Llicència · Societats de confiança, gestors de fons, captius
Trusts, fons i assegurances
Llicències fiduciaries, de fons i d'assegurances en els principals centres de riquesa.
Compara
Capital mínim estatutari, costat a costat.
El nivell legal en cada jurisdicció. És un punt de partida per a la comparació, no un pressupost: el regulador estableix el capital que realment necessitarà el vostre banc.
- Illes Verges BritàniquesLlicència de fideïcomís (classe I, II, III i classes restringides) USD 250kUSD 250.000
- Illes CaimanLlicència de fideïcomís (sense restriccions i restringida) USD 488kKYD 400,000
No gràfic (sense xifra estatutària, o moneda sense taxa de referència): Bahames, Bermudes, Illes Verges Britàniques, Illes Caiman. Vegeu la pàgina de cada jurisdicció.
Mínims estatutaris de cada regulador. Convertits a ECB taxes de referència o pegues oficials del 2026- 10- 08. Escala logarítmica. Aquests són només mínims legals: el regulador estableix el capital que cada banc ha de tenir realment, normalment molt més alt, i han de ser els propis fons líquids dels accionistes.
El camí
Des del pla a la llicència.
La seqüència habitual per a aquesta llicència. El procés i la línia de temps de cada regulador estan en la seva pàgina de jurisdicció.
-
Estructura
Companyia de fideïcomís, gestor o administrador de fons, o asseguradora captiva, i els inversors o clients atesos.
-
Jurisdicció
Establert centres de riquesa i fons com Luxemburg, Irlanda, Jersey, Guernsey, Caiman, Suïssa.
-
Aplicació
Pla de negoci, substància, governança, AML i polítiques fiduciaries.
-
Aprovació
Revisió adequada, i després supervisió continua.
El que demanarà el regulador
El fitxer application.
- 01Pla de negoci i substància
- 02Governança i persones clau
- 03AML/CFT framework
- 04Polítiques fiduciaries o d'inversió
- 05Documents adequats i correctes
Antes de aplicar
Mira, llavors llegeix.
Societats fiduciaries, règims de fons i llicències bancàries privades
How trust company, fund administrator, fund manager and private banking licenses work in Jersey, Singapore, Switzerland, Luxembourg, Ireland and Cayman (en anglès).
Explicació · 9 minGovernança i requisits adequats
Com s'organitzen les juntes bancàries, les tres línies de defensa i els titulars de funcions clau, com funcionen les avaluacions d'idoneïtat i adequació, i què volen dir els reguladors per substància.
Següent pas
Obtenir un pla de llicència per al seu cas.
Digueu-nos les activitats, els mercats i el capital que teniu en ment.