Lisensi · Perusahaan perwalian, manajer dana, captives
Trust, dana dan asuransi
Lisensi perwalian, dana dan asuransi di pusat kekayaan utama.
Bandingkan
Modal minimum yang ditetapkan, berdampingan.
Ini adalah titik awal untuk perbandingan, bukan anggaran: regulator menetapkan modal yang bank Anda benar-benar membutuhkan.
- Kepulauan Virgin Britania RayaLisensi Trust (Klas I, II, III dan kelas terbatas) USD 250kUSD 250.000
- Kepulauan CaymanLisensi kepercayaan (tidak terbatas dan terbatas) USD 488kKYD 400,000
Tidak dicatat (tidak ada angka resmi, atau mata uang tanpa tingkat referensi): Bahamas, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman. Lihat halaman setiap yurisdiksi.
Minimum hukum dari setiap regulator. Dikonversikan pada ECB tingkat referensi atau peg resmi 2026-10-08. Skala log. Ini hanya minimum legal: regulator menetapkan modal yang harus dimiliki setiap bank, biasanya jauh lebih tinggi, dan harus menjadi dana likuid pemegang saham sendiri.
Jalannya
Dari rencana ke lisensi.
Urutan yang biasa untuk lisensi ini. Setiap proses regulator sendiri dan timeline adalah pada halaman yurisdiksinya.
-
Struktur
Perusahaan kepercayaan, manajer dana atau administrator, atau asuransi captive, dan investor atau klien yang dilayani.
-
Yurisdiksi
Pusat kekayaan dan dana didirikan seperti Luksemburg, Irlandia, Jersey, Guernsey, Cayman, Swiss.
-
Aplikasi
Rencana bisnis, substansi, tata kelola, AML dan kebijakan fiduciary.
-
Kesepakatan
Pemeriksaan yang tepat, kemudian pengawasan terus menerus.
Apa yang regulator akan meminta
Berkas aplikasi.
- 01Rencana bisnis dan substansi
- 02Pemerintahan dan orang-orang kunci
- 03AML/CFT framework
- 04Kebijakan perwalian atau investasi
- 05Dokumen yang cocok dan benar
Sebelum Anda mengajukan
Lihat, lalu baca.
Perusahaan kepercayaan, rezim dana dan lisensi perbankan swasta
Bagaimana perusahaan kepercayaan, administrator dana, manajer dana dan lisensi perbankan swasta bekerja di Jersey, Singapura, Swiss, Luksemburg, Irlandia dan Cayman.
Penjelasan · 9 minTata kelola dan persyaratan yang sesuai
Bagaimana dewan bank, tiga baris pertahanan dan pemegang fungsi kunci diorganisasikan, bagaimana penilaian fit and proper bekerja, dan apa yang dimaksud oleh regulator dengan substansi.
Langkah Selanjutnya
Dapatkan rencana lisensi untuk kasus Anda.
Beritahu kami kegiatan, pasar dan modal yang Anda miliki di pikiran kita menjawab dengan yurisdiksi yang sesuai dan apa yang akan diharapkan setiap regulator.