Սպասարկումներ
Խորհուրդներ կարգավորված ֆինանսներ։
Financial Licensing Advisors աշխատում է հիմնադիրների, ֆինանսական խմբերի և ներդրողների հետ։ Մենք օգնում ենք նրանց լիցենզավորել, ձեռք բերել և կառավարել կարգավորվող կառույցներ։ Յուրաքանչյուր գործընկերություն սկսվում է հաճախորդի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքով։ Մենք տալիս ենք անկեղծ պատկերացում այն մասին, թե ինչ է սպասում կարգավորողը։
Երեք գործողություն
Ի՞նչ ենք մենք Ընտրեք...
- 01 Բանկի լիցենզավորում Բիզնես պլան, կապիտալի պլանավորում, կարգավորող հանդիպումներ, դիմումի փաթեթ, համապատասխան և ճիշտ ներկայացումներ, շարժառիթներ և առաջին վերահսկողական վերլուծություններ.
- 02 Գործարքների ձեռքբերում և վերահսկողության փոփոխություն Բանկերի և կարգավորվող ընկերությունների համար գնման կողմի և վաճառքի կողմի խորհրդատվություն: նպատակային որոնում, due diligence-ի համագործակցություն, գնահատում և վերահսկողության փոփոխության դիմում.
- 03 Հաշվառման և էլեկտրոնային գումարի հաստատություններ Լիցենզավորման ռազմավարություն և դիմումներ վճարման հաստատությունների, էլեկտրոնային գումարի հաստատությունների և դրամական ծառայությունների բիզնեսի համար, ներառյալ պաշտպանության և գործակալի մոդելներ.
- 04 Crypto-asset service providers MiCA authorization, white papers and the equivalent regimes in Switzerland, UAE, Hong Kong, Singapore and the Caribbean.
- 05 Ինվեստմենտ ֆիրմեր և FX բրոքերներ MiFID II Ինվեստմենտ ֆիրմերի լիցենզիաներ, վարկավորված FX և CFD թույլտվություններ և միջազգային բրոքերների լիցենզիաներ.
- 06 Անլայն խաղային թույլտվություններ Ապրանքներ հաստատված խաղային օրենսդրության մեջ, վճարման և բանկային պայմանավորվածությունների հետ, որոնք անհրաժեշտ են խաղային օպերատորներին։
- 07 Համապատասխանող և վճարման հասանելիություն Առաջին հերթին որակավորված ինստիտուտները և նրանց ներկայացումը Եվրոպայում, Կարիբյան ծովում և Ասիայում համապատասխանող բանկերում; SWIFT անդամակցություն, քարտի սխեմաների անդամակցություն և վճարման երկաթուղային հասանելիություն, որոնք բոլորն էլ կախված են ուժեղ AML հիմքից։
- 08 Core banking and regulatory technology Ready-to-deploy core banking, core FX, compliance screening and regulatory reporting software; hosting in redundant data centers; web, ERP, CRM, HRM and telephony systems, all meeting outsourcing and operational resilience rules.
- 09 Կրեդիտային միություններ, վստահություններ և հիմնադրամներ Կրեդիտային միությունների, վստահությունների ընկերությունների, ներդրումային հիմնադրամների և ֆոնդերի մենեջերների ձևավորում և լիցենզավորում.
- 10 Ընդունելությունից կամ լիցենզիայից հետո Լիցենզիաների նորոգում, գրանցում և վկայականների տրամադրում, կարգավորողական զեկույցներ, Big Four ընկերությունների հետ վերահսկողության համագործակցություն, բանկային ասոցիացիայի անդամություն և օրական գործունեության աջակցություն.
- 11 Կառավարում և համապատասխանություն Հանձնաժողովի կազմը, կարևոր ֆունկցիաների տերերը, AML/CFT շրջանակներն ու համապատասխանության վերահսկումը, կառուցված կարգավորողների սպասումների համաձայն։
Ինչպես ենք մենք աշխատում
Մենք չենք կարող որևէ երաշխիք տալ։
- Step 01Confidential contact
Պատմեք մեզ, թե ինչ ու որտեղ եք ցանկանում հասնել։
- Step 02Due diligence on you
Ինքնությունը, սեփականությունը, ֆինանսների աղբյուրը և պատժամիջոցները:
- Step 03Engagement letter
Գրավոր ծավալ, ժամանակացույց և վճար.
- Step 04Delivery
Մենք աշխատում ենք ձեր իրավաբանների, հաշվապահների և կարգավորող մարմնի հետ մինչև լիցենզիայի կամ հավանության որոշումը։