Услуги
Консултантски услуги за регулирани финанси.
Financial Licensing Advisors Работим с основатели, финансови групи и инвеститори. Помагаме им да лицензират, придобиват и оперират регулирани институции. Всеки ангажимент започва с надлежна проверка на клиента. Ние даваме честен поглед върху това какво ще очаква регулаторът.
Единадесет практики
Какво правим ние - Да.
- 01 Лицензиране на банки Бизнес план, планиране на капитала, срещи с регулаторните органи, пакет за кандидатстване, представяне на документи за годност и пригодност, мобилизация и първите надзорни прегледи.
- 02 Придобивания и промяна на контрола Консултации за банки и регулирани дружества: търсене на целеви пазари, координиране на дължимата грижа, оценка и кандидатстване за промяна на контрол.
- 03 Платежни институции и институции за електронни пари Лицензионна стратегия и заявления за платежни институции, институции за електронни пари и предприятия за парични услуги, включително модели на защита и представителство.
- 04 Доставчици на услуги за криптоактиви MiCA разрешителни, бели книги и еквивалентни режими в Швейцария, ОАЕ, Хонконг, Сингапур и Карибите.
- 05 Инвестиционни фирми и валутни брокери MiFID II лицензи за инвестиционни фирми, разрешения за ливъридж и международни брокерски лицензи.
- 06 Лицензи за онлайн хазарт Приложения в установени игрални юрисдикции, с платежни и банкови договорености, от които се нуждаят операторите на игри.
- 07 Достъп до кореспонденция и плащане Предварителна квалификация на институции и представянето им пред кореспондентски банки в Европа, Карибите и Азия; SWIFT членство, членство в картови схеми и достъп до платежни железници, които зависят от силна AML рамка.
- 08 Основни банкови и регулаторни технологии Готов за внедряване софтуер за основно банкиране, основна валута, проверка на съответствието и регулаторни отчети; хостинг в резервни центрове за данни; уеб, системи за управление на човешките ресурси и телефония, всички отговарящи на правилата за аутсорсинг и оперативна устойчивост.
- 09 Кредитни съюзи, тръстове и фондове Създаване и лицензиране на кредитни съюзи, доверителни дружества, инвестиционни фондове и фондови мениджъри.
- 10 След придобиването или лицензирането Подновяване на лицензи, регистрация и сертификати за добро състояние, регулаторна отчетност, координация на одити с фирмите от Голямата четворка, членство в банкови асоциации и ежедневна оперативна поддръжка.
- 11 Управление и съответствие Състав на борда, ключови функционери, AML/CFT рамки и мониторинг на съответствието, изградени според очакванията на регулаторите.
Как работим
Изчистване на обхвата, няма гаранции, които не можем да дадем.
- Step 01Confidential contact
Кажете ни какво искате да постигнете и къде.
- Step 02Due diligence on you
Проверка на самоличността, собствеността, източника на средства и санкциите.
- Step 03Engagement letter
Писмен обхват, график и такса.
- Step 04Delivery
Ние работим заедно с Вашите адвокати, одитори и регулатора до решението за лиценз или одобрение.