03 · Peržiūrėti
Parduok savo įstaigą, tyliai.
Licencijuota įstaiga parduodama pirkėjui, kurį patvirtins reguliavimo institucija.Mes surasime ir patikrinsime šiuos pirkėjus, apsaugosime jūsų konfidencialumą ir valdysime procesą iki jo pabaigos.
Konfidencialus
Anoniminiai profiliai, NDA prieš bet kokią detalę ir jokio kontakto su jūsų darbuotojais, klientais ar reguliatoriumi be jūsų sutikimo.
Kvalifikuoti pirkėjai
Pirkėjai yra tikrinami dėl tapatybės, nuosavybės teisių, sankcijų ir lėšų prieš jiems pamatyti jūsų subjektą.
Reguliatorius paruoštas
Kartu su pirkėju parengiame kontrolės pasikeitimo bylą, kuri nulemia, ar pardavimas bus užbaigtas.
Procesas
Nuo pirmo skambučio iki užbaigimo.
- Your brief
Konfidencialus skambutis
Jūsų tikslai, subjektas ir laikas. Niekas nėra dalijamasi be jūsų sutikimo.
- Mandate and NDA
Įgaliojimai ir NDA
Rašytinis įgaliojimas, patvirtinantis, kad galite parduoti, ir abiejų pusių konfidencialumas.
- Anonymised teaser
Vertinimas ir teaser
Orientacinė vertė ir anonimizuotas profilis, kuris neatskleidžia subjekto.
- KYC and proof of funds
Pirkėjo patikrinimas
Tik tie pirkėjai, kurie išlaiko tapatybės, nuosavybės, sankcijų ir lėšų įrodymo patikrinimus, mato daugiau.
- Data room
Deramai patikrinti
Kontroliuojamas duomenų kambarys, klausimai sprendžiami per mus.
- Change-of-control file
Reguliacinis patvirtinimas
Pirkėjas kreipiasi dėl kontrolės pasikeitimo, mes palaikome abi puses iki tol, kol reguliuotojas priims sprendimą.
- Share transfer
Užbaigti
Kai patvirtinimas yra suteiktas, akcijos yra perduodamos.
Failo paruošimas
Ko pirkėjai ir reguliuotojai prašys.
Visi dokumentai turi būti notariškai patvirtinti ir pasirašyti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos.
- 01Pasirašyta pardavimo paraiška, atliekant pradinį deramąjį patikrinimą dėl vadovų
- 02Licencijos, įmonės dokumentai ir dabartinė nuosavybės schema
- 03Du adreso ir asmens tapatybės kortelių su nuotraukomis įrodymai kiekvienam pagrindiniam akcininkui
- 04Didžiųjų akcininkų, valdybos narių, vyresniosios vadovybės ir pagrindinių darbuotojų gyvenimo aprašymai
- 05Naujausi akcininkų ir direktorių asmens duomenų patikrinimai
- 06Didžiojo ketverto įmonės arba BDO audituotos finansinės ataskaitos (arba specialus auditas, jei dabartinis auditorius yra mažas)
- 07Dabartinė kapitalo padėtis, su kapitalo indėlių ataskaitomis ir įrodymais
- 08Pastaruosius 18 mėnesių pateikti teisiniai dokumentai
- 09Kiekvieno subjektą prižiūrinčio reguliuotojo kontaktiniai duomenys
- 10Įsipareigojimai ir turtas neprižiūrimose užsienio jurisdikcijose
- 11AML/CFT sistema ir naujausia atitikties ataskaita
- 12IT sistemos, užsakomosios paslaugos ir pagrindinės sutartys
- 13SWIFT ir bankų asociacijos registracijos duomenys
- 14Korespondentinės, schemos ir mokėjimo sistemos narystės
- 15Pradinis pristatymas ir verslo planas
- 16Konfidencialumo sutarties ir komisinio atlyginimo sutarties patvirtinimas
- 17Pardavimo priežastys ir jums reikalingas tvarkaraštis