خدمات
راهنمایی برای تنظیم شده ماليات
Financial Licensing Advisors ما با بنیانگذاران، گروه های مالی و سرمایه گذاران کار می کنیم. ما به آنها کمک می کنیم تا مجوز بگیرند، کسب کنند و موسسات تنظیم شده را اداره کنند. هر تعاملی با دقت لازم در مورد مشتری شروع می شود. ما دیدگاه صادقانه ای از آنچه که یک تنظیم کننده انتظار دارد ارائه می دهیم.
یازده تمرین
چيکار کرديم بزن.
- 01 مجوزدهی بانکی برنامه کسب و کار، برنامه‌ریزی سرمایه، جلسات تنظیم کننده، بسته درخواست، ارائه مناسب و مناسب، بسیج و اولین بازبینی‌های نظارتی.
- 02 استحواذ و تغییر کنترل مشاور خرید و فروش برای بانک‌ها و شرکت‌های تنظیم شده: جستجو هدف، هماهنگی دقت لازم، ارزیابی و درخواست تغییر کنترل.
- 03 مؤسسات پرداخت و پول الکترونیکی استراتژی مجوزدهی و برنامه‌های کاربردی برای مؤسسات پرداخت، مؤسسات پول الکترونیکی و کسب و کارهای خدمات پولی، از جمله مدل‌های محافظت و نماینده.
- 04 سرویس‌دهندگان دارایی‌های رمزنگاری شده MiCA مجوز، کتاب سفید و رژیم‌های معادل در سوئیس، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، سنگاپور و کارائیب.
- 05 شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزارهای فارکس MiFID IIمجوز شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای FX و CFD اهرمی، و مجوزهای کارگزار بین‌المللی.
- 06 مجوزهای بازی آنلاین استفاده در حوزه‌های قضایی بازی، با پرداخت و تنظیمات بانکی که اپراتورهای بازی نیاز دارند.
- 07 مراسل و دسترسی به پرداخت از پیش تأیید مؤسسات و معرفی آنها به بانک‌های مصاحب در اروپا، کارائیب و آسیا؛ SWIFT عضویت، عضویت در طرح کارت و دسترسی به ریل پرداخت، که همگی وابسته به یک چارچوب قوی AML است.
- 08 بانکی مرکزی و فناوری تنظیمی آماده برای گسترش بانکداری مرکزی، ارزهای اصلی، بررسی مطابقت و نرم‌افزار گزارش‌دهی تنظیمی؛ میزبانی در مراکز داده اضافی؛ وب، ERP، CRM، HRM و سیستم‌های تلفنی، همه با قوانین بیرونی و عملیاتی سازگاری.
- 09 اتحادیه اعتباری، اعتماد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تشکیل و اعطای مجوز اتحادیه‌های اعتباری، شرکت‌های اعتماد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران صندوق.
- 10 پس از خرید یا مجوز تجدید مجوز، ثبت و گواهینامه‌های معتبر، گزارش‌دهی مقرراتی، هماهنگی حسابرسی با شرکت‌های چهارگانه بزرگ، عضویت در انجمن بانکی و پشتیبانی عملیاتی روزمره.
- 11 دولت و تطبیق پذیری تشکیل هیئت مدیره، دارندگان وظایف کلیدی، چارچوب‌های AML/CFT و نظارت بر تطبیق پذیری، بنا شده برای انتظارات تنظیم‌کنندگان.
چگونه کار می‌کنیم
محدوده روشن، هیچ تضمینی که ما نمی‌توانیم بدهیم.
- Step 01Confidential contact
بهمون بگو ميخواي چي و کجا رو انجام بدي
- Step 02Due diligence on you
هويت، مالکيت، منبع سرمايه گذاري و بازرسي مجازات ها
- Step 03Engagement letter
يک محدوده نوشته شده، زمانبندي و هزينه
- Step 04Delivery
ما در کنار وکلا، حسابرسان و نهادهاي نظارتي تا زمان صدور مجوز يا تصميم براي تائيد کار ميکنيم