Ta strona została przetłumaczona automatycznie z języka angielskiego i nie została sprawdzona przez tłumacza. Warunki prawne i regulacyjne mogą być niedokładne, ale wersja angielska jest autorytatywna. Przeczytaj tę stronę po polsku
Porozmawiaj z doradcą

Usługi

Doradztwo w zakresie finansów regulowanych.

Financial Licensing Advisors współpracuje z założycielami, grupami finansowymi i inwestorami. Pomagamy im w licencjonowaniu, nabywaniu i prowadzeniu regulowanych instytucji. Każde zaangażowanie rozpoczyna się od przeprowadzenia analizy due diligence klienta. Dajemy uczciwy obraz tego, czego będzie oczekiwał regulator.

Jedenaście praktyk

Co my robimy - Tak.

  1. 01 Licencja bankowa Business plan, planowanie kapitałowe, spotkania z organami regulacyjnymi, pakiet wniosków, składanie dokumentów dotyczących kompetencji i odpowiedniości, mobilizacja oraz pierwsze przeglądy nadzorcze.
  2. 02 Przejęcia i zmiany kontroli Doradztwo po stronie kupującego i sprzedającego dla banków i firm regulowanych: poszukiwanie celów, koordynacja due diligence, wycena i wniosek o zmianę kontroli.
  3. 03 Instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego Strategia udzielania licencji instytucjom płatniczym, instytucjom pieniądza elektronicznego i przedsiębiorstwom świadczącym usługi pieniężne oraz wnioski o udzielenie takich licencji, w tym modele zabezpieczeń i agentów.
  4. 04 Dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych MiCA zezwolenia, białe księgi i równoważne systemy w Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hongkongu, Singapurze i na Karaibach.
  5. 05 Firmy inwestycyjne i brokerzy FX MiFID II licencje firm inwestycyjnych, zezwolenia na dźwignię finansową FX i CFD oraz międzynarodowe licencje brokerskie.
  6. 06 Licencje na gry online Wnioski w uznanych jurysdykcjach hazardowych, z płatnościami i uzgodnieniami bankowymi potrzebnymi operatorom gier.
  7. 07 Dostęp do korespondentów i płatności Wstępna kwalifikacja instytucji i wprowadzenie ich do banków-korespondentów w Europie, na Karaibach i w Azji; SWIFT członkostwo, członkostwo w systemach kartowych i dostęp do systemów płatniczych, z których wszystkie są uzależnione od silnych ram AML.
  8. 08 Podstawowe technologie bankowe i regulacyjne Gotowe do wdrożenia podstawowe oprogramowanie bankowe, główne FX, sprawdzanie zgodności z przepisami i raportowanie regulacyjne; hosting w redundantnych centrach danych; systemy internetowe, ERP, CRM, HRM i telefoniczne, wszystkie spełniające zasady outsourcingu i odporności operacyjnej.
  9. 09 Kasy oszczędnościowo-kredytowe, trusty i fundusze Zakładanie i licencjonowanie kas oszczędnościowo-kredytowych, spółek powierniczych, funduszy inwestycyjnych i zarządzających funduszami.
  10. 10 Po przejęciu lub uzyskaniu licencji Przedłużenie licencji, certyfikaty rejestracji i dobrego stanu, sprawozdawczość regulacyjna, koordynacja audytów z firmami Wielkiej Czwórki, członkostwo w stowarzyszeniach bankowych oraz codzienne wsparcie operacyjne.
  11. 11 Zarządzanie i zgodność z przepisami Skład zarządu, osoby pełniące kluczowe funkcje, AML/CFT ramy prawne i monitorowanie zgodności, opracowane zgodnie z oczekiwaniami organów regulacyjnych.

Jak pracujemy

Jasny zakres, żadnych gwarancji nie możemy dać.

  1. Step 01Confidential contact

    Powiedz nam, co chcesz osiągnąć i gdzie.

  2. Step 02Due diligence on you

    Kontrola tożsamości, własności, źródła środków i sankcji.

  3. Step 03Engagement letter

    Pisemny zakres, harmonogram i opłata.

  4. Step 04Delivery

    Współpracujemy z Państwa prawnikami, audytorami i organami regulacyjnymi aż do momentu wydania decyzji w sprawie licencji lub zatwierdzenia.