03 · Продать
Продайте свое учреждение, тихо.
Лицензированное учреждение продается покупателю, который будет одобрен регулятором. Мы находим и проверяем этих покупателей, защищаем вашу конфиденциальность и управляем процессом до завершения.
Конфиденциально
Анонимные профили, NDA перед любой деталью и никакого подхода к вашим сотрудникам, клиентам или регулирующего органа без вашего согласия.
Квалифицированные покупатели
Покупатели проверяются на личность, право собственности, санкции и средства, прежде чем они увидят ваше предприятие.
Регулятор готов
Вместе с покупателем мы готовим файл изменения контроля, который решает, будет ли продажа завершена.
Процесс
От первого вызова до завершения.
- Your brief
Конфиденциальный звонок
Ваши цели, субъект и время. Ничем не делятся без вашего согласия.
- Mandate and NDA
Мандат и NDA
Письменный мандат, подтверждающий, что вы можете продать, и конфиденциальность с обеих сторон.
- Anonymised teaser
Оценка и тизер
Ориентировочное значение и анонимный профиль, который не раскрывает информацию о субъекте.
- KYC and proof of funds
Проверка покупателя
Только покупатели, прошедшие проверку личности, права собственности, санкций и доказательств наличия средств, могут увидеть больше.
- Data room
Должная осмотрительность
Контролируемая комната данных. Вопросы решаются через нас.
- Change-of-control file
Регулирующее утверждение
Покупатель подает заявление о смене контроля. Мы поддерживаем обе стороны до принятия решения регулирующим органом.
- Share transfer
Завершение
После получения разрешения акции передаются в собственность.
Подготовка файла
Что покупатели и регуляторы спросит.
Все документы нотариально заверены и апостилированы в течение трех месяцев до подписания заявления. Во всех случаях мы обращаемся в органы регулирования.
- 01Подписанная заявка на продажу, с первоначальной проверкой должной осмотрительности менеджеров
- 02Лицензии, корпоративные документы и текущая схема владения
- 03Два документа, подтверждающие адрес и личность с фотографией для каждого основного акционера
- 04Биографические данные основных акционеров, членов правления, старшего руководства и ключевых сотрудников
- 05Недавние проверки биографических данных акционеров и директоров
- 06Проверенные финансовые отчеты фирмой " Большой четверки " или БДО (или специальный аудит, если нынешний аудитор является мелким)
- 07Текущее состояние капитала, с ведомостями и доказательствами внесения капитальных взносов
- 08Заявки в регуляторные органы за последние 18 месяцев
- 09Контактные данные каждого регулирующего органа, осуществляющего надзор за субъектом
- 10Обязательства и активы в неконтролируемых иностранных юрисдикциях
- 11AML/CFT рамок и последний доклад о соблюдении
- 12ИТ-системы, внешний подряд и основные контракты
- 13SWIFT и данные регистрации банковской ассоциации
- 14Членство в корреспондентских, схемных и платежных системах
- 15Первоначальная презентация и бизнес-план
- 16Утверждение NDA и договора о комиссии
- 17Причины продажи и график, который вам нужен