Regulasi
Lisensi dan peraturan, terjelaskan.
Panduan langkah demi langkah untuk melisensikan dan memperoleh entitas yang diatur, dan peraturan yang membentuk kembali pasar: MiCA, stablecoins, PSD3, paket UE AML.
- 01 Bagaimana untuk melisensikan bank: dari rencana bisnis ke otoritas Jalan penuh ke lisensi perbankan: pra-aplikasi, paket aplikasi, modal, fit and proper, IT, AML, mobilisasi dan timeline realistis.11 min read
- 02 Membeli bank: perubahan kontrol dan kepemilikan yang memenuhi syarat Bagaimana akuisisi bank berlisensi dan perusahaan keuangan disetujui: kepemilikan yang memenuhi syarat, CRD Artikel 22 hingga 27, waktu, due diligence dan bendera merah.10 menit membaca
- 03 E-money dan lisensi lembaga pembayaran Bagaimana institusi uang elektronik dan lembaga pembayaran UE berbeda dari bank: modal, perlindungan, agen, paspor dan PSD3 transisi.Bacaan 10 menit
- 04 Penyedia layanan aset kripto di bawah MiCA Bagaimana MiCA melisensikan penyedia layanan aset kripto di Uni Eropa: jasa, kelas modal, buku putih, transisi, permintaan terbalik dan peraturan perjalanan.11 menit membaca
- 05 Peraturan Stablecoin di seluruh dunia dan GENIUS Act Bagaimana Uni Eropa, Hong Kong, Singapura, Inggris Raya dan UEA mengatur stablecoins yang didanai fiat, dan mengapa AS GENIUS Act penting bagi penerbit di tempat lain.11 min read
- 06 Perusahaan investasi dan broker FX: MiFID II lisensi, modal dan batas leverage Bagaimana perusahaan investasi dan lisensi broker FX bekerja: MiFID II otoritas, IFR/IFD modal, CFD batas leverage, lisensi luar negeri dan Hong Kong Tipe 3.10 min baca
- 07 Reformasi pembayaran Uni Eropa: PSD3, Peraturan Layanan Pembayaran dan pembayaran instan Di mana hukum pembayaran Uni Eropa sedang menuju: PSD3 dan PSR, Peraturan Pembayaran Instan, verifikasi penerima, tanggung jawab penipuan dan perbankan terbuka.11 min read
- 08 Uni Eropa AML paket dan AMLA: apa yang berubah dan kapan AMLR, AMLD6 dan AMLA Peraturan dijelaskan: tanggal dari 2025 hingga 2029, entitas terikat baru, due diligence yang harmonis dan AMLA pengawasan langsung.11 menit membaca
- 09 Lisensi permainan online: Malta, Isle of Man, Gibraltar, Curacao, Kahnawake dan Inggris Raya Bagaimana lisensi permainan online utama di luar AS dibandingkan, apa yang dibutuhkan setiap regulator, dan mengapa pembayaran dan perbankan adalah bagian tersulit bagi operator.10 min read
- 10 Perusahaan kepercayaan, rezim dana dan lisensi perbankan swasta Bagaimana perusahaan kepercayaan, administrator dana, manajer dana dan lisensi perbankan swasta bekerja di Jersey, Singapura, Swiss, Luksemburg, Irlandia dan Cayman.9 min read