סוגי רישיון
בנקים
מוסדות אשראי המקבלים הלוואות, מבנקים מסחריים מלאים לבנקים בינלאומיים ופרטיים, בהשוואה ל-88 מדינות, המספרים הם מינימום חוקתי מכל רגולטור; הצורך האמיתי בהון הוא בדרך כלל גבוה יותר.
| שיפוט | רישיון | הון מינימלי | קו הזמן | סיכון |
|---|---|---|---|---|
| אוסטריהworld. kgm אירופה (EU) | רישיון בנקאי (Konzession zum Betrieb von Bankgeschaeften), CRR מוסד אשראי ECB על פי הצעת החלטה של ה-FMA. | EUR 5,000,000 | CRD סעיף 15: החלטה בתוך שישה חודשים מיום הגשת הבקשה המלאה ובכל מקרה בתוך 12 חודשים מיום קבלת הבקשה; ECB אז יש לו עשר ימי עבודה (ניתן להאריך פעם אחת) להתנגד לתוכנית FMA | ברירת המחדל |
| בלגיה אירופה (איחוד האירופי) | רישיון (agrément) כמוסד אשראי ECB על פי הצעת החלטה של הבנק הלאומי של בלגיה (SSM) | EUR 6,200,000 | החלטה בתוך 6 חודשים מהגשת התיק המלא ולכל היותר 12 חודשים לאחר קבלת הבקשה (חוק הבנקאות סעיף 12) | ברירת המחדל |
| קפריסיןworld. kgm אירופה (EU) | רשיון כמוסד אשראי ECB על בסיס הצעת ה-CBC | EUR 5,000,000 | CRD סעיף 15: שישה חודשים מיום הגשת הבקשה, ובכל מקרה 12 חודשים. | ברירת המחדל |
| אסטוניהName אירופה (EU) | אישור של מוסד אשראי ECB, על בסיס הצעה של Finantsinspektsioon | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: 6 to 12 months; החלטה בתוך 6 חודשים ממסמכים מלאים ולא מאוחר יותר מ12 חודשים לאחר הבקשה | ברירת המחדל |
| צרפתName אירופה (EU) | רישיון למוסד אשראי (באנגלית: Credit Institution Licence). ECB על פי ההצעה של ACPR | EUR 5,000,000 | 6 חודשים מיום השלמת התיק, ובכל מקרה 12 חודשים מהגשת הבקשה הראשונה (ACPR) | ברירת המחדל |
| גרמניה אירופה (איחוד אירופי) | רישיון לנהל עסקים בנקאיים (CRR מוסד אשראי) ECB בהצעת BaFin | EUR 5,000,000 | BaFin חייב להחליט בתוך 6 חודשים מיום קבלת המסמכים הסופיים (KWG § 33(4)); CRD סעיף 15 מגביל את התהליך ל-12 חודשים מיום קבלת המסמכים. | ברירת המחדל |
| אירלנדworld. kgm אירופה (EU) | רישיון בנקאי (מוסד אשראי) ECB, עם הבקשה המוגשה לבנק המרכזי של אירלנד | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: החלטה בתוך 6 חודשים מהגשת הבקשה המלאה ובכל מקרה בתוך 12 חודשים מהקבלה | ברירת המחדל |
| איטליה אירופה (איחוד האירופי) | רישיון בנקאי (autorizzazione all'attività bancaria) ECB על הצעת הבנק של איטליה | EUR 10,000,000 | ECB החלטה סופית בתוך 180 ימים מיום קבלת הבקשה (במידה והיא מושבתת) ובכל מקרה בתוך 12 חודשים | ברירת המחדל |
| ליטא אירופה (איחוד אירופי) | רישיון בנקאי (מוסד אשראי) ECB, על בסיס הערכה של הבנק הלאומי של ליטא (SSM). | EUR 5,000,000 | חוק על אמנות הבנקים. 9(11): החלטה בתוך 6 חודשים מקבלת הבקשה (או של מסמכים נוספים), ובכל מקרה בתוך 12 חודשים. | ברירת המחדל |
| ליטא אירופה (איחוד אירופי) | רישיון בנקאי מיוחד ECB, על בסיס הערכה של הבנק הלאומי של ליטא (SSM) | EUR 1,000,000 | Same statutory timeframe as a regular bank: Law on Banks art. 9(11), 6 חודשים, ובכל מקרה 12 חודשים | ברירת המחדל |
| לוקסמבורג אירופה (איחוד אירופי) | רישיון מוסד אשראי ECB על בסיס הצעה של CSSF | EUR 8,700,000 | CSSF מציין תוקף חוקתי של 12 חודשים להחלטות על רישיונות; CRD art. 15 מציב 6 חודשים מקובץ מלא | ברירת המחדל |
| מלטה אירופה (איחוד האירופי) | רישיון לנהל את עסקי הבנקאות (מוסד אשראי) ECB על בסיס הצעה של MFSA (SSM הליך מקביל) | EUR 5,000,000 | MFSA must determine within six months of receipt (or of complete information), and in any event within twelve months (BR/01 paras 37 to 39; CRD art. 15) | ברירת המחדל |
| הולנד אירופה (איחוד אירופי) | רישיון לנהל את העסק של בנק ECB, עם הבקשה מתנהלת על ידי DNB | EUR 5,000,000 | DNB: תקופת בחינה חוקית של 26 שבועות מהבקשה הרשמית; יכול לקחת יותר זמן אם התיק אינו מלא | ברירת המחדל |
| פולין אירופה (איחוד אירופי) | רישיון להקים בנק והרשאה להתחיל פעילות (רישיון בנקאי בשני שלבים) KNF (פולין נמצאת מחוץ לאזור האירו ול SSM) | EUR 5,000,000 | אין מועד סיום פולני ספציפי שנמצא בעמודי KNF; CRD art. 15 דורש החלטה בתוך 6 חודשים מהגשת הבקשה המלאה ובכל מקרה בתוך 12 חודשים | ברירת המחדל |
| פורטוגל אירופה (איחוד האירופי) | רישיון מוסד אשראי ECB על בסיס הצעה של הבנק של פורטוגל | Not published | CRD Art. 15: החלטה בתוך 6 חודשים מהגשת הבקשה המלאה ובכל מקרה בתוך 12 חודשים מהקבלה | ברירת המחדל |
| ספרד אירופה (איחוד אירופי) | רישיון של בנק (entidad de crédito) ECB על פי הצעת הבנק של ספרד | EUR 18,000,000 | החלטה בתוך 6 חודשים מיום קבלת או השלמת התיק ובכל מקרה בתוך 12 חודשים; שקט פירושו סירוב (RD 84/2015 art. 3(2)) | ברירת המחדל |
| גיברלטר אירופה (לא-איחוד האירופי) | מוסד האשראי (חלק 7 אישור) GFSC | EUR 5,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| גרנזי אירופה (לא-איחוד האירופי) | רישיון קבלת הלוואות GFSC (מחלקת בנקאות וביטוח) | Not published | לא פורסם | ברירת המחדל |
| אי מאן אירופה (לא-איחוד האירופי) | מחלקה 1(1) רישיון קבלת הלוואות IOMFSA | Not published | IOMFSA שירות סטנדרטי של 6 חודשים מיום השלמת התוכנית; יותר אם היא לא מושלמת או מתעוררות בעיות | ברירת המחדל |
| ג'רזי אירופה (לא-איחוד האירופי) | רשימת העסקים של קבלני ההפקדות JFSC | Not published | לא פורסם | ברירת המחדל |
| ליכטנשטיין אירופה (לא-איחוד האירופי) | רישיון בנקאי (Bewilligung als Bank) FMA ליכטנשטיין (אין ECB מעורבות: ליכטנשטיין נמצאת מחוץ לאזור האירו ולמנגנון הפיקוח האחיד) | CHF 10,000,000 | FMA מחליטה בתוך שישה חודשים מקבל את הבקשה המלאה; an application left incomplete for twelve months is rejected | ברירת המחדל |
| מונקו אירופה (לא האיחוד האירופי) | Credit institution agrément (בנק מונאקו או סניף של מוסד אשראי זר) ACPR (פעולות בנקאיות), CCAF (פעילויות פיננסיות) והממשלה המונאקית (ייסוד) | Not published | לא פורסם | סיכון גבוה |
| שווייץ אירופה (לא-איחוד האירופי) | רישיון בנקאי FINMA | CHF 10,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| בריטניה אירופה (לא-איחוד האירופי) | חלק 4A אישור לקבל הלוואות (אישור הבנק הבריטי) PRA, עם הסכמתו של FCA (רגולציה דואלית). | Not published | תאריך סיום חוקתי של 6 חודשים מהגשת בקשה מלאה, או 12 חודשים מקבלה של בקשה לא מושלמת | ברירת המחדל |
| בחרייןworld. kgm המזרח התיכוןName | רישיון בנקאי קונבנציונלי (קמעונאות או הובלה) בנק מרכזי של בחריין | BHD 100,000,000 | CBB נותן החלטה רשמית בתוך 60 יום לוח שנה מהגשת הבקשה המלאה (סעיף 44(e) חוק CBB, LR-3.1.14); דרישות חיוניות חייבים להגיש בתוך 6 חודשים | ברירת המחדל |
| בחרייןworld. kgm המזרח התיכוןName | רישיון בנקאי איסלאמי (קמעונאות או קנייה) הבנק המרכזי של בחריין | BHD 100,000,000 | 60 יום לוח שנה מיום הגשת הבקשה, כמו בנקים רגילים. | ברירת המחדל |
| קטאר (QFC) המזרח התיכון | רישיון QFC לעסקאות בנקאיות (קבלן הלוואות) רשות הרגולציה של QFC | QAR 35,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| קטאר (QFC) המזרח התיכון | רישיון בנקאות של הבנק המרכזי של קטאר הבנק המרכזי של קטאר | Not published | לא פורסם | ברירת המחדל |
| איחוד האמירויות הערביות (יבשה) המזרח התיכון | רישיון בנקאי (בנק מוכר באיחוד האמירויות הערביות, בנק מתמחה או סניף של בנק זר) הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הערביות | AED 2,000,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| איחוד האמירויות הערביות (יבשה) המזרח התיכון | בנק רישיון מוגבל הבנק המרכזי של איחוד האמירויות | AED 1,000,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| איחוד האמירויות הערביות: השוק העולמי של אבו דאבי (ADGM) המזרח התיכון | אישור שירותים פיננסיים לקבלת הלוואות (קטגוריה 1, או קטגוריה 5 למוסד פיננסי אסלאמי המנהל PSIAu) FSRA | USD 10,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| איחוד האמירויות הערביות: המרכז הפיננסי הבינלאומי של דובאי (DIFC) המזרח התיכון | רישיון להמשיך לקבל הלוואות (קטגוריה 1, או קטגוריה 5 עבור מוסד פיננסי אסלאמי המנהל PSIA ללא הגבלה) DFSA | USD 10,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| אוסטרליה אסיה-פסיפי | רישיון מוסד ממונה לקבלת הלוואות (ADI), דרך ישירה APRA | AUD 15,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| אוסטרליה אסיה-פסיפי | רישיון ADI מוגבל (נתיב מוגבל) APRA | AUD 3,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| הונג קונג אסיה-פסיפיק | רישיון בנקאי (בנק בעל רישיון) HKMA | HKD 300,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| הונג קונג אסיה-פסיפיק | רישיון בנק דיגיטלי (בנק וירטואלי) HKMA | HKD 300,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| הונג קונג אסיה-פסיפיק | רישיון בנקאי מוגבל (רישיון בנקאי מוגבל) HKMA | HKD 100,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| הונג קונג אסיה-פסיפיק | רשימת חברות המקבלות הלוואות HKMA | HKD 25,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| יפן אסיה-פסיפיק | רישיון בנקאי ראש הממשלה (ממונה על ידי הנציב של FSA) | JPY 2,000,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| לבואן (מלזיה) אסיה-פסיפיק | רישיון בנקאי של לאבון לאבון FSA | Not published | ה-Labuan FSA מציין עיבוד של 30 יום עבודה (נורמלי) או 15 ימים (מסלול מהיר) לאחר השלמת הבקשה. | ברירת המחדל |
| לבואן (מלזיה) אסיה-פסיפיק | רישיון בנקאות השקעות של לאבאואן לאבאואן FSA | MYR 10,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| לבואן (מלזיה) אסיה-פסיפיק | רישיון בנק דיגיטלי של לאבון לאבון FSA | MYR 200,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| ניו זילנד אסיה-פסיפי | בנק רשום (מעבר לקבלן כספים מוסמך) RBNZ | Not published | לא פורסם | ברירת המחדל |
| הפיליפינים אסיה- האוקיינוס השקט | רישיון בנקאי מסחרי או אוניברסלי מועצת המטבע של BSP | Not published | לא פורסם | ברירת המחדל |
| הפיליפינים אסיה- האוקיינוס השקט | רישיון בנק דיגיטלי מועצת המטבע של BSP | PHP 1,000,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| סינגפורName אסיה- האוקיינוס השקט | רישיון בנקאי מלא MAS | Not published | MAS מציין כי עיבוד לוקח בדרך כלל בין שלושה לארבעה חודשים לאחר השלמת הבקשה | ברירת המחדל |
| סינגפורName אסיה- האוקיינוס השקט | רישיון בנקאות מכירה MAS | SGD 100,000,000 | בערך שלושה עד ארבעה חודשים ברגע שהבקשה הושלמה | ברירת המחדל |
| סינגפורName אסיה- האוקיינוס השקט | רישיון בנק דיגיטלי מלא MAS | SGD 15,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| סינגפורName אסיה- האוקיינוס השקט | רישיון בנקאות דיגיטלית MAS | SGD 100,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| קוריאה הדרומית אסיה-פסיפיק | רישיון בנקאי (בנק מסחרי) FSC | KRW 100,000,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| קוריאה הדרומית אסיה-פסיפיק | אישור בנקאי לאינטרנט בלבד FSC | KRW 25,000,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| אנטיגואה וברבודהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי בינלאומי (דרגה I, דרגה II ודרגה III) הוועדה לפיקוח על שירותים פיננסיים (פקח על הבנקים הבינלאומיים וחברות האשראי) | USD 3,000,000 | ה-FSRC חייב להעניק או לסרב בתוך 3 חודשים מיום קבלת הבקשה, או בתוך 14 ימים מיום קבלת כל מידע נוסף הדרוש. | ברירת המחדל |
| אנטיגואה וברבודהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון לנהל עסקי בנקאות (מקומיים, ECCU) בנק המרכזי של מזרח הקריביים | XCD 20,000,000 | הבנק המרכזי חייב להעניק או לסרב בתוך 6 חודשים מיום הגשת הבקשה. | ברירת המחדל |
| ארגנטינהName אמריקה והקריבייםName | בנק מסחרי (באנגלית: Commercial bank) הוא בנק המסחר המרכזי של מדינה. הבנק המרכזי של ארגנטינה | ARS 5,000,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| ארגנטינהName אמריקה והקריבייםName | אתר האינטרנט הרשמי של קרן המטבע הבינלאומית (באנגלית) הבנק המרכזי של ארגנטינה | ARS 5,000,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| בנגלדשworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאות ציבורית ו/או אמון הבנק המרכזי של הבהאמה | BSD 5,000,000 | הבנק המרכזי מציין תקופת עיבוד טיפוסית של 2 חודשים לאחר קבלת כל המסמכים | ברירת המחדל |
| בנגלדשworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי מוגבל ו/או רישיון אמון (כולל רישיון אמון מועמד) הבנק המרכזי של הבהאמה | BSD 100,000 | הבנק המרכזי מציין תקופת עיבוד טיפוסית של 2 חודשים לאחר קבלת כל המסמכים | ברירת המחדל |
| ברבדוסworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי להכנסת מטבע חוץ (חלק IIIB) הבנק המרכזי של ברבדוס (בקשות לשר לפי סעיף 41J) | BBD 4,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| ברבדוסworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנק מסחרי (חלק II) בנק המרכזי של ברבדוס | BBD 4,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| ברמודהName אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי, רישיון של חברת הפקדות או רישיון בנקאי מוגבל הרשות המוניטרית של ברמודה, עם שר האוצר שמייעץ שהמענה מתאים למדיניות הכלכלית והפיננסית של הממשלה | BMD 10,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| בוליביהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון לפעילות בנקאית (Multiple Bank License) הרשות לפיקוח על המערכת הפיננסית | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | לא פורסם | סיכון גבוה |
| בוליביהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון לפעילות של בנק SME (רישיון בנקאי לתאגידים קטנים ובינוניים) חוק הפיקוח על הבנקים | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | לא פורסם | סיכון גבוה |
| בוליביהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון פעולה לסניף של בנק זר (Foreign Bank Branch License) הרשות לפיקוח על המערכת הפיננסית | Not published | לא פורסם | סיכון גבוה |
| ברזילName אמריקה והקריבייםName | בנק מסחרי (באנגלית: Commercial Bank) הוא בנק המסחר או הבנק המרכזי של מדינה מסוימת. הבנק המרכזי של ברזיל. | BRL 56,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| איי הבתולה הבריטייםName אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי כללי ועדת השירותים הפיננסיים | USD 2,000,000 | לא פורסם | סיכון גבוה |
| איי הבתולה הבריטייםName אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי מוגבל מדרגה I ומוגבל מדרגה II שירותים פיננסיים | USD 1,000,000 | לא פורסם | סיכון גבוה |
| קנדה אמריקה והקריבייםName | מכתבי פטנט על הקמת הבנק והוראה להתחיל ולנהל את העסקים (בנק בסדרה I או בסדרה II) שר האוצר (מכתבי פטנט) והמפקח על מוסדות פיננסיים (הוראה) | CAD 5,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| קנדה אמריקה והקריבייםName | סניפי בנקים זרים מוסמכים (רשימה III) שר הכלכלה ומפקח על המוסדות הפיננסיים | Not published | לא פורסם | ברירת המחדל |
| איי קיימן אמריקה והקריביים | רישיון בנקאי מקטגוריה "A" הרשות המוניטרית של איי הקיימן | KYD 400,000 | מדיניות CIMA נותנת זמן עיבוד טיפוסי של 5 שבועות לקטגוריה A ברגע שכל המסמכים מגיעים; דף דרישות הרישוי אומר בערך 6 עד 8 שבועות לבקשה מלאה. | ברירת המחדל |
| איי קיימן אמריקה והקריביים | רישיון בנקאי מקטגוריה "B" (כולל "B" מוגבל) הרשות המוניטרית של איי הקיימן | KYD 400,000 | מדיניות CIMA נותנת זמן עיבוד טיפוסי של 4 שבועות לקטגוריה B לאחר שקיבלה את כל המסמכים. | ברירת המחדל |
| צ' ילהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי (באנגלית: Banking Licence) הוא אישור לפעול בבנקאות. הוועדה לביטחון לאומי | CLF 800,000 | תהליך מורכב. ה- CMF יכול לדחות את הפרופסור בתוך 180 יום (סעיף 30), עם אפשרות להאריך פעם אחת במשך 180 יום במקרים יוצאי דופן. לאחר אישור הקיום, ה- CMF בודק את המוכנות בתוך 90 יום ומספק אישור פעולה בתוך 30 יום (סעיף 31). | ברירת המחדל |
| צ' ילהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | בנק הפועלים (בעברית) הוועדה לביטחון לאומי | CLF 800,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| קוריאה הדרומית אמריקה והקריבייםName | רישיון מוסד אשראי (מוסד אשראי מקומי או בינלאומי) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | CBCS מחליטה בתוך 60 יום מיום קבלת הבקשה המלאה (סעיף 7); הבנק יכול לבקש את המידע החסר שיספקו בתוך 30 יום. | ברירת המחדל |
| דומיניקהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאות חוץ (חוץ לארץ רק, משותף חוץ לארץ/יבשה, יבשה רק) יחידה לשירותים פיננסיים | USD 1,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| דומיניקהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי (בנק מסחרי מקומי) הבנק המרכזי של מזרח הקריביים | XCD 20,000,000 | ECCB חייב לתת או לסרב בתוך שישה חודשים מיום הגשת הבקשה. | ברירת המחדל |
| מקסיקוworld. kgm אמריקה והקריבייםName | בנקים מסחריים (באנגלית: Commercial Banks) הם סוגים שונים של מוסדות פיננסיים המסייעים לבנקים עסקיים לפעול. הוועדה הלאומית הבנקאית והערכים, עם דעה חיובית של בנק מקסיקו | MXV 90,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| מקסיקוworld. kgm אמריקה והקריבייםName | בנק הפועלים (בעבר: הבנק הלאומי) הוא בנק ציבורי ישראלי. הוועדה הלאומית לבנקאות ותעודות ערך, לאחר ששמעה את הבנק של מקסיקו | MXV 90,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| מקסיקוworld. kgm אמריקה והקריבייםName | משרד הנציגות של מוסד פיננסי חוץ (representative office of a foreign financial institution) הוועדה הלאומית לבנקאות ולניירות ערך | Not published | לא פורסם | ברירת המחדל |
| פנמהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | Licencia General (רישיון בנקאי כללי) אתר הבנק המרכזי של פנמה | PAB 10,000,000 | המפקח מחליט בתוך 90 ימים מהגשת הבקשה הסופית (סעיף 48). | ברירת המחדל |
| פנמהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון בנקאי בינלאומי (Licencia Internacional) אתר הבנק המרכזי של פנמה | PAB 3,000,000 | המפקח מחליט בתוך 90 ימים מהגשת הבקשה הסופית (סעיף 48). | ברירת המחדל |
| פנמהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | רישיון נהיגה (רישיון נהיגה). אתר הבנק המרכזי של פנמה | Not published | המפקח מחליט בתוך 90 ימים מהגשת הבקשה הסופית (סעיף 48). | ברירת המחדל |
| מאוריציוס אפריקה | רישיון בנקאי בנק מאוריציוס | MUR 400,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| מאוריציוס אפריקה | רישיון בנקאי לנהל רק עסקים בנקאיים פרטיים בנק של מאוריציוס | MUR 200,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| מאוריציוס אפריקה | רישיון בנקאי לנהל עסקאות דיגיטליות בלבד בנק מאוריציוס | MUR 200,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| סיישל אפריקה | רישיון בנקאי הבנק המרכזי של סיישל | SCR 20,000,000 | CBS מאשר את השלמות בתוך 30 יום ואמור להעניק או לסרב בתוך 90 ימים מיום הגשת הבקשה המלאה (סעיף 6 של ה-FIA). | ברירת המחדל |
| סיישל אפריקה | רישיון בנקאות חוץ בנק המרכזי של סיישל | USD 2,000,000 | אותו סטנדרט של FIA s.6: החלטה בתוך 90 יום מהגשה מלאה | ברירת המחדל |
| דרום אפריקהworld. kgm אפריקהName | רישוי בנקאי (רשימת הרשאות לפי סעיף 12, רישוי לפי סעיף 16) הרשות לפיקוח על הבנקים, בהסכמת ה-FSCA | ZAR 250,000,000 | הנחיות PA: תהליך כולל בדרך כלל 6 עד 9 חודשים; יש להגיש בקשה לרישום בתוך 12 חודשים מהרשאה להקים | ברירת המחדל |
| דרום אפריקהworld. kgm אפריקהName | רשימת הבנקים המשותפים הרשויות הפיקוחיות | ZAR 10,000,000 | הדרכה של PA לרישוי בנקים ובנקים הדדיים: בדרך כלל 6 עד 9 חודשים | ברירת המחדל |
מקורות מופיעים בדף של כל שיפוט רק מידע, לא עצה משפטית.