03 · Vânzări
Vinde-ţi instituţia, în linişte.
O instituție licențiată este vândută unui cumpărător pe care autoritatea de reglementare îl va aproba.Noi găsim și verificăm acești cumpărători, vă protejăm confidențialitatea și gestionăm procesul până la finalizare.
Confidențial
Profiluri anonimizate, NDA înainte de orice detaliu și nicio abordare a personalului, clienților sau autorităților fără consimțământul dvs.
Cumpărători calificați
Cumpărătorii sunt verificați pentru identitate, proprietate, sancțiuni și fonduri înainte de a vedea entitatea dvs.
Pregătit pentru regulator
Pregătim dosarul de schimbare a controlului împreună cu cumpărătorul, care este ceea ce decide dacă o vânzare se finalizează.
Proces
De la primul apel până la finalizare.
- Your brief
Apel confidențial
Obiectivele tale, entitatea și calendarul. Nimic nu este împărtășit fără acordul tău.
- Mandate and NDA
Mandat și NDA
Un mandat scris care confirmă că puteți vinde și confidențialitatea de ambele părți.
- Anonymised teaser
Evaluare și teaser
O valoare indicativă și un profil anonimizat care nu dezvăluie entitatea.
- KYC and proof of funds
Evaluarea cumpărătorului
Doar cumpărătorii care trec verificările de identitate, proprietate, sancțiuni și dovada fondurilor văd mai mult.
- Data room
Due diligence (due diligence)
O cameră de date controlată. Întrebările sunt gestionate prin noi.
- Change-of-control file
Aprobare de reglementare
Cumpărătorul solicită schimbarea controlului, iar noi sprijinim ambele părți până când autoritatea de reglementare decide.
- Share transfer
Completare
Odată ce aprobarea este acordată, acțiunile sunt transferate.
Pregătirea fișierului
Ce cumpărători și autorități de reglementare Îţi voi cere.
Toate documentele sunt legalizate notarial și apostilată în termen de trei luni înainte de semnarea cererii, contactăm autoritățile de reglementare în toate cazurile.
- 01Aplicație de vânzare semnată, cu due diligence inițială asupra managerilor
- 02Licenţe, documente corporative şi diagramă curentă de proprietate
- 03Două dovezi ale adresei și acte de identitate cu fotografie pentru fiecare acționar major
- 04CV-urile acționarilor majori, ale consiliului de administrație, ale conducerii superioare și ale personalului cheie
- 05Verificarea recentă a antecedentelor acționarilor și directorilor
- 06Situații financiare auditate de o firmă Big Four sau BDO (sau un audit special dacă auditorul actual este mic)
- 07Poziţia curentă a capitalului, cu declaraţiile de depunere a capitalului şi dovada
- 08Depuneri de reglementare din ultimele 18 luni
- 09Detaliile de contact ale fiecărei autorități de reglementare care supraveghează entitatea
- 10Pasive și active deținute în jurisdicții străine nesupravegheate
- 11AML/CFT cadru și cel mai recent raport de conformitate
- 12Sisteme IT, externalizare și contracte cheie
- 13SWIFT şi detaliile înregistrării asociaţiei bancare
- 14Afilierea la corespondent, scheme și sisteme de plăți
- 15Prezentare inițială și plan de afaceri
- 16Aprobarea NDA si a contractului de comisionare
- 17Motivele vânzării și programul de care aveți nevoie