Regulament
Licențierea și reglementarea, explicate.
Ghiduri pas cu pas pentru licențierea și achiziționarea entităților reglementate, precum și pentru reglementările care remodelează piața: MiCA, stablecoins, PSD3, pachetul UE AML.
- 01 Cum să obțineți licența unei bănci: de la planul de afaceri la autorizare Călătoria completă către o licență bancară: pre-cerere, pachetul de cerere, capital, competență și onorabilitate, IT, AML, mobilizare și termene realiste.11 min read
- 02 Cumpărarea unei bănci: schimbarea controlului și participațiile calificate Modul în care sunt aprobate achizițiile de bănci și firme financiare autorizate: participații calificate, CRD articolele 22-27, calendarul, diligența necesară și semnalele de alarmă.10 min read
- 03 Licențele pentru moneda electronică și instituțiile de plată Diferențele dintre instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată din UE și bănci: capital, protecție, agenți, pașaport și PSD3 Tranziţie.10 min de citit
- 04 Furnizorii de servicii pentru active criptografice în conformitate cu MiCA Cum licențiază MiCA furnizorii de servicii pentru active criptografice în UE: servicii, clase de capital, cărți albe, tranziție, solicitare inversă și regula călătoriei.11 min read
- 05 Reglementarea stablecoin-urilor la nivel mondial și în GENIUS Act Cum UE, Hong Kong, Singapore, Marea Britanie și EAU reglementează stablecoin-urile cu suport fiat și de ce SUA GENIUS Act contează pentru emitenții din altă parte.11 min read
- 06 Firmele de investiții și brokerii FX: MiFID II licențe, capital și limite ale efectului de levier Cum funcționează licențele firmelor de investiții și brokerilor FX: MiFID II autorizare, IFR/IFD capital, limite ale efectului de levier pentru CFD-uri, licențe offshore și Hong Kong Tipul 3.10 min read
- 07 Reforma plăților UE: PSD3, Regulamentul privind serviciile de plată și plățile instantanee Încotro se îndreaptă legislația UE privind plățile: PSD3 Şi de la mine PSR, Regulamentul privind plățile instantanee, verificarea beneficiarului plății, răspunderea în caz de fraudă și serviciile bancare deschise.11 min de citit
- 08 Despre UE AML Pachet și dozare AMLA: ce se schimbă și când AMLR, AMLD6 şi AMLA Regulamentul explicat: datele din 2025 până în 2029, noi entități obligate, diligență armonizată și AMLA Sub supraveghere directă.11 min de citit
- 09 Licențe de jocuri de noroc online: Malta, Insula Man, Gibraltar, Curacao, Kahnawake și Marea Britanie Cum se compară principalele licențe de jocuri de noroc online din afara SUA, ce cere fiecare autoritate de reglementare și de ce plățile și serviciile bancare sunt cea mai grea parte pentru operatori.10 min de citit
- 10 Societăţi fiduciare, regimuri de fonduri şi licenţe private banking Cum funcționează licențele pentru societăți fiduciare, administratori de fonduri, manageri de fonduri și servicii bancare private în Jersey, Singapore, Elveția, Luxemburg, Irlanda și Insulele Cayman.9 min de citit