Aquesta pàgina s' ha traduït automàticament de l' anglès i no ha estat revisada per un traductor. Els termes legals i reguladors poden ser imprecisos. La versió en anglès és la que té autoritat. Llegeix aquesta pàgina en anglès
Parla amb un assessor

Serveis

Assessorament per a regulated finances.

Financial Licensing Advisors treballa amb fundadors, grups financers i inversors. Els ajudem a obtenir llicències, adquirir i operar institucions regulades. Cada compromís comença amb la deguda diligencia sobre el client. Donem una visió honesta del que un regulador esperarà.

Onze pràctiques

El que fem Si us plau, feu clic aquí per a iniciar la sessió de l' usuari.

  1. 01 Llicència bancària Pla de negocis, planificació del capital, reunions amb els reguladors, paquet d'aplicacions, presentacions adequades i apropiades, mobilització i les primeres revisions supervisores.
  2. 02 Adquisicions i canvi de control Assessorament del costat de la compra i el costat de la venda per a bancs i empreses regulades: cerca d'objectius, coordinació de due diligence, valoració i aplicació de canvi de control.
  3. 03 Institucions de pagament i diners electrònics Estratègia de llicència i aplicacions per a institucions de pagament, institucions de diners electrònics i negocis de serveis monetaris, incloent models de salvaguarda i d'agent.
  4. 04 Proveïdors de serveis de cripto-actius MiCA autorització, llibres blancs i els règims equivalents a Suïssa, els Emirats Àrabs Units, Hong Kong, Singapur i el Carib.
  5. 05 Empreses d'inversió i corredors de divises MiFID IILlicències d'empreses d'inversió, FX apalancat i CFD permisos, i llicències de corredors internacionals.
  6. 06 Llicències de joc en línia Aplicacions en jurisdiccions establertes de joc, amb els pagaments i els acords bancaris que necessiten els operadors de joc.
  7. 07 Accés corresponent i de pagament Prequalificar les institucions i introduir-les als bancs corresponents d'Europa, el Carib i Àsia; SWIFTmembres, membres del sistema de targetes i accés al ferrocarril de pagaments, que tots depenen d'un fort marc AML.
  8. 08 Tecnologia bancària i reguladora bàsica Programari de banca bàsica, FX bàsic, control de conformitat i informes reguladors preparat per a ser desplegat; allotjament en centres de dades redundants; web, ERP, CRM, HRM i sistemes de telefonia, tots els quals compleixen les regles d'externalització i resiliència operativa.
  9. 09 Cooperatives de crèdit, trusts i fons Formació i llicència de cooperatives de crèdit, companyies fiduciaries, fons d'inversió i gestors de fons.
  10. 10 Després de l'adquisició o la llicència Renovacions de llicències, registre i certificats de bona reputació, informes reguladors, coordinació d'auditoria amb les quatre grans empreses, membres de l'associació bancària i suport operatiu diari.
  11. 11 Governança i compliance Composició del consell, titulars de funcions clau, AML/CFT marcs i seguiment del compliment, construïts segons les expectatives dels reguladors.

Com treballem

Esfera d'aplicació clara, sense garanties que no puguem donar.

  1. Step 01Confidential contact

    Digueu-nos què voleu aconseguir i on.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identificació, propietat, font de fons i sancions.

  3. Step 03Engagement letter

    Un esborrany de l'abast, horari i tarifes.

  4. Step 04Delivery

    Treballem al costat dels seus advocats, auditors i el regulador fins a la llicència o aprovació de la decisió.