03 · Eladás
Add el az intézményedet, csendben.
Az engedéllyel rendelkező intézményt a szabályozó hatóság által jóváhagyott vevőnek adják el, mi megkeressük és átvizsgáljuk ezeket a vevőket, megvédjük az Ön adatait, és kezeljük a folyamatot a befejezésig.
Bizalmas
Névtelenített profilok, NDA minden részlet előtt, és nem közelíti meg a személyzetet, az ügyfeleket vagy a szabályozót az Ön beleegyezése nélkül.
Minősített vásárlók
A vásárlók személyazonosságát, tulajdonjogát, szankcióit és pénzeszközeit ellenőrizzük, mielőtt megtekintenék az Ön szervezetét.
Szabályozó-kész
A vevővel együtt készítjük el az ellenőrzésváltási dossziét, amely dönti el, hogy megtörténik-e az értékesítés.
A folyamat
Az első hívástól befejezés.
- Your brief
Bizalmas hívás
Az Ön célkitűzései, az entitás és az időzítés. Semmi sem kerül megosztásra az Ön beleegyezése nélkül.
- Mandate and NDA
Meghatalmazás és NDA
Egy írásos megbízás, amely megerősíti, hogy eladhatja, és mindkét oldalon titoktartás.
- Anonymised teaser
Értékelés és teaser
Tájékoztató jellegű érték és anonimizált profil, amely nem fedi fel az entitást.
- KYC and proof of funds
Vevő szűrése
Csak azok a vásárlók láthatnak többet, akik átmennek a személyazonossági, tulajdonosi, szankciós és pénzeszköz-bizonyítvány ellenőrzéseken.
- Data room
Átvilágítás
Egy ellenőrzött adatszoba, ahol a kérdéseket kezeljük.
- Change-of-control file
Szabályozási jóváhagyás
A vevő kérelmezi az irányítás megváltoztatását, mi mindkét oldalt támogatjuk a szabályozó döntéséig.
- Share transfer
Befejezés
A jóváhagyás megadását követően a részvények átruházása megtörténik.
A fájl előkészítése
Milyen vevők és szabályozók Kérdezni fog.
A kérelem aláírása előtti három hónapon belül minden dokumentumot közjegyzői hitelesítéssel és apostille-lal láttunk el, minden esetben felvesszük a kapcsolatot a hatóságokkal.
- 01Aláírt értékesítési kérelem, a vezetők kezdeti átvilágításával
- 02Licencek, vállalati dokumentumok és aktuális tulajdonosi diagram
- 03A lakcím és a fényképes személyazonosító igazolás két példányát minden jelentős részvényes számára
- 04A főbb részvényesek, az igazgatóság, a felső vezetés és a kulcsfontosságú munkatársak önéletrajzai
- 05Részvényesek és igazgatók legutóbbi háttérellenőrzései
- 06A négy nagy cég vagy a BDO által auditált pénzügyi beszámolók (vagy különleges könyvvizsgálat, ha az aktuális könyvvizsgáló kicsi)
- 07Aktuális tőkehelyzet, tőkebetéti kimutatásokkal és igazolással
- 08Szabályozási bejelentések az elmúlt 18 hónapban
- 09A jogalanyt felügyelő valamennyi szabályozó hatóság elérhetőségei
- 10Felügyelet alá nem tartozó külföldi joghatóságokban tartott kötelezettségek és eszközök
- 11AML/CFT keretrendszer és a legfrissebb megfelelőségi jelentés
- 12IT rendszerek, kiszervezés és kulcsfontosságú szerződések
- 13SWIFT és bankszövetkezeti regisztrációs adatok
- 14Levéltári, rendszer- és fizetésirendszer-tagság
- 15Kezdeti prezentáció és üzleti terv
- 16A NDA és a megbízási szerződés jóváhagyása
- 17Az eladás okai és az Önnek szükséges menetrend