Regulācija
Licencēšana un regulējums, izskaidrots.
Soli pa solim norādījumi par regulēto vienību licencēšanu un iegādi, kā arī noteikumiem, kas pārveido tirgu: MiCA, stabilās monētas, PSD3, ES AML pakete.
- 01 Kā saņemt bankas licenci: no biznesa plāna līdz atļaujai Pilns ceļš uz bankas licences saņemšanu: pirmspieteikšanās, pieteikuma pakete, kapitāls, piemērotība un atbilstība, IT, AML, mobilizācija un reāli termiņi.11 min lasīšana
- 02 Bankas iegāde: kontroles maiņa un būtiskas līdzdalības izmaiņas Kā tiek apstiprināta licencētu banku un finanšu uzņēmumu iegāde: būtiska līdzdalība, CRD 22.–27. pants, termiņi, likumības pārbaude un brīdinājumi.10 min lasīšanai
- 03 E-naudas un maksājumu iestāžu licences Kā ES elektroniskās naudas iestādes un maksājumu iestādes atšķiras no bankām: kapitāls, drošība, aģenti, pases izsniegšana un pāreja PSD3.10 min lasīšana
- 04 Kripto aktīvu pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar MiCA Kā MiCA licencē kripto aktīvu pakalpojumu sniedzējus ES: pakalpojumi, kapitāla klases, baltās grāmatas, pāreja, apgrieztā pieprasīšana un ceļošanas noteikums.11 min lasīt
- 05 Stablecoin regulējums visā pasaulē un GENIUS Act Kā ES, Honkonga, Singapūra, Apvienotā Karaliste un AAE regulē fiat nodrošinātās stabilās valūtas un kāpēc ASV GENIUS Act jautājumi emitentiem citur.11 min lasīšanai
- 06 Ieguldījumu sabiedrības un FX brokeri: MiFID II licences, kapitāla un sviras ierobežojumi; Kā darbojas investīciju uzņēmumu un FX brokeru licences: MiFID II atļauja, IFR/IFD kapitāls, CFD sviras ierobežojumi, ārzonas licences un Honkongas 3. tips.10 min lasīšanai
- 07 ES maksājumu reforma: PSD3, Maksājumu pakalpojumu regula un tūlītējie maksājumi Kurp virzās ES maksājumu likumdošana: PSD3 un PSR, Tūlītējo maksājumu regula, maksājuma saņēmēja pārbaude, atbildība par krāpšanu un atvērtā banku sistēma.11 min lasīšanai
- 08 ES AML pakete un AMLA: kas mainās un kad AMLR, AMLD6 un AMLA regula izskaidrota: datumi no 2025. līdz 2029. gadam, jauni atbildīgie subjekti, saskaņota uzticamības pārbaude un AMLA tiešā uzraudzība.11 min lasīšanai
- 09 Tiešsaistes azartspēļu licences: Malta, Menas sala, Gibraltārs, Kirasao, Kahnawake un Apvienotā Karaliste Kā salīdzināt galvenās tiešsaistes azartspēļu licences ārpus ASV, ko katrs regulators pieprasa un kāpēc maksājumi un bankas ir vissmagākā daļa operatoriem.10 min lasīšanai
- 10 Trasta sabiedrības, fondu režīmi un privāto banku licences Kā darbojas trasta sabiedrības, fondu administratora, fondu pārvaldnieka un privāto banku licences Džērsijā, Singapūrā, Šveicē, Luksemburgā, Īrijā un Kaimanu salās.9 min lasīšanai