03 · Vender
Vender sua instituição, em silêncio.
Uma instituição licenciada é vendida para um comprador que o regulador aprovará, nós encontramos e selecionamos esses compradores, protegemos sua confidencialidade e gerenciamos o processo até a conclusão.
Confidencial
Perfis anônimos, NDA antes de qualquer detalhe e nenhuma abordagem a sua equipe, clientes ou regulador sem o seu consentimento.
Compradores qualificados
Os compradores são verificados quanto à identidade, propriedade, sanções e fundos antes de verem sua entidade.
Pronto para regulador
Nós preparamos o arquivo de mudança de controle com o comprador, que é o que decide se uma venda é concluída.
O processo
Desde a primeira chamada até conclusão.
- Your brief
Chamada confidencial
Seus objetivos, a entidade e o tempo. Nada é compartilhado sem seu consentimento.
- Mandate and NDA
Mandato e NDA
Um mandato por escrito que confirme que você pode vender, e confidencialidade em ambos os lados.
- Anonymised teaser
Valorização e teaser
Um valor indicativo e um perfil anónimo que não revela a entidade.
- KYC and proof of funds
Triagem de compradores
Somente os compradores que passam nas verificações de identidade, propriedade, sanções e prova de fundos veem mais.
- Data room
Due diligence
Uma sala de dados controlada. Perguntas são tratadas por nós.
- Change-of-control file
Aprovação regulatória
O comprador solicita a mudança de controle e nós apoiamos ambos os lados até que o regulador decida.
- Share transfer
Conclusão
Uma vez que a aprovação é concedida, as ações são transferidas.
Preparando o arquivo
O que os compradores e reguladores vão pedir.
Todos os documentos notariados e apostilados nos três meses anteriores à assinatura do pedido, entramos em contato com os reguladores em todos os casos.
- 01Pedido de venda assinado, com due diligence inicial sobre os gestores
- 02Licenças, documentos corporativos e gráfico de propriedade atual
- 03Duas provas de endereço e identificação com foto para cada acionista principal
- 04CVs dos principais acionistas, do conselho de administração, da alta direção e funcionários-chave
- 05Recentes verificações de antecedentes sobre acionistas e diretores
- 06Declarações financeiras auditadas por uma das quatro grandes firmas ou BDO (ou uma auditoria especial se o auditor atual for pequeno)
- 07Posição atual do capital, com demonstrações de depósitos de capital e comprovativos
- 08Deposições regulatórias dos últimos 18 meses
- 09Detalhes de contato de cada regulador que supervisiona a entidade
- 10Passivos e ativos detidos em jurisdições estrangeiras não supervisionadas
- 11AML/CFT framework e relatório de conformidade mais recente
- 12Sistemas de TI, outsourcing e contratos-chave
- 13SWIFT e detalhes de registro da associação bancária
- 14Afiliações a correspondentes, esquemas e sistemas de pagamento
- 15Apresentação inicial e plano de negócios
- 16Aprovação do NDA e do contrato de comissão
- 17Motivos para a venda e o cronograma que você precisa