איי הבתולה הבריטיים

Minimum tier 1 capital US$2,000,000 for a BVI bank (Regulatory Code s.76), plus a US$500,000 regulatory deposit with the Commission

חוק

Banks and Trust Companies Act, s.10(1)(a) and s.12

תשלומים

עלות הרישיון: 50,000 דולר; תשלום רישיון ראשוני של 250,000 דולר וחידוש שנתי של 250,000 דולר (תקנות שירותים פיננסיים (תשלומים) (תיקון), 2023).

דרכון

לא

הון מינימלי של רמה 1: $1,000,000 (קוד הרגולטורי ס.76), ועוד הלוואה רגולטורית של $500,000

חוק

Banks and Trust Companies Act, s.10(1)(b), s.10(1)(c), s.11 and s.12

תשלומים

עלות הבקשה: 25,000 דולר; תשלום הרישיון המוקדם: 150,000 דולר ותיקון שנתי: 150,000 דולר (תשלומים לפי תקנות 2023).

דרכון

לא

BVI שירותים כספיים עסקיים: משאבי הון של 10,000 דולר אמריקאי, לפחות 5,000 דולר במזומן, השאר על ידי מכתב אשראי במצב חירום, אחריות או אישור נדל"ן מקומי (קוד הרגולציה s.169)

חוק

Financing and Money Services Act, s.9

תשלומים

Class A: application US$600, initial and annual licence fee US$12,000, plus US$1,200 a year per subsidiary, branch or representative office. מחלקה B: בקשה US$300, תשלום ראשוני ושנתי US$2,400 (2023 תקנות עלויות).

דרכון

לא

חוק

Virtual Assets Service Providers Act, 2022 (No. 17 of 2022)

תשלומים

שימוש ב-US$5,000 (US$10,000 לאחזקה או החלפה). דמי הרישום הראשוני והשנתי US$7,500; אבטחה דולר 15,000; נכסים וירטואליים להחליף דולר אמריקאי 25,000. מערכת הפיקוח על המכירות: בקשה US$1,000, אישור US$1,500 (2023 תקנות תשלום).

דרכון

לא

חוק

Securities and Investment Business Act

תשלומים

הגדרה: US$1,200 to US$3,000 לפי קטגוריה. דמי רישיון ראשוניים ושנתיים: עיסקה (סוכן או ממונה) והסדרת US$3,300; ניהול השקעות, ייעוץ ומנהלה $ 1,800 כל אחד; אבטחה דולר 4,500; מפעילה בורסה להשקעות בשווי של US$10,000 (2023 תקנות תשלום).

דרכון

לא

חוק

Securities and Investment Business Act, s.40 to s.63F; Securities and Investment Business (Incubator and Approved Funds) Regulations

תשלומים

קרן פרטית או מקצועית: בקשה US$850, הכרה ותשלום שנתי US$1,200. קרן ציבורית: בקשה US$1,200, רישום ותשלום שנתי US$1,800. קרן השקעות פרטית: בקשה US$850, הכרה ו-US$1,200 שנתי. קרן מעורבת או מאושרת: אישור US$1,800, חידוש שנתי US$1,200 (2023 תקנות תשלום).

דרכון

אין דרכון אירופי

רישיון אמון ללא הגבלה מדרגה I, II או III: הון תורם בלתי מחויב של 250,000 דולר אמריקאי (קוד הרגולטורי s.155), ועוד הלוואות רגולטוריות לסוכנים רשומים

חוק

Banks and Trust Companies Act, s.10 and s.12(4)

תשלומים

שימוש ב-US$1,200 (דרגה I, II או III). תשלום רישיון ראשוני ושנתי: דרגה I US$19,200, דרגה II US$16,800, דרגה III US$14,400; מוגבל ל-Class II החל מ-US$1,200 לפי מספר הנאמנות (2023 תקנות תשלום).

דרכון

לא