03 · Vendita
Vendi la tua istituzione, silenziosamente.
Un istituto autorizzato viene venduto a un acquirente approvato dal regolatore, noi troviamo e selezioniamo questi acquirenti, proteggiamo la vostra riservatezza e gestiamo il processo fino al completamento.
Riservato
Profili anonimizzati, NDA prima di qualsiasi dettaglio e nessun approccio al tuo staff, clienti o regolatore senza il tuo consenso.
Acquirenti qualificati
Gli acquirenti vengono controllati per identità, proprietà, sanzioni e fondi prima di vedere la tua entità.
Pronto per il regolatore
Prepariamo il file di cambio di controllo con l'acquirente, che è ciò che decide se una vendita si completa.
Il processo
Dalla prima chiamata a Completamento.
- Your brief
Chiamata riservata
I tuoi obiettivi, l’entità e i tempi. Niente viene condiviso senza il tuo consenso.
- Mandate and NDA
Mandato e NDA
Un mandato scritto che confermi che puoi vendere e la riservatezza da entrambe le parti.
- Anonymised teaser
Valutazione e teaser
Un valore indicativo e un profilo anonimo che non rivela l’entità.
- KYC and proof of funds
Buyer screening
Solo gli acquirenti che superano i controlli di identità, proprietà, sanzioni e prova dei fondi vedono di più.
- Data room
La due diligence
Una data room controllata. Le domande vengono gestite da noi.
- Change-of-control file
Approvazione normativa
L’acquirente richiede il cambio di controllo e noi sosteniamo entrambe le parti fino a quando l’autorità di regolamentazione non decide.
- Share transfer
Completamento
Una volta ottenuta l’approvazione, le azioni vengono trasferite.
Preparazione del file
Che cosa acquirenti e regolatori Chiederò.
Tutti i documenti devono essere autenticati da un notaio e apostillati entro tre mesi dalla data di firma della domanda.
- 01Domanda di vendita firmata, con due diligence iniziale sui gestori
- 02Licenze, documenti societari e tabella di proprietà attuale
- 03Due prove di indirizzo e documenti d'identità con foto per ciascun azionista principale
- 04Curriculum dei principali azionisti, del consiglio di amministrazione, della dirigenza e dello staff chiave
- 05Recenti controlli di background su azionisti e dirigenti
- 06Bilancio finanziario sottoposto a revisione da parte di una società Big Four o BDO (o un audit speciale se l'attuale revisore è piccolo)
- 07Posizione attuale del capitale, con dichiarazioni di deposito del capitale e prova
- 08Depositi normativi degli ultimi 18 mesi
- 09Dati di contatto di ogni autorità di regolamentazione che vigila sull'entità
- 10Passività e attività detenute in giurisdizioni estere non soggette a vigilanza
- 11AML/CFT framework e ultimo rapporto di conformità
- 12Sistemi informatici, outsourcing e contratti chiave
- 13SWIFT e dettagli di registrazione dell'associazione bancaria
- 14Affiliazione a corrispondenti, schemi e sistemi di pagamento
- 15Presentazione iniziale e business plan
- 16Approvazione della NDA e del contratto di commissione
- 17Ragioni per la vendita e l'orario di cui hai bisogno
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