Reglamentas
Licencijavimas ir reguliavimas, paaiškinta.
Žingsnis po žingsnio vadovai licencijuoti ir įsigyti reguliuojamų subjektų, ir reglamentai pertvarkyti rinką: MiCA, stablecoins, PSD3, ES AML paketas.
- 01 Kaip gauti banko licenciją: nuo verslo plano iki leidimo išdavimo Visas kelias į banko licenciją: išankstinė paraiška, paraiškos rinkinys, kapitalas, kompetencija ir tinkamumas, IT, AML, mobilizavimas ir realūs terminai.11 min skaityti
- 02 Banko įsigijimas: kontrolės pasikeitimas ir akcijų paketai Kaip patvirtinamas licencijuotų bankų ir finansinių įmonių įsigijimas: akcijų paketai, CRD 22–27 straipsniai, terminai, išsamus patikrinimas ir „raudonosios vėliavos“.10 min skaityti
- 03 Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijos Kuo ES elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos skiriasi nuo bankų: kapitalas, saugumas, agentai, leidimai ir perėjimas PSD3.10 min skaityti
- 04 Kriptovaliutų paslaugų teikėjai pagal MiCA Kaip MiCA licencijuoja kriptovaliutų paslaugų teikėjus ES: paslaugos, kapitalo klasės, baltosios knygos, perėjimas, atvirkštinis prašymas ir kelionės taisyklė.11 min skaityti
- 05 Stablecoin reguliavimas visame pasaulyje ir GENIUS Act Kaip ES, Honkongas, Singapūras, Jungtinė Karalystė ir JAE reguliuoja fiat-backed stablecoins ir kodėl JAV GENIUS Act kitų šalių emitentams.11 min skaityti
- 06 Investicinės įmonės ir FX brokeriai: MiFID II licencijos, kapitalo ir sverto apribojimai Kaip veikia investicinių įmonių ir FX brokerių licencijos: MiFID II leidimas, IFR/IFD kapitalas, CFD sverto apribojimai, užsienio licencijos ir Honkongo 3 tipas.10 min skaityti
- 07 ES mokėjimų reforma: PSD3, Mokėjimo paslaugų reglamentas ir momentiniai mokėjimai Kur eina ES mokėjimų teisė: PSD3 ir PSR, Momentinių mokėjimų reglamentas, gavėjo tikrinimas, atsakomybė už sukčiavimą ir atvira bankininkystė.11 min skaityti
- 08 ES AML dokumentų rinkinys ir AMLA: kas ir kada pasikeis AMLR, Kovos su pinigų plovimu direktyvos 6 straipsnio ir AMLA reglamento paaiškinimas: datos nuo 2025 m. iki 2029 m., nauji įpareigotieji subjektai, suderintas išsamus patikrinimas ir AMLA tiesioginė priežiūra.11 min skaityti
- 09 Internetinių lošimų licencijos: Malta, Meno sala, Gibraltaras, Kiurasao, Kahnawake ir Jungtinė Karalystė Kaip palyginamos pagrindinės internetinių lošimų licencijos už JAV ribų, ko reikalauja kiekviena reguliavimo institucija ir kodėl mokėjimai ir bankininkystė yra sunkiausia dalis operatoriams.10 min skaityti
- 10 Patikos bendrovės, fondų režimai ir privačios bankininkystės licencijos Kaip veikia patikos bendrovės, fondų administratoriai, fondų valdytojai ir privačios bankininkystės licencijos Džersyje, Singapūre, Šveicarijoje, Liuksemburge, Airijoje ir Kaimanų salose.9 min read