03 · Продавам
Продайте вашата институция, Тихо.
Лицензирана институция се продава на купувач, одобрен от регулатора.Ние откриваме и проверяваме тези купувачи, защитаваме вашата поверителност и управляваме процеса до приключване.
Поверително
Анонимизирани профили, преди всеки детайл и без подход към вашите служители, клиенти или регулатор без вашето съгласие.
Квалифицирани купувачи
Купувачите се проверяват за самоличност, собственост, санкции и средства, преди да видят вашата организация.
Готов за регулатор
Ние подготвяме досието за смяна на контрола с купувача, което е това, което решава дали продажбата ще се осъществи.
Процесът
От първото обаждане до завършване.
- Your brief
Поверително повикване
Вашите цели, обекта и времето. Нищо не се споделя без вашето съгласие.
- Mandate and NDA
Мандат и НЗД
Писмен мандат, който потвърждава, че можете да продавате и поверителност от двете страни.
- Anonymised teaser
Оценка и тизер
Ориентировъчна стойност и анонимизиран профил, който не разкрива субекта.
- KYC and proof of funds
Проверка на купувача
Само купувачите, които преминат проверките за самоличност, собственост, санкции и доказателство за средства, ще видят повече.
- Data room
Надлежна проверка
Контролирана стая за данни.Въпросите се обработват чрез нас.
- Change-of-control file
Регулаторно одобрение
Купувачът подава заявление за смяна на контрола, а ние подкрепяме и двете страни до решението на регулатора.
- Share transfer
Завършване
След като бъде дадено одобрение, акциите се прехвърлят.
Подготовка на файла
Какви купувачи и регулатори Ще попитам.
Всички документи са нотариално заверени и апостилирани в рамките на три месеца преди подписването на заявлението. Ние се свързваме с регулаторите във всички случаи.
- 01Подписано заявление за продажба, с първоначална проверка на мениджърите
- 02Лицензи, корпоративни документи и текуща схема на собствеността
- 03Две доказателства за адрес и лична карта със снимка за всеки основен акционер
- 04Автобиографии на основните акционери, управителния съвет, висшето ръководство и ключовия персонал
- 05Скорошни проверки на акционери и директори
- 06Одитирани финансови отчети от фирма на Голямата четворка или БДО (или специален одит, ако текущият одитор е малък)
- 07Текуща капиталова позиция, с извлечения от капиталови депозити и доказателства
- 08Регулаторни подавания от последните 18 месеца
- 09Данни за контакт на всеки регулатор, който упражнява надзор върху субекта
- 10Задължения и активи, държани в чуждестранни юрисдикции без надзор
- 11AML/CFT рамка и последния доклад за съответствието;
- 12ИТ системи, аутсорсинг и ключови договори
- 13SWIFT и данни за регистрация в банковата асоциация
- 14Членство в кореспондентски, схемни и платежни системи
- 15Първоначално представяне и бизнес план
- 16Одобряване на договора за поверителност и комисионния договор
- 17Причини за продажбата и графикът, от който се нуждаете