Ez az oldal automatikusan lett lefordítva angol nyelvről, és nem volt fordító által ellenőrizve. A jogi és szabályozási kifejezések pontatlanok lehetnek, az angol változat a mérvadó. Olvassa el ezt az oldalt magyarul
Beszéljen egy tanácsadóval

Akadémia

Hogyan engedélyezett pénzügyek Ez működik.

Egy rövid kurzus két sávban: hogyan működnek a bankok, majd hogyan engedélyezik és szabályozzák őket.Minden szám forrása.

Filmek 6

Olvassa el a leckéket ehhez a filmhez .

Követés

Bankolás első alapelvekből.

Hogyan működnek a bankok, mi tartja őket biztonságban, és hogyan mozog a pénz közöttük.

Tanulságok
10
Olvasás
82 perc
Filmek
5
Indítsa el ezt a számot
  1. 01
    What is a bank?What legally makes an institution a bank, the main types of bank, and what a banking licence permits and does not permit.8 min read
  2. 02
    A tört tartalékok és a bankok pénzteremtéseHogyan hoz létre a banki hitelezés betéteket, mit tesznek ma a tartalékok, és miért korlátozza a tőke, nem pedig a tartalék, hogy egy bank mennyit kölcsönözhet.8 perc olvasás
  3. 03
    Bank capital and the Basel frameworkCET1, Tier 1 and total capital, risk-weighted assets, Basel III minimums and buffers, the leverage ratio, and minimum initial capital for new banks.8 min read
  4. 04
    Liquiditás és finanszírozás: LCR, NSFR, betétbiztosítás és végső hitelezőHogyan kell a bankoknak túlélniük egy 30 napos stresszt és stabilan finanszírozniuk magukat, és hogyan egészíti ki a biztonsági hálót a betétbiztosítás és a központi banki hitelezés.9 perc olvasás
  5. 05
    Irányítási és szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelményekHogyan szerveződnek a banki igazgatóságok, a három védelmi vonal és a kulcsfontosságú funkciókat betöltők, hogyan működik a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat, és mit értenek a felügyeleti hatóságok lényegében.9 perc olvasás
  6. 06
    Compliance: AML, KYC and sanctionsFATF standards, customer due diligence, beneficial ownership, PEPs, sanctions, monitoring, suspicious activity reports, the EU AML package and the travel rule.9 min read
  7. 07
    Correspondent banking explainedNostro and vostro accounts, intermediary banks, SWIFT, nested relationships, de-risking, and why new banks struggle to obtain USD and EUR clearing.8 min read
  8. 08
    Core banking, felhő, outsourcing és technológiai szabályozásMit csinálnak az alapvető banki rendszerek, hogyan vonatkoznak a kiszervezési és felhőszabályok a bankokra, mi DORA és hogyan támogatja a technológia a szabályozói jelentéstételt.7 perc olvasás
  9. 09
    Kártyák és fizetési sínekKártyarendszerek, kibocsátás és elfogadás, BIN szponzorálás és főtagság, SEPA, azonnali kifizetések, ISO 20022 és valós idejű bruttó elszámolás.8 perc olvasás
  10. 10
    How jurisdictions differ in licensing banksWhy the same banking activity is licensed differently in the EU, UK, Switzerland, free zones and offshore centres, and how FATF and EU lists affect access.8 min read

Második szám

Engedélyezés és engedélyeztetés szabályozás.

Mi szükséges egy szabályozott intézmény engedélyezéséhez, megvásárlásához és működtetéséhez, rendszer szerint.

Tanulságok
10
Olvasás
104 perc
Filmek
1
Indítsa el ezt a számot
  1. 01
    Hogyan engedélyezzük a bankot: az üzleti tervtől az engedélyezésigA banki engedélyhez vezető teljes út: előzetes kérelem, a kérelemcsomag, tőke, alkalmasság és megbízhatóság, IT, AML, mobilizáció és reális ütemtervek.11 perc olvasás
  2. 02
    Bankvásárlás: az ellenőrzés és a befolyásoló részesedések változásaAz engedéllyel rendelkező bankok és pénzügyi vállalatok felvásárlásának jóváhagyása: befolyásoló részesedések, CRD A 22–27. cikkek, határidők, átvilágítás és vörös zászlók.10 perc olvasás
  3. 03
    E-pénz és pénzforgalmi intézményi engedélyekMiben különböznek az uniós elektronikuspénz-kibocsátó intézmények és fizetési intézmények a bankoktól: tőke, biztosítékok, ügynökök, útlevélrendszer és PSD3 átmenet.10 perc olvasás
  4. 04
    Crypto-asset service providers under MiCAHow MiCA licenses crypto-asset service providers in the EU: services, capital classes, white papers, transition, reverse solicitation and the travel rule.11 min read
  5. 05
    Stablecoin szabályozás világszerte és a GENIUS ActHogyan szabályozza az EU, Hong Kong, Szingapúr, az Egyesült Királyság és az EAE a fiat-alapú stablecoinokat, és miért az USA GENIUS Act máshol található kibocsátók számára.11 perc olvasás
  6. 06
    Befektetési vállalkozások és devizabrókerek: MiFID II engedélyek, tőke- és tőkeáttételi korlátokHogyan működnek a befektetési vállalkozások és devizabrókerek engedélyei: MiFID II engedélyezés, IFR/IFD tőke, CFD tőkeáttételi korlátok, offshore engedélyek és Hong Kong 3. típusa.10 perc olvasás
  7. 07
    Az EU pénzforgalmi reformja: PSD3, a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló rendelet és az azonnali fizetésekHova tart az uniós pénzforgalmi jog: PSD3 és a PSR, az azonnali fizetésekről szóló rendelet, a kedvezményezettek ellenőrzése, csalásért való felelősségvállalás és nyílt banki tevékenység.11 perc olvasási idő
  8. 08
    Az EU AML csomagja és AMLA: mi változik és mikorAMLR, az AMLD6 és a AMLA rendelet magyarázata: 2025-től 2029-ig terjedő időszak, új kötelezett szolgáltatók, harmonizált átvilágítás és AMLA közvetlen felügyelet.11 perc olvasás
  9. 09
    Online szerencsejáték-engedélyek: Málta, Man-sziget, Gibraltár, Curacao, Kahnawake és az Egyesült KirályságHogyan hasonlíthatók össze a főbb online szerencsejáték-engedélyek az USA-n kívül, mit követelnek meg az egyes szabályozók, és miért a kifizetések és a banki tevékenység a legnehezebb része az üzemeltetők számára.10 perc olvasás
  10. 10
    Vagyonkezelő társaságok, alaprendszerek és magánbanki engedélyekHogyan működnek a bizalmi vagyonkezelő társaságok, alapkezelők, alapkezelők és magánbanki engedélyek Jersey-ben, Szingapúrban, Svájcban, Luxemburgban, Írországban és a Kajmán-szigeteken.9 perc olvasás