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Serviços

Assessoria para finanças reguladas.

Financial Licensing Advisors trabalha com fundadores, grupos financeiros e investidores. Nós os ajudamos a licenciar, adquirir e operar instituições reguladas. Cada envolvimento começa com uma due diligence sobre o cliente. Damos uma visão honesta do que um regulador esperará.

Onze práticas

O que nós fazemos Não.

  1. 01 Licenciamento bancário Plano de negócios, planejamento de capital, reuniões com reguladores, pacote de aplicação, apresentações de adequação e adequação, mobilização e as primeiras revisões de supervisão.
  2. 02 Aquisições e mudança de controle Assessoria buy-side e sell-side para bancos e empresas reguladas: busca de alvos, coordenação de due diligence, avaliação e pedido de mudança de controle.
  3. 03 Instituições de pagamento e moeda eletrónica Estratégia de licenciamento e aplicações para instituições de pagamento, instituições de moeda eletrónica e empresas de serviços monetários, incluindo modelos de salvaguarda e de agente.
  4. 04 Provedores de serviços de criptoativos MiCA autorização, white papers e os regimes equivalentes na Suíça, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Cingapura e Caribe.
  5. 05 Empresas de investimento e corretores de câmbio MiFID II licenças de empresas de investimento, permissões de alavancagem FX e CFD e licenças de corretor internacional.
  6. 06 Licenças de jogos online Solicitações em jurisdições estabelecidas para jogos, com os acordos bancários e de pagamento necessários aos operadores de jogos.
  7. 07 Acesso a correspondentes e pagamentos Pré-qualificação de instituições e introduzindo-as aos bancos correspondentes na Europa, Caribe e Ásia; SWIFT adesão, adesão ao esquema de cartões e acesso à ferrovia de pagamentos, que dependem todos de uma estrutura forte AML.
  8. 08 Tecnologia bancária e regulatória Software de banco central, FX central, triagem de conformidade e relatórios regulatórios pronto para implantação; hospedagem em data centers redundantes; sistemas web, ERP, CRM, HRM e telefonia, todos atendendo às regras de terceirização e resiliência operacional.
  9. 09 Cooperativas de crédito, trusts e fundos Formação e licenciamento de cooperativas de crédito, sociedades fiduciárias, fundos de investimento e gestores de fundos.
  10. 10 Após a aquisição ou licença Renovações de licenças, registro e certificados de bom andamento, relatórios regulatórios, coordenação de auditoria com as quatro grandes empresas, associação bancária e suporte operacional diário.
  11. 11 Governança e compliance Composição do Conselho, titulares de funções-chave, AML/CFT estruturas e monitoramento de conformidade, construídos de acordo com as expectativas dos reguladores.

Como trabalhamos

Escopo claro, sem garantias que não podemos dar.

  1. Step 01Confidential contact

    Diga-nos o que você quer alcançar e onde.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identidade, propriedade, fonte de fundos e triagem de sanções.

  3. Step 03Engagement letter

    Um escopo escrito, cronograma e taxa.

  4. Step 04Delivery

    Trabalhamos ao lado de seus advogados, auditores e reguladores até a decisão de licença ou aprovação.