Paslaugos
Konsultavimas reguliuojamų finansų srityje.
Financial Licensing Advisors dirba su steigėjais, finansų grupėmis ir investuotojais. Mes padedame jiems licencijuoti, įsigyti ir valdyti reguliuojamas institucijas. Kiekvienas darbas prasideda nuo deramo kliento patikrinimo. Mes pateikiame sąžiningą požiūrį į tai, ko tikisi reguliavimo institucijos.
Vienuolika praktikos
What we do.
- 01 Banko licencijavimas Verslo planas, kapitalo planavimas, susitikimai su reguliavimo institucijomis, paraiškų rinkinys, tinkamumo ir kompetencijos pareiškimų pateikimas, mobilizavimas ir pirmosios priežiūros peržiūros.
- 02 Įsigijimai ir kontrolės pasikeitimas Konsultacijos bankams ir reguliuojamoms įmonėms pirkimo ir pardavimo klausimais: tikslų paieška, deramo patikrinimo koordinavimas, vertinimas ir kontrolės pasikeitimo paraiška.
- 03 Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos Licencijavimo strategija ir paraiškos mokėjimo įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms ir pinigų paslaugų verslui, įskaitant apsaugos ir tarpininko modelius.
- 04 Kriptovaliutų paslaugų teikėjai MiCA leidimų, baltųjų knygų ir lygiaverčių režimų Šveicarijoje, JAE, Honkonge, Singapūre ir Karibuose.
- 05 Investicinių įmonių ir FX brokerių MiFID II investicinių įmonių licencijos, leidimai prekiauti svertu pagrįstais FX ir CFD sandoriais bei tarptautinių brokerių licencijos.
- 06 Internetinių lošimų licencijos Paraiškos nustatytose lošimų jurisdikcijose, su mokėjimo ir bankininkystės susitarimais, kurių reikia lošimų operatoriams.
- 07 Korespondentų ir mokėjimų prieiga Išankstinis įstaigų kvalifikavimas ir jų supažindinimas su korespondentų bankais Europoje, Karibuose ir Azijoje; SWIFT narystė, kortelių schemų narystė ir prieiga prie mokėjimo geležinkelio, visa tai priklauso nuo tvirtos AML sistemos.
- 08 Pagrindinės bankininkystės ir reguliavimo technologijos Parengta diegti pagrindinė bankininkystės, pagrindinių FX, atitikties tikrinimo ir reguliavimo ataskaitų teikimo programinė įranga; priegloba pertekliniuose duomenų centruose; žiniatinklio, ERP, CRM, žmogiškųjų išteklių valdymo ir telefonijos sistemos, visos atitinkančios užsakomųjų paslaugų ir veiklos atsparumo taisykles.
- 09 Kredito unijos, patikos fondai ir fondai Kredito unijų, patikos bendrovių, investicinių fondų ir fondų valdytojų steigimas ir licencijavimas.
- 10 Po įsigijimo ar licencijos išdavimo Licencijos atnaujinimas, registras ir geros būklės sertifikatai, reguliacinės ataskaitos, audito koordinavimas su „Didžiojo ketverto“ įmonėmis, narystė bankų asociacijoje ir kasdienis veiklos palaikymas.
- 11 Valdymas ir atitiktis Valdybos sudėtis, pagrindinių funkcijų vykdytojai, AML/CFT sistemos ir atitikties stebėsena, sukurta pagal reguliuotojų lūkesčius.
Kaip mes dirbame
Aiškus taikymo sritis, jokių garantijų mes negalime suteikti.
- Step 01Confidential contact
Papasakokite mums, ką norite pasiekti ir kur.
- Step 02Due diligence on you
Tapatybės, nuosavybės, lėšų šaltinio ir sankcijų tikrinimas.
- Step 03Engagement letter
Rašytinė apimtis, tvarkaraštis ir mokestis.
- Step 04Delivery
Mes dirbame kartu su jūsų teisininkais, auditoriais ir reguliavimo institucijomis iki licencijos arba patvirtinimo sprendimo priėmimo.