למכור את המוסד שלך, בשקט.

הכנת הקובץ

מה קונים ומפקחים יבקש.

כל המסמכים חתומים על ידי נוטריון בתוך שלושה חודשים לפני החתימה על הבקשה, אנו יוצרים קשר עם הרגולטורים בכל מקרה.

1. 01בקשה למכירה חתומה, עם בדיקה ראשונית של המנהלים
2. 02רישיון, מסמכי חברה וטבלה של הבעלות הנוכחית
3. 03שתי הוכחות של כתובת וצילום זיהוי עבור כל בעל מניות גדול
4. 04קורות חיים של בעלי המניות העיקריים, המועצה, הנהלת הבכירים והצוות המפתח
5. 05בדיקות רקע חדשות על בעלי המניות והמנהלים
6. 06דוחות כספיים נבדק על ידי חברת "ארבע הגדולות" או BDO (או ביקורת מיוחדת אם הבודק הנוכחי הוא קטן)
7. 07מיקום ההון הנוכחי, עם הצהרות של הון והוכחה
8. 08רשומות רגולטוריות מ-18 החודשים האחרונים.
9. 09פרטי קשר של כל רגולטור שמפקח על הישות
10. 10חובות ונכסים שנמצאים בשטחים זרים ללא פיקוח
11. 11AML/CFT מסגרת ודו"ח ההתאמה האחרון
12. 12מערכות מידע, מיקור חוץ וחוזי מפתח
13. 13SWIFT ופרטים על הרישום לאיגוד הבנקים
14. 14התכתבות, תוכנית ומערכת תשלום-חברות
15. 15הצגה ראשונית ותוכנית עסקית
16. 16אישור הסכם ה-NDA וחוזה העמלה
17. 17סיבות למכירה ולוח הזמנים שאתה צריך