03 · Sprzedam
Sprzedaj swoją instytucję, cicho.
Licencjonowana instytucja jest sprzedawana nabywcy, którego zatwierdzi organ regulacyjny. Znajdujemy i sprawdzamy tych nabywców, chronimy Twoją poufność i zarządzamy procesem aż do jego zakończenia.
Poufne
Anonimowe profile, NDA przed każdym szczegółem i brak kontaktu z pracownikami, klientami lub regulatorem bez Twojej zgody.
Zakwalifikowani nabywcy
Kupujący są sprawdzani pod kątem tożsamości, własności, sankcji i funduszy, zanim zobaczą Twoją jednostkę.
Regulator-ready
Wspólnie z kupującym przygotowujemy akt zmiany kontroli, który decyduje o tym, czy sprzedaż zostanie zakończona.
Proces
Od pierwszego wywołania do zakończenia.
- Your brief
Poufne połączenie
Twoje cele, podmiot i czas. Nic nie jest udostępniane bez twojej zgody.
- Mandate and NDA
Mandat i NDA
Pisemne upoważnienie, które potwierdza, że możesz sprzedać i poufność po obu stronach.
- Anonymised teaser
Wycena i teaser
Wartość orientacyjna i anonimowy profil, który nie ujawnia podmiotu.
- KYC and proof of funds
Screening nabywcy
Tylko nabywcy, którzy pomyślnie przeszli kontrole tożsamości, własności, sankcji i dowodu posiadania środków zobaczą więcej.
- Data room
Due diligence
Kontrolowany pokój danych. Pytania są obsługiwane przez nas.
- Change-of-control file
Zatwierdzenie regulacyjne
Nabywca składa wniosek o zmianę kontroli, a my wspieramy obie strony do momentu podjęcia decyzji przez organ regulacyjny.
- Share transfer
Zakończenie
Po uzyskaniu zgody, akcje są przekazywane.
Przygotowanie pliku
Co kupujący i regulatorzy Zapytam o to.
Wszystkie dokumenty poświadczone notarialnie i opatrzone apostilą w terminie trzech miesięcy przed podpisaniem wniosku, we wszystkich przypadkach kontaktujemy się z organami regulacyjnymi.
- 01Podpisany wniosek o sprzedaż, z wstępną analizą due diligence menedżerów
- 02Licencje, dokumenty korporacyjne i aktualny schemat własności
- 03Dwa dowody adresu i dokumenty tożsamości ze zdjęciem dla każdego głównego akcjonariusza
- 04Życiorysy głównych akcjonariuszy, zarządu, kierownictwa wyższego szczebla i kluczowych pracowników
- 05Ostatnie weryfikacje akcjonariuszy i dyrektorów
- 06Zbadane sprawozdania finansowe przez firmę Big Four lub BDO (lub audyt specjalny, jeśli obecny audytor jest mały)
- 07Bieżąca pozycja kapitałowa wraz z zestawieniami depozytów kapitałowych i dowodami
- 08Zgłoszenia regulacyjne z ostatnich 18 miesięcy
- 09Dane kontaktowe każdego organu regulacyjnego nadzorującego podmiot
- 10Zobowiązania i aktywa utrzymywane w niepodlegających nadzorowi jurysdykcjach zagranicznych
- 11AML/CFT ramy i najnowszy raport zgodności
- 12Systemy informatyczne, outsourcing i kluczowe kontrakty
- 13SWIFT i dane rejestracyjne stowarzyszenia bankowego
- 14Członkostwo w systemach korespondenckich i płatniczych
- 15Wstępna prezentacja i biznesplan
- 16Zatwierdzenie umowy NDA i umowy zlecenia
- 17Powody sprzedaży i harmonogram, którego potrzebujesz