:: الشركات الاستئمانية، ومديرو الصناديق، والمستأجرون
الاستئمانات والصناديق والتأمين
تراخيص الائتمان والصناديق والتأمين في مراكز الثروة الرئيسية.
مقارنة
الحد الأدنى القانوني لرأس المال، جنباً إلى جنب.
الحد الأدنى القانوني في كل ولاية قضائية. وهو نقطة انطلاق للمقارنة، وليس الميزانية: فالجهة التنظيمية تحدد رأس المال الذي سوف يحتاج إليه بنكك فعليا.
- British Virgin IslandsTrust licence (Class I, II, III and restricted classes) USD 250kUSD 250,000
- Cayman IslandsTrust licence (unrestricted and restricted) USD 488kKYD 400,000
غير مدرجة (لا يوجد رقم قانوني أو عملة بدون سعر مرجعي): جزر البهاما، برمودا، جزر فرجن البريطانية، جزر كايمان.
الحد الأدنى القانوني من كل هيئة تنظيمية. ECB وهناك ثلاثة أنواع من أسعار الفائدة: أسعار الفائدة المرجعية أو أسعار الفائدة الرسمية في 2026-10-08. وهذه هي الحدود الدنيا القانونية فقط: تحدد الهيئة التنظيمية رأس المال الذي يتعين على كل بنك أن يحتفظ به بالفعل، والذي عادة ما يكون أعلى كثيراً، ولابد وأن يكون الأموال السائلة الخاصة بحملة الأسهم.
المسار
من الخطة إلى التنفيذ الترخيص.
التسلسل المعتاد لهذا الترخيص - يرد بيان العملية والجدول الزمني الخاصين بكل هيئة تنظيمية في صفحة اختصاصها.
-
الهيكل
الشركة اﻻستئمانية، أو مدير الصندوق أو المدير اﻹداري له، أو المؤمن عليه اﻷصيل، والمستثمرون أو العمﻻء الذين تخدمهم.
-
الولاية القضائية
أنشأ مراكز للثروة والصناديق مثل لكسمبرغ وأيرلندا وجيرسي وغيرزني وجزر كايمان وسويسرا.
-
الطلب
خطة الأعمال، والمضمون، والإدارة، AML والسياسات الائتمانية.
-
الموافقة
استعراض الكفاءة والصلاحية، ثم الإشراف المستمر.
ماذا ستطلب الهيئة التنظيمية
ملف application.
- 01خطة الأعمال والمضمون
- 02الحوكمة والأشخاص الرئيسيون
- 03AML/CFT إطار العمل
- 04السياسات الائتمانية أو الاستثمارية
- 05وثائق اللياقة والصلاحية
قبل أن تتقدم بطلبك
انظر، إذاً قراءة.
الشركات الاستئمانية ونظم الصناديق وتراخيص المصارف الخاصة
كيف تعمل تراخيص الشركات الاستئمانية ومديري الصناديق ومديري الصناديق والمصارف الخاصة في جيرسي وسنغافورة وسويسرا ولكسمبرغ وأيرلندا وجزر كايمان.
9 دقائقالحوكمة ومتطلبات الأهلية والملاءمة
:: كيفية تنظيم مجالس المصارف، وخطوط الدفاع الثلاثة، وأصحاب الوظائف الرئيسية، وكيفية عمل عمليات تقييم اللياقة والصلاحية، وماذا تعني الجهات التنظيمية من حيث الجوهر.
الخطوة التالية
احصل على خطة ترخيص لحالتك.
أخبرنا بالأنشطة والأسواق ورؤوس الأموال التي تفكر فيها، ونحن نجيبك بالولايات القضائية المناسبة وما يتوقعه كل جهاز تنظيمي.