监管
许可证和监管， 解释。
逐步指导如何发放许可证和收购受监管实体,以及重塑市场的法规:MiCA、稳定币、PSD3、欧盟AML一揽子计划。
- 01 如何发放银行执照:从商业计划到授权 获得银行执照的整个过程:申请前、申请包、资本、适合性和适当性、信息技术、 AML、动员和现实的时间表。11分钟阅读
- 02 收购银行:控制权变更和合格持股 如何批准收购有执照的银行和金融机构:合格持股, CRD第22至27条,时间表,尽职调查和红旗。 10分钟阅读时间
- 03 电子货币和支付机构执照 欧盟电子货币机构和支付机构与银行的不同之处：资本、保障、代理人、护照和 PSD3 过渡。10分钟阅读
- 04 加密资产服务提供商 MiCA 如何 MiCA 欧盟的加密资产服务提供商许可证:服务、资本类别、白皮书、过渡、反向招标和旅行规则。11分钟阅读
- 05 全球稳定币监管和 GENIUS Act 欧盟、香港、新加坡、英国和阿联酋如何监管以法定货币为后盾的稳定货币,以及美国为什么要这样做 GENIUS Act 其他地方的发行人。11分钟阅读
- 06 投资公司和外汇经纪商: MiFID II许可证、资本和杠杆限制 投资公司和外汇经纪商的许可证如何运作: MiFID II授权, IFR/IFD资本,差价合约杠杆限制,离岸许可证和香港类型3。 10分钟阅读时间
- 07 欧盟支付改革: PSD3,《支付服务条例》和即时支付 欧盟支付法律的前进方向: PSD3 和 PSR,《即时支付条例 》 , 受款人验证、欺诈责任和开放银行业务。 11分钟阅读时间
- 08 欧盟的AML一揽子计划和AMLA:什么变化以及何时发生 AMLR,AMLD6和AMLA条例解释:从2025年到2029年的日期,新的义务实体,协调尽职调查和AMLA直接监督。 11分钟阅读时间
- 09 在线博彩许可证:马耳他、马恩岛、直布罗陀、库拉索、卡纳瓦克和英国 美国以外的主要在线博彩许可证如何比较,每个监管机构要求什么,以及为什么支付和银行业务是运营商最难处理的部分。10分钟阅读
- 10 信托公司、基金制度和私人银行执照 在泽西岛、新加坡、瑞士、卢森堡、爱尔兰和开曼群岛如何获得信托公司、基金管理人、基金经理和私人银行执照。9分钟阅读