Regulering
Vergunningen en regelgeving, uitgelegd.
Stapsgewijze handleidingen voor het verlenen van licenties en het verwerven van gereguleerde entiteiten, en de regelgeving die de markt hervormt: MiCA, stablecoins, PSD3, het EU-pakket AML.
- 01 Hoe een bank een vergunning krijgt: van businessplan tot vergunning Het volledige traject naar een bankvergunning: pre-aanvraag, het aanvraagpakket, kapitaal, geschiktheid en betrouwbaarheid, IT, AML, mobilisatie en realistische tijdschema’s.11 min leestijd
- 02 Een bank kopen: verandering van zeggenschap en gekwalificeerde deelnemingen Hoe worden overnames van vergunninghoudende banken en financiële instellingen goedgekeurd: gekwalificeerde deelnemingen, CRD artikelen 22 tot en met 27, tijdschema’s, due diligence en red flags.10 min leestijd
- 03 Vergunningen voor e-geld en betalingsinstellingen Hoe verschillen instellingen voor elektronisch geld en betalingsinstellingen in de EU van banken: kapitaal, bescherming, agenten, paspoortverlening en de PSD3 overgang.10 min leestijd
- 04 Crypto-asset service providers onder MiCA Hoe MiCA De Europese Commissie verleent licenties aan dienstverleners van crypto-asset in de EU: diensten, kapitaalklassen, whitepapers, transitie, omgekeerde sollicitatie en de reisregel.11 min leestijd
- 05 Regulering van stablecoins wereldwijd en de GENIUS Act Hoe de EU, Hong Kong, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de VAE fiat-backed stablecoins reguleren, en waarom de VS GENIUS Act belangrijk zijn voor emittenten elders.11 min leestijd
- 06 Beleggingsondernemingen en FX-makelaars: MiFID II Vergunningen, kapitaal- en hefboomlimieten Hoe beleggingsmaatschappijen en FX broker licenties werken: MiFID II vergunning; IFR/IFD kapitaal, hefboomwerkingslimieten voor CFD's, offshore-licenties en Hong Kong Type 3.10 min leestijd
- 07 Hervorming van de EU-betalingen: PSD3, de verordening betreffende betalingsdiensten en instantbetalingen Waar de EU-betalingswetgeving naartoe gaat: PSD3 en de PSR, de verordening inzake directe betalingen, verificatie van de begunstigde, fraudeaansprakelijkheid en open bankieren.11 min leestijd
- 08 Het EU AML pakket en AMLA: wat verandert er wanneer? AMLR, AMLD6 en de AMLA Verordening uitgelegd: data van 2025 tot 2029, nieuwe meldingsplichtige entiteiten, geharmoniseerde due diligence en AMLA direct toezicht.11 min leestijd
- 09 Licenties voor online gokken: Malta, Isle of Man, Gibraltar, Curaçao, Kahnawake en het Verenigd Koninkrijk Hoe de belangrijkste online gokvergunningen buiten de VS vergelijken, wat elke toezichthouder vereist en waarom betalingen en bankieren het moeilijkste deel zijn voor exploitanten.10 min leestijd
- 10 Trustmaatschappijen, fondsregelingen en vergunningen voor private banking Hoe trustmaatschappijen, fondsbeheerders, fondsmanagers en private banking licenties werken in Jersey, Singapore, Zwitserland, Luxemburg, Ierland en de Kaaimaneilanden.9 min leestijd