Регулиране
Лицензиране и регулация, Обяснено е.
Ръководства стъпка по стъпка за лицензиране и придобиване на регулирани субекти, както и за регламентите, преобразуващи пазара: MiCA, стабилни валути, PSD3, пакетът на ЕС AML.
- 01 Как да лицензирате банка: от бизнес план до разрешение Пълният път към банков лиценз: предварително кандидатстване, пакет за кандидатстване, капитал, годност и пригодност, ИТ, AML, мобилизация и реалистични срокове.11 мин. четене
- 02 Закупуване на банка: промяна в контрола и квалифицираните участия Как се одобряват придобиванията на лицензирани банки и финансови дружества: квалифицирани участия, CRD Членове 22—27, срокове, надлежна проверка и сигнали за опасност.10 мин. четене
- 03 Лицензи за електронни пари и платежни институции Как институциите за електронни пари и платежните институции в ЕС се различават от банките: капитал, защита, агенти, паспортизиране и PSD3 преход.10 мин. четене
- 04 Доставчици на услуги за криптоактиви по MiCA Как? MiCA Лицензиране на доставчици на услуги за криптоактиви в ЕС: услуги, капиталови класове, бели книги, преход, обратно привличане и правилото за пътуване.11 мин. четене
- 05 Регулирането на стабилните криптовалути в световен мащаб GENIUS Act Как ЕС, Хонконг, Сингапур, Великобритания и ОАЕ регулират фиатните стабилни валути и защо САЩ GENIUS Act въпроси, свързани с емитенти на други места.11 мин. четене
- 06 Инвестиционни фирми и валутни брокери: MiFID II лицензи, капиталови и ливъридж ограничения Как работят лицензите на инвестиционните фирми и валутните брокери: MiFID II разрешение, IFR/IFD капитал, лимити за ливъридж, офшорни лицензи и Хонконг Тип 3.10 мин. четене
- 07 Реформа на плащанията в ЕС: PSD3, Регламента за платежните услуги и незабавните плащания Към какво се стреми законодателството на ЕС в областта на плащанията: PSD3 и PSR, Регламента за незабавните плащания, проверката на получателя, отговорността при измами и откритото банкиране.11 мин. четене
- 08 Пакетът на ЕС AML и AMLA: какво се променя и кога AMLR, ДПЗФ6 и регламентът AMLA обяснени: датите от 2025 до 2029 г., нови задължени субекти, хармонизирана комплексна проверка и AMLA пряк надзор.11 мин. четене
- 09 Лицензи за онлайн игри: Малта, Остров Ман, Гибралтар, Кюрасао, Канауак и Обединеното кралство Как се сравняват основните лицензи за онлайн хазарт извън САЩ, какво изисква всеки регулатор и защо плащанията и банкирането са най-трудната част за операторите.10 мин. четене
- 10 Тръстови дружества, фондови режими и лицензи за частно банкиране Как работят лицензите за доверителна собственост, администратор на фондове, мениджър на фондове и частно банкиране в Джърси, Сингапур, Швейцария, Люксембург, Ирландия и Кайманови острови.9 мин. четене