چه چیزی را می‌خواهید مجوز دهید؟

به عنوان پایتخت پذیرفته نشده‌است

• پول قرض گرفته شدهوام‌ها، از جمله وام‌هایی که در بانکی که شما خرید یا مجوز می‌دهید تضمین شده‌اند.
• فروشنده یا تأمین‌کننده مالیفروشندگان خرید بانک خود را تأمین مالی نمی‌کنند، و تنظیم‌کنندگان، خریداری که با پول خود هدف پرداخت می‌شود را تأیید نمی‌کنند.
• ابزارهای کاغذیتضمین‌های بانکی، SBLCها، MTNها، ابزارهای اجاره شده یا «مصرف‌شده»، اوراق قرضه تاریخی، طلا یا گواهی سپرده.
• نامه‌های «اثبات منابع»نامه‌های تسکین، اسکرین‌شات‌ها، بیانیه‌های منابع مسدود شده یا منابعی که شما نمی‌توانید آن‌ها را تعهد دهید.
• حامیان مخفیپول از سرمایه‌گذارانی که شناسایی، بررسی و به عنوان سهامدار تأیید نشده‌اند.
• مالیات غیرقابل تبدیل یا ردیابیمالیات بدون سند، منبع قانونی ثروت که یک تنظیم‌کننده می‌تواند آن را تأیید کند.

ما می توانیم هر آنچه که یک بانک جدید نیاز دارد را فراهم کنیم، از برنامه کسب و کار و درخواست تا سیستم ها و حساب های مکاتبه، به جز سرمایه و افرادی که آن را اداره خواهند کرد. قبل از یک تعامل ما هویت، مالکیت و مدرک دارایی ها را در یک بانک تنظیم شده تأیید می کنیم. پرسش هایی که نمی توانند این را نشان دهند بیشتر ادامه نخواهد یافت.