Регулирование
Лицензирование и регулирование, разъяснение.
Пошаговые руководства по лицензированию и приобретению регулируемых субъектов, а также к правилам, изменяющим рынок: MiCA, stablecoins, PSD3, пакет ЕС AML.
- 01 Как получить лицензию банка: от бизнес-плана до разрешения Полный путь к банковской лицензии: предварительная заявка, пакет документов для подачи заявки, капитал, соответствие требованиям, ИТ, AML, мобилизация и реалистичные сроки.11 мин чтения
- 02 Приобретение банка: изменение контроля и квалифицирующие доли Как утверждаются приобретения лицензированных банков и финансовых фирм: квалифицирующие доли, CRD Статьи 22-27, сроки, должная осмотрительность и красные флаги.10 мин чтения
- 03 Лицензии на электронные деньги и платежные учреждения Чем отличаются от банков учреждения по электронным деньгам и платежные учреждения ЕС: капитал, гарантии, агенты, паспортизация PSD3 переходный период.10 мин чтения
- 04 Поставщики услуг по крипто-активам под MiCA Как MiCA лицензирует поставщиков услуг по крипто-активам в ЕС: услуги, классы капитала, белые книги, переход, обратное привлечение и правило путешествий.11 мин чтения
- 05 Регулирование стабильных монет во всем мире и в GENIUS Act Как ЕС, Гонконг, Сингапур, Великобритания и ОАЭ регулируют фиат-обеспеченные стабильные монеты, и почему США GENIUS Act имеет значение для эмитентов в других местах.11 мин чтения
- 06 Инвестиционные фирмы и форекс-брокеры: MiFID II лицензии, капитал и лимиты кредитного плеча Как работают лицензии инвестиционных фирм и форекс-брокеров: MiFID II разрешение, IFR/IFD капитал, лимиты кредитного плеча для CFD, оффшорные лицензии и Гонконг Тип 3.10 мин чтения
- 07 Реформа платежных систем ЕС: PSD3, Регламент о платежных услугах и моментальные платежи Куда идет право платежей ЕС: PSD3 и PSR, Регламент о моментальных платежах, проверка получателя, ответственность за мошенничество и открытый банкинг.11 мин чтения
- 08 Пакет ЕС AML и AMLA: что меняется и когда AMLR, AMLD6 и Постановление AMLA объяснено: сроки с 2025 по 2029 год, новые обязанные субъекты, гармонизированная должная осмотрительность и AMLA прямой надзор.11 мин чтения
- 09 Лицензии на онлайн-игры: Мальта, остров Мэн, Гибралтар, Кюрасао, Канаваке и Великобритания Как сравнить основные лицензии на онлайн-игры за пределами США, что требует каждый регулирующий орган, и почему платежи и банковские операции являются самой сложной частью для операторов.10 мин чтения
- 10 Трастовые компании, режимы фондов и лицензии частных банков Как работают трастовые компании, администраторы фондов, менеджеры фондов и лицензии частных банков в Джерси, Сингапуре, Швейцарии, Люксембурге, Ирландии и на Каймановых островах.9 min read