Aquesta pàgina s' ha traduït automàticament de l' anglès i no ha estat revisada per un traductor. Els termes legals i reguladors poden ser imprecisos. La versió en anglès és la que té autoritat. Llegeix aquesta pàgina en anglès
Parla amb un assessor

03 · Vista

Vendre la seva institució, tranquilament.

Una institució amb llicència es ven a un comprador que el regulador aprovarà. Trobarem i seleccionarem aquests compradors, protegirem la vostra confidencialitat i gestionarem el procés fins a la seva finalització.

01

Confidencial

Perfils anònims, NDA abans de qualsevol detall, i cap accés al teu personal, clients o regulador sense el teu consentiment.

02

Compradors qualificats

Els compradors són seleccionats per la identitat, propietat, sancions i fons abans de veure la vostra entitat.

03

Preparat per al regulador

Preparem el fitxer de canvi de control amb el comprador, que és el que decideix si una venda es completa.

El procés

Des de la primera crida fins a compleció.

01/ 07
  1. Your brief

    Crida confidencial

    Els teus objectius, l'entitat i el temps.

  2. Mandate and NDA

    Mandat i NDA

    Un mandat per escrit que confirmi que pots vendre, i confidencialitat per ambdues parts.

  3. Anonymised teaser

    Valoració i teaser

    Un valor indicatiu i un perfil anònim que no revela l'entitat.

  4. KYC and proof of funds

    Comprador screening

    Només els compradors que superin les comprovacions d'identitat, propietat, sancions i proves de fons veuran més.

  5. Data room

    Due diligence

    Una sala de dades controlada, les preguntes es gestionen a través nostre.

  6. Change-of-control file

    Aprovació reguladora

    El comprador sol·licita un canvi de control, i nosaltres apostem per ambdues parts fins que el regulador decideixi.

  7. Share transfer

    Compleció

    Una vegada que s'ha concedit l'aprovació, les accions són transferides.

Preparant el fitxer

El que els compradors i reguladors demanaran.

Tots els documents notarials i apostil·lats en els tres mesos anteriors a la signatura de la sol·licitud.

  1. 01Solicitud de venda signada, amb la diligencia deguda inicial dels gestors
  2. 02Llicències, documents corporatius i gràfic de propietat actual
  3. 03Dues proves d'adreça i identificació amb foto per a cada accionista principal
  4. 04CVs dels principals accionistes, el consell d'administració, la direcció superior i personal clau
  5. 05Recents comprovacions de antecedents sobre accionistes i directors
  6. 06Estats financers auditats per una de les quatre grans empreses o BDO (o una auditoria especial si l'auditor actual és petit)
  7. 07Posició actual del capital, amb declaracions de dipòsit de capital i prova
  8. 08Presentacions reguladores dels últims 18 mesos
  9. 09Detalls de contacte de cada regulador que supervisa l'entitat
  10. 10Passius i actius en jurisdiccions estrangeres no supervisades
  11. 11AML/CFT framework i últim informe de conformitat
  12. 12Sistema de TI, externalització i contractes clau
  13. 13SWIFT i detalls del registre d'associació bancària
  14. 14Correspondent, esquema i membres del sistema de pagament
  15. 15Presentació inicial i pla empresarial
  16. 16Aprovació del NDA i el contracte de la comissió
  17. 17Motius de la venda i l'horari que necessites

Començar

Demana una valoració confidencial.

Contacteu-nos amb confiançaVeure llistes actuals