03 · Перегляд
Продай свою установу, тихо.
Ліцензований заклад продається покупцеві, якого схвалить регулятор. Ми знаходимо і перевіряємо цих покупців, захищаємо вашу конфіденційність і керуємо процесом до завершення.
Конфіденційне
Анонімні профілі, секретність перед будь-якими деталями, і ніяких контактів з вашим персоналом, клієнтами чи регуляторами без вашого дозволу.
Кваліфіковані покупці
Покупці перевіряються на ідентичність, право власності, санкції та кошти перед тим, як вони побачать вашу організацію.
Готовність до роботи з регулятором
Мы готовим файл изменения контроля с покупателем, который решает, будет ли продажа завершена.
Процес
Від першого виклику до завершення .
- Your brief
Конфіденційний дзвінок
Ваші цілі, суб'єкт і час. Нічим не діляться без вашої згоди.
- Mandate and NDA
Мандат і NDA
Письменный мандат, подтверждающий, что вы можете продавать, и конфиденциальность с обеих сторон.
- Anonymised teaser
Оцінка і тизер
Індикативне значення і анонімний профіль, який не розкриває сутність.
- KYC and proof of funds
Перевірка покупця
Только покупатели, которые проходят проверку личности, собственности, санкций и доказательств наличия средств, видят больше.
- Data room
Належна обережність
Контролируемая комната данных, вопросы обрабатываются через нас.
- Change-of-control file
Регулятивне схвалення
Покупатель подает заявку на смену контроля, мы поддерживаем обе стороны до тех пор, пока регулятор не примет решение.
- Share transfer
Завершення
Після отримання схвалення, акції передаються.
Підготовка файла
Що покупці і регулятори прошу.
Всі документи нотаріально завірені і апостильовані протягом трьох місяців до підписання заявки. Ми зв'язуємося з регуляторами у всіх випадках.
- 01Підписана заявка на продаж, з початковою ретельною перевіркою менеджерів
- 02Ліцензії, корпоративні документи і діаграма поточного власника
- 03Два підтвердження адреси та фотографії для кожного головного акціонера
- 04Резюме головних акціонерів, ради директорів, старшого керівництва і ключових співробітників
- 05Недавні перевірки акціонерів і директорів
- 06Аудитовані фінансові звіти фірмою «Великої четвірки» або BDO (або спеціальний аудит, якщо поточний аудитор невеликий)
- 07Поточне положення капіталу, з звітами про вкладення капіталу і доказами
- 08Регулюючі документи за останні 18 місяців
- 09Контактні дані кожного регулятора, який наглядає за суб' єктом
- 10Зобов'язання та активи, що утримуються в іноземних юрисдикціях без нагляду
- 11AML/CFT framework і останній звіт про відповідність
- 12ІТ-системи, аутсорсинг і ключові контракти
- 13SWIFT і реєстраційні дані банківської асоціації
- 14Членство в кореспондентах, схемах і платіжних системах
- 15Початкова презентація і бізнес- план
- 16Схвалення договору про нерозголошення та комісійного контракту
- 17Причини продажу і розклад, який вам потрібен