服务

受监管金融的咨询。

Financial Licensing Advisors 我们与创始人、金融集团和投资者合作,帮助他们发放许可证、收购和运营受监管机构。每次接触都从客户的尽职调查开始,并对监管机构的期望提供诚实的看法。

十一个实践

我们二。

01 银行许可证发放商业计划、资本规划、监管会议、申请文件、合格和适当提交、动员和首次监督审查。
02 收购与控制权变更为银行和受监管企业提供买方和卖方咨询:目标寻找、尽职调查协调、估值及控制权变更申请。
03 支付和电子货币机构支付机构、电子货币机构及货币服务业务的许可战略与申请,包括保障和代理模式。
04 加密资产服务提供商 MiCA 瑞士、阿联酋、香港、新加坡和加勒比地区的授权、白皮书及相应制度。
05 投资公司和外汇经纪商 MiFID II 投资公司执照、杠杆外汇和差价合约许可证以及国际经纪商执照。
06 网上博彩牌照在已建立的博彩司法管辖区内申请,并提供博彩运营商所需的支付和银行安排。
07 通信和支付访问对机构进行资格预审，并将其介绍给欧洲、加勒比和亚洲的代理银行； SWIFT 所有这些都取决于一个强有力的信用体系。 AML 框架。
08 核心银行和监管技术准备就绪的核心银行、核心外汇、合规筛选和监管报告软件;在冗余数据中心托管;网络、ERP、CRM、HRM和电话系统,所有这些都符合外包和运营复原力规则。
09 信用社、信托和基金信用社、信托公司、投资基金和基金经理的组建及许可证发放。
10 收购或获得执照后执照续期、注册和良好证书、监管报告、与四大公司的审计协调、银行协会成员资格以及日常运营支持。
11 治理与合规董事会组成、关键职能负责人、AML/CFT框架和合规监测,根据监管机构的期望建立。

我们如何工作

我们不能保证。

Step 01Confidential contact
告诉我们您想要实现什么,在哪里。
Step 02Due diligence on you
身份、所有权、资金来源和制裁筛选。
Step 03Engagement letter
书面范围、时间表和费用。
Step 04Delivery
我们与您的律师、审计员和监管机构携手合作,直至许可证或批准决定。

受监管金融的咨询。

我们 二。

我们不能保证。

我们二。