرد (ماده 7)؛ بانک می‌تواند اطلاعات گمشده را در ظرف 30 روز ارائه کند. | پیشفرض |
| دومینیکا آمریکا و کارائیب | مجوز بانکداری دریایی (تنها دریایی، مشترک دریایی/دریایی، فقط دریایی) واحد خدمات مالی | USD 1,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| دومینیکا آمریکا و کارائیب | وب‌گاه رسمی بانک تجارت بانک مرکزی جمهوری آذربایجان | XCD 20,000,000 | ECCB باید در عرض شش ماه از زمان تکمیل درخواست، آن را تأیید یا رد کند | پیشفرض |
| مکزیک آمریکا و کارائیب | بانکداری تجاری (به انگلیسی: Commercial banking) به فعالیت‌های بانکی اطلاق می‌شود. بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. | MXV 90,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| مکزیک آمریکا و کارائیب | مؤسسه مالی بین‌المللی (به انگلیسی: International Financial Institution) یک مؤسسه مالی بین‌المللی است. بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه. | MXV 90,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| مکزیک آمریکا و کارائیب | دفتر نمایندگی یک مؤسسه مالی خارجی (به اسپانیایی: Oficina de representación de entidad financiera del exterior) وب‌گاه رسمی بانک ملی | Not published | منتشر نشده | پیشفرض |
| پاناما آمریکا و کارائیب | وب‌گاه رسمی بانک (به انگلیسی) وب‌گاه رسمی بانک پاناما | PAB 10,000,000 | Superintendent decides within up to 90 days of a complete application (art. 48) | پیشفرض |
| پاناما آمریکا و کارائیب | وب‌گاه رسمی شرکت بین‌المللی بانکداری (انگلیسی) وب‌گاه رسمی بانک پاناما | PAB 3,000,000 | Superintendent decides within up to 90 days of a complete application (art. 48) | پیشفرض |
| پاناما آمریکا و کارائیب | فهرست نمایندگان دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی (تهران) وب‌گاه رسمی بانک پاناما | Not published | Superintendent decides within up to 90 days of a complete application (art. 48) | پیشفرض |
| موريشيوس آفريقا | مجوز بانکي بانک مرکزی موریتانی | MUR 400,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| موريشيوس آفريقا | مجوز بانکی برای انجام فعالیت‌های منحصر به فرد بانکداری خصوصی بانک موریس | MUR 200,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| موريشيوس آفريقا | مجوز بانکی برای انجام فعالیت‌های منحصر به فرد بانکداری دیجیتال بانک موریس | MUR 200,000,000 | منتشر نشده | پیشفرض |
| سیشلworld. kgm آفریقاworld. kgm | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | SCR 20,000,000 | CBS کامل بودن را در 30 روز تأیید می‌کند و باید در 90 روز پس از درخواست کامل، آن را اعطا یا رد کند (FIA s.6). | پیشفرض |
| سیشلworld. kgm آفریقاworld. kgm | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. | USD 2,000,000 | همان استاندارد FIA s.6: تصمیم در طی 90 روز از درخواست کامل | پیشفرض |
| آفریقای جنوبی آفریقا | ثبت نام بانک (مجوز تأسیس تحت بند 12، ثبت نام تحت بند 16) سلطه محتاطانه، با موافقت FSCA | ZAR 250,000,000 | راهنمایی PA: فرایند کلی معمولاً 6 تا 9 ماه طول می‌کشد؛ ثبت نام باید در طی 12 ماه از مجوز تأسیس درخواست شود. | پیشفرض |
| آفریقای جنوبی آفریقا | ثبت نام بانک مشترک وب‌گاه رسمی | ZAR 10,000,000 | راهنمایی PA برای مجوز بانک و بانک متقابل: معمولاً 6 تا 9 ماه. | پیشفرض |
منابع در هر صفحهٔ قضایی فهرست شده‌اند فقط اطلاعات، نه توصیه‌های قانونی.