שירותים
ייעוץ למחוקקפיננסים.
Financial Licensing Advisors אנחנו עובדים עם מייסדים, קבוצות פיננסיות ומשקיעים, אנחנו עוזרים להם לקבל רישיון, לרכוש ולהפעיל מוסדות מוסדרים, כל התחייבות מתחילה עם בדיקה יסודית של הלקוח, אנחנו נותנים תמונה כנה של מה שרשויות הפיקוח מצפות.
אחד-עשר תרגול
מה אנחנו... -כן, כן.
- 01 רישיונות בנקאיים תכנית עסקית, תכנון הון, פגישות עם רגולטורים, חבילת בקשות, הגשת מסמכים מתאימים וראויים, גיוס והביקורות המפקחות הראשונות.
- 02 רכישות ושינוי של שליטה ייעוץ בצד הקנייה ובצד המכירה לבנקים ולחברות מורשות: חיפוש מטרות, תיאום בדיקות יסודיות, הערכת ערך והצעת שינוי של שליטה.
- 03 מוסדות תשלום וכסף אלקטרוני אסטרטגיית רישוי ויישומים למוסדות תשלום, מוסדות כסף אלקטרוני ועסקים בשירות כסף, כולל מודל של הגנה וסוכן.
- 04 ספקי שירותי נכסים ממוחשבים MiCA אישור, ספרים לבנים ומשטרים זהים בשווייץ, האיחוד האירופי, הונג קונג, סינגפור והקריביים.
- 05 חברות השקעות וסוחרי FX MiFID IIרישיון של חברת השקעות, אישור ל-FX ו-CFD עם מנוף, רישיון סוכן בינלאומי.
- 06 רישיון למשחקים באינטרנט יישומים בשטחים של משחקים מוכרים, עם הסדרי תשלום ובנקאות שמפעילי המשחקים צריכים.
- 07 גישה לכתבים ולתשלומים קידום מוסדות והצגתם לבנקים מתאימים באירופה, הקריבי ואסיה; SWIFT חברות, חברות בתוכנית כרטיסים וגישה לתשלום-רכבת, שכולם תלויים על חזק AML מסגרת.
- 08 טכנולוגיה בנקאית ורגולטורית מרכזית תוכנה לבנקאות מרכזית, FX מרכזית, בדיקת התאמה ודיווח רגולטורי; אחסון במרכזי נתונים מיותרים; מערכות אינטרנט, ERP, CRM, HRM וטלפוניה, כולם עונים על חוקי מיקור החוץ והגמישות העסקית.
- 09 קופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות הקמת ורישוי קופות גמל, חברות נאמנות, קרנות השקעות ומנהלי קרנות.
- 10 אחרי הרכישה או הרישיון חידוש רישיון, רישום ותעודת מעמד טובה, דיווחים רגולטוריים, תיאום ביקורת עם ארבעת החברות הגדולות, חברות באיגוד הבנקאות ותמיכה פעולה יומית.
- 11 מנהיגות ויציבות הרכב הוועדה, בעלי תפקידים מפתח, AML/CFT מסגרות ופיקוח על יציבות, שנבנו לציפיות הרגולטורים.
איך אנחנו עובדים
טווח פתוח. אין הבטחות שאנחנו לא יכולים לתת.
- Step 01Confidential contact
ספר לנו מה אתה רוצה להשיג ואיפה.
- Step 02Due diligence on you
זהות, בעלות, מקור של כספים וסנקציות סריקת.
- Step 03Engagement letter
היקף כתוב, לוח זמנים ותשלום.
- Step 04Delivery
אנחנו עובדים לצד עורכי הדין שלך, החשבונאים והרשות הרגולטורית עד לקבלת הרישיון או החלטה לאישור.