Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Nederlands en is niet door een vertaler gecontroleerd.De juridische en reglementaire termen kunnen onnauwkeurig zijn. De Engelse versie is de gezaghebbende. Lees deze pagina in het Nederlands
Praat met een adviseur

Diensten

Advies voor gereguleerde financiën.

Financial Licensing Advisors werkt samen met oprichters, financiële groepen en investeerders. Wij helpen hen bij het verlenen van licenties, het verwerven en exploiteren van gereguleerde instellingen. Elke betrokkenheid begint met een due diligence op de cliënt.

Elf praktijken

Wat wij doen Doe.

  1. 01 Vergunningverlening aan banken Businessplan, kapitaalplanning, vergaderingen met toezichthouders, aanvraagpakket, fit and proper-inzendingen, mobilisatie en de eerste beoordelingen door het toezicht.
  2. 02 Acquisities en verandering van zeggenschap Buy-side en sell-side advies voor banken en gereguleerde ondernemingen: target search, due diligence coördinatie, waardering en de change-of-control aanvraag.
  3. 03 Betalings- en e-geldinstellingen Vergunningsstrategie en -aanvragen voor betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en bedrijven die gelddiensten verlenen, met inbegrip van beschermings- en agentenmodellen.
  4. 04 Dienstverleners van crypto-activa MiCAvergunningen, white papers en de gelijkwaardige regelingen in Zwitserland, de VAE, Hongkong, Singapore en het Caribisch gebied.
  5. 05 Licenties voor beleggingsondernemingen en FX-makelaars MiFID IIlicenties voor beleggingsondernemingen, vergunningen voor FX en CFD's met hefboomwerking en internationale brokervergunningen.
  6. 06 Online kansspelvergunningen Aanvragen in gevestigde kansspeljurisdicties, met de betalings- en bankregelingen die gokexploitanten nodig hebben.
  7. 07 Correspondent en betalingstoegang Pre-kwalificatie van instellingen en hun introductie bij correspondentbanken in Europa, het Caribisch gebied en Azië; SWIFT lidmaatschap, lidmaatschap van kaartschema's en toegang tot betaalsystemen, die allemaal afhankelijk zijn van een sterk AML kader.
  8. 08 Kernbank- en regelgevingstechnologie Klaar om te implementeren kernbank-, FX-, compliancescreening- en regelgevingsrapportagesoftware; hosten in redundante datacenters; web-, ERP-, CRM-, HRM- en telefoniesystemen die allemaal voldoen aan de regels voor uitbesteding en operationele veerkracht.
  9. 09 Kredietverenigingen, trusts en fondsen Oprichting en vergunningverlening van kredietverenigingen, trustmaatschappijen, beleggingsfondsen en fondsbeheerders.
  10. 10 Na de overname of licentie Licentieverlengingen, register- en good standing certificaten, regelgevende rapportage, auditcoördinatie met Big Four bedrijven, lidmaatschap van bankverenigingen en dagelijkse operationele ondersteuning.
  11. 11 Governance en compliance Samenstelling van de raad van bestuur, belangrijke functiehouders, AML/CFT kaders en nalevingstoezicht, gebouwd volgens de verwachtingen van toezichthouders.

Hoe we werken

Duidelijke reikwijdte, geen garanties die we niet kunnen geven.

  1. Step 01Confidential contact

    Vertel ons wat u wilt bereiken en waar.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identiteit, eigendom, bron van fondsen en sanctiescreening.

  3. Step 03Engagement letter

    Een schriftelijke omvang, tijdschema en vergoeding.

  4. Step 04Delivery

    Wij werken samen met uw advocaten, accountants en de toezichthouder tot aan het vergunnings- of goedkeuringsbesluit.