Regulació
Llicència i regulació, explicat.
Passe a pas guies de llicència i adquisició d'entitats regulades, i les regles que remodelen el mercat: MiCA, stablecoins, PSD3, la UE AML paquet.
- 01 Com llicenciar un banc: des del pla de negocis a l'autorització El camí complet cap a una llicència bancària: pre-aplicació, el paquet d'aplicacions, capital, aptitud i adequació, TI, AML, mobilització i calendaris realistes.11 min read
- 02 Comprar un banc: canvi de control i participacions qualificades Com s'aproven les adquisicions de bancs amb llicència i empreses financeres: participacions qualificades, CRDArticles 22 a 27, calendaris, diligencia deguda i banderes vermelles.10 min read
- 03 Llicències de diners electrònics i institucions de pagament Com difereixen les institucions de diners electrònics i les institucions de pagament de la UE dels bancs: capital, salvaguarda, agents, passaportització i PSD3 Transició.10 min de lectura
- 04 Proveïdors de serveis de cripto-actius sota MiCA Com MiCA llicencia proveïdors de serveis de cripto-actius a la UE: serveis, classes de capital, llibres blancs, transició, sol·licitud inversa i la regla de viatge.11 min read
- 05 Stablecoin regulation worldwide and the GENIUS Act How the EU, Hong Kong, Singapore, the UK and the UAE regulate fiat-backed stablecoins, and why the US GENIUS Act matters to issuers elsewhere.11 min read
- 06 Empreses d'inversió i corredors de divises: MiFID II llicències, capital i límits d'apalancament Com funcionen les empreses d'inversió i les llicències de corredors de divises: MiFID II autorització, IFR/IFD capital, límits d'apalancament de CFD, llicències offshore i Hong Kong Tipus 3.10 min read
- 07 Reforma dels pagaments de la UE: PSD3, el Reglament de Serveis de Pagament i els pagaments instantanis A on es dirigeix la llei de pagaments de la UE: PSD3 i el PSR, el Reglament de Pagaments Instantanis, verificació del beneficiari, responsabilitat per frau i banca oberta.11 min read
- 08 La UE AML paquet i AMLA: què canvia i quan AMLR, AMLD6 i el AMLA Explicació de la regulació: dates del 2025 al 2029, noves entitats obligades, diligencia deguda harmonitzada i AMLA Supervisió directa.11 min de lectura
- 09 Llicències de joc en línia: Malta, l'Illa de Man, Gibraltar, Curaçao, Kahnawake i el Regne Unit Com es comparen les principals llicències de joc en línia fora dels Estats Units, què requereix cada regulador, i per què els pagaments i la banca són la part més difícil per als operadors.10 min read
- 10 Companyes de confiança, règims de fons i llicències de banca privada Com funcionen les companyies de confiança, administradors de fons, gestors de fons i llicències de banca privada a Jersey, Singapur, Suïssa, Luxemburg, Irlanda i Caiman.9 min read