Halaman ini diterjemahkan secara otomatis dari Bahasa Inggris dan belum dicek oleh seorang penerjemah. Istilah hukum dan peraturan mungkin tidak akurat. Versi bahasa Inggris adalah yang otoritas. Baca halaman ini dalam bahasa Inggris
Bicaralah dengan penasihat

Layanan

Penasihat untuk regulated keuangan.

Financial Licensing Advisors bekerja dengan pendiri, kelompok keuangan dan investor. Kami membantu mereka melisensikan, memperoleh dan mengoperasikan lembaga yang diatur. Setiap keterlibatan dimulai dengan due diligence pada klien.

Sebelas praktik

Apa yang kita lakukan.

  1. 01 Lisensi Bank Rencana bisnis, perencanaan modal, pertemuan regulator, paket aplikasi, permohonan yang sesuai dan tepat, mobilisasi dan tinjauan pengawasan pertama.
  2. 02 Penaklukan dan perubahan kendali Penasihat Buy-side dan sell-side untuk bank dan perusahaan terregulasi: pencarian target, koordinasi due diligence, penilaian dan aplikasi perubahan kendali.
  3. 03 Institusi pembayaran dan uang elektronik Strategi lisensi dan aplikasi untuk institusi pembayaran, institusi uang elektronik dan bisnis layanan uang, termasuk model perlindungan dan agen.
  4. 04 Penyedia layanan aset kripto MiCA otoritas, buku putih dan rezim setara di Swiss, UEA, Hong Kong, Singapura dan Karibia.
  5. 05 Perusahaan investasi dan broker FX MiFID IIlisensi perusahaan investasi, izin leverage FX dan CFD, dan lisensi broker internasional.
  6. 06 Lisensi perjudian daring Aplikasi di yurisdiksi judi yang sudah ada, dengan pengaturan pembayaran dan perbankan yang diperlukan oleh operator judi.
  7. 07 Akses koresponden dan pembayaran Pra-kualifikasi institusi dan memperkenalkan mereka kepada bank koresponden di Eropa, Karibia dan Asia; SWIFT keanggotaan, keanggotaan skema kartu dan pembayaran-rail akses, yang semua tergantung pada kuat AML kerangka.
  8. 08 Teknologi perbankan inti dan regulasi Perangkat lunak perbankan inti, FX inti, pemindaian kepatuhan dan pelaporan peraturan yang siap untuk ditempatkan; hosting di pusat data redundan; web, ERP, CRM, HRM dan sistem telepon, semua memenuhi aturan outsourcing dan ketahanan operasi.
  9. 09 Kredit uni, perwalian dan dana Pembentukan dan lisensi kredit uni, perusahaan perwalian, dana investasi dan manajer dana.
  10. 10 Setelah akuisisi atau lisensi Perbaruan lisensi, pendaftaran dan sertifikat yang baik, pelaporan peraturan, koordinasi audit dengan Big Four firms, keanggotaan asosiasi perbankan dan dukungan operasional sehari-hari.
  11. 11 Pemerintahan dan kepatuhan Komposisi dewan, pemegang fungsi kunci, AML/CFT kerangka kerja dan pengawasan kepatuhan, dibangun sesuai dengan harapan regulator.

Bagaimana kami bekerja

Ketentuan jelas, tidak ada jaminan yang tidak bisa kami berikan.

  1. Step 01Confidential contact

    Beritahu kami apa yang ingin kau capai dan di mana.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identitas, kepemilikan, sumber dana dan pemeriksaan sanksi.

  3. Step 03Engagement letter

    Sebuah skop tertulis, jadwal dan biaya.

  4. Step 04Delivery

    Kami bekerja sama dengan pengacara, auditor dan regulator sampai lisensi atau keputusan persetujuan.