Regolamento
Licenze e regolamentazione, spiegate.
Guide passo-passo per la concessione di licenze e l'acquisizione di entità regolamentate, e alle normative che rimodellano il mercato: MiCA, stablecoin, PSD3, il pacchetto UE AML.
- 01 Come ottenere la licenza di una banca: dal business plan all’autorizzazione Il percorso completo per ottenere una licenza bancaria: pre-domanda, pacchetto di richiesta, capitale, idoneità e professionalità, IT, AML, mobilitazione e tempi realistici.11 min read
- 02 Acquistare una banca: cambiamento di controllo e partecipazioni qualificate Come vengono approvate le acquisizioni di banche e società finanziarie autorizzate: partecipazioni qualificate, CRDArticoli da 22 a 27, tempistiche, due diligence e segnali d’allarme.10 min di lettura
- 03 Licenze di moneta elettronica e istituti di pagamento Come gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento dell'UE si differenziano dalle banche: capitale, salvaguardia, agenti, passaporto e la transizione PSD3.10 min read
- 04 Fornitori di servizi di cripto-asset sotto MiCA Come MiCA concede licenze ai fornitori di servizi di cripto-asset nell'UE: servizi, classi di capitale, libri bianchi, transizione, sollecitazione inversa e regola di viaggio.11 min read
- 05 La regolamentazione delle stablecoin in tutto il mondo e i GENIUS Act Come l'UE, Hong Kong, Singapore, il Regno Unito e gli Emirati Arabi Uniti regolano le stablecoin supportate da fiat, e perché gli Stati Uniti GENIUS Act sono importanti per gli emittenti altrove.11 min read
- 06 Società di investimento e broker FX: MiFID II licenze, capitali e limiti di leva Come funzionano le licenze delle società di investimento e dei broker FX: MiFID II autorizzazione, IFR/IFD capitale, limiti di leva per i CFD, licenze offshore e Hong Kong Tipo 3.10 min di lettura
- 07 Riforma dei pagamenti dell'UE: PSD3, il regolamento sui servizi di pagamento e i pagamenti istantanei Dove sta andando la legislazione UE sui pagamenti: PSD3 e il PSR, il regolamento sui pagamenti istantanei, verifica del beneficiario, responsabilità in caso di frode e open banking.11 min read
- 08 Il pacchetto UE AML e AMLA: cosa cambia e quando AMLR, l’AMLD6 e il regolamento AMLA spiegati: date dal 2025 al 2029, nuovi soggetti obbligati, due diligence armonizzata e AMLA vigilanza diretta.11 min di lettura
- 09 Licenze di gioco online: Malta, Isola di Man, Gibilterra, Curacao, Kahnawake e Regno Unito Come si confrontano le principali licenze di gioco online al di fuori degli Stati Uniti, cosa richiede ciascun regolatore e perché i pagamenti e il settore bancario sono la parte più difficile per gli operatori.10 min read
- 10 Società fiduciarie, regimi di fondi e licenze di private banking Come funzionano le licenze per società fiduciarie, amministratori di fondi, gestori di fondi e private banking a Jersey, Singapore, Svizzera, Lussemburgo, Irlanda e Cayman.9 min di lettura