Регулювання
Ліцензування і регулювання, пояснено.
Покрокові керівництва з ліцензування і придбання регульованих суб'єктів, а також до правил, що змінюють ринок: MiCA, stablecoins, PSD3, пакет ЄС AML.
- 01 Як ліцензувати банк: від бізнес-плану до авторизації Повний шлях до банківської ліцензії: попередня заявка, пакет заявок, капітал, придатність і належність, ІТ, AML, мобілізація та реалістичні терміни.11 хв читання
- 02 Купівля банку: зміна контролю і кваліфікованих акцій Як затверджуються придбання ліцензованих банків та фінансових фірм: кваліфіковані акції, CRD Стаття 22-27, терміни, належна обережність і червоні прапори.10 хв читання
- 03 Ліцензії електронних грошей та платіжних установ Як інститути електронних грошей та платіжні установи ЄС відрізняються від банків: капітал, захист, агенти, паспортизація і PSD3 Перехід.10 хв. читання
- 04 Постачальники послуг крипто-активів під MiCA Як MiCA ліцензує постачальників послуг крипто-активів в ЄС: послуги, класи капіталу, білі книги, перехід, зворотне запрошення і правило подорожі.11 хв читання
- 05 Регулювання стабільних валют у всьому світі і в GENIUS Act Як ЄС, Гонконг, Сінгапур, Велика Британія та ОАЕ регулюють фіатні стабільні валюти, і чому США GENIUS Act важливо для видавців в інших місцях.11 хв читання
- 06 Інвестиційні компанії та брокери валютних курсів: MiFID II ліцензії, обмеження капіталу і кредитного плеча Як працюють ліцензії інвестиційних компаній та брокерів валютних курсів: MiFID II дозвіл, IFR/IFD капітал, обмеження кредитного плеча CFD, офшорні ліцензії та Гонконг Тип 3.10 хв читання
- 07 Реформа платежів ЄС: PSD3, Регламент платіжних послуг і миттєві платежі Куди прямує платіжний закон ЄС: PSD3 і PSR, Постанова про миттєві платежі, перевірка платника, відповідальність за шахрайство і відкритий банкінг.11 хв. читання
- 08 Пакет ЄС AML і AMLA: що змінюється і коли AMLR, AMLD6 і Регламент AMLA пояснені: дати з 2025 до 2029 року, нові зобов'язані суб'єкти, гармонізована належна обережність і AMLA прямий контроль.11 хв читання
- 09 Онлайн ігрові ліцензії: Мальта, Острови Мен, Гібралтар, Кюрасао, Канаваке та Велика Британія Як порівнюють основні онлайн ігрові ліцензії за межами США, що вимагає кожен регулятор, і чому платежі та банківська діяльність є найскладнішою частиною для операторів.10 хв читання
- 10 Трастові компанії, фондові режими і приватні банківські ліцензії Як працюють трастові компанії, адміністратори фондів, менеджери фондів і приватні банківські ліцензії в Джерсі, Сінгапурі, Швейцарії, Люксембурзі, Ірландії та Кайманових островах.9 хв читання