Regulacja
Licencjonowanie i regulacje, wyjaśnione.
Przewodniki krok po kroku dotyczące licencjonowania i nabywania podmiotów regulowanych oraz regulacji zmieniających rynek: MiCA, stablecoins, PSD3, pakiet UE AML.
- 01 Jak uzyskać licencję dla banku: od biznesplanu do zezwolenia Pełna ścieżka do uzyskania licencji bankowej: wstępny wniosek, pakiet wniosków, kapitał, kompetencje i wiarygodność, IT, AML, mobilizacja i realistyczne harmonogramy.11 min do przeczytania
- 02 Nabycie banku: zmiana kontroli i znaczące pakiety akcji Jak zatwierdzane są przejęcia banków i firm finansowych posiadających licencję: znaczące pakiety akcji, CRD Artykuły 22–27, harmonogram, należyta staranność i sygnały ostrzegawcze.10 min do przeczytania
- 03 Licencje na pieniądz elektroniczny i instytucje płatnicze Jak unijne instytucje pieniądza elektronicznego i instytucje płatnicze różnią się od banków: kapitał, zabezpieczenie, agenci, paszportyzacja i przejście PSD3.10 min do przeczytania
- 04 Dostawcy usług w zakresie kryptowalut MiCA Jak MiCA Komisja Europejska wydaje licencje dostawcom usług kryptowalutowych w UE: usługi, klasy kapitałowe, białe księgi, przejście, odwrócone zaproszenie i reguła podróży.11 min czytania
- 05 Regulacja Stablecoin na całym świecie i GENIUS Act Jak UE, Hong Kong, Singapur, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie regulują stablecoiny zabezpieczone walutami fiatowymi i dlaczego USA GENIUS Act sprawy dotyczące emitentów w innych miejscach.11 min czytania
- 06 Firmy inwestycyjne i brokerzy walutowi: MiFID II licencje, limity kapitałowe i dźwigni finansowej Jak działają licencje firm inwestycyjnych i brokerów walutowych: MiFID II upoważnienie, IFR/IFD kapitał, limity dźwigni finansowej dla kontraktów CFD, licencje offshore i typ 3 z Hongkongu.10 min do przeczytania
- 07 Reforma unijnego systemu płatności: PSD3, rozporządzenie w sprawie usług płatniczych i płatności natychmiastowe W jakim kierunku zmierza prawo UE dotyczące płatności: PSD3 oraz PSR, rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych, weryfikacja odbiorcy, odpowiedzialność za oszustwa i otwarta bankowość.11 min do przeczytania
- 08 Pakiet UE AML i AMLA: co się zmienia i kiedy AMLR, AMLD6 i Rozporządzenie AMLA wyjaśnione: daty od 2025 do 2029 roku, nowe podmioty zobowiązane, zharmonizowane procedury należytej staranności i AMLA nadzór bezpośredni.11 min do przeczytania
- 09 Licencje gier online: Malta, Wyspa Man, Gibraltar, Curacao, Kahnawake i Wielka Brytania Jak porównać główne licencje hazardowe online poza Stanami Zjednoczonymi, czego wymaga każdy regulator i dlaczego płatności i bankowość są najtrudniejszą częścią dla operatorów.10 min czytania
- 10 Spółki powiernicze, fundusze i licencje bankowości prywatnej Jak działają spółki powiernicze, administratorzy funduszy, zarządzający funduszami i licencje bankowości prywatnej w Jersey, Singapurze, Szwajcarii, Luksemburgu, Irlandii i Kajmanach.9 min czytania