01 · License
Ի՞նչ թույլտվություն եք ցանկանում -ի համար:
Ընտրեք հաստատության տեսակը։ Յուրաքանչյուր վահանակ ցույց է տալիս լիցենզիայի ուղին, կենդանի կապիտալ համեմատությունները իրավասությունների միջև, թե ինչ կխնդրի կարգավորող մարմինը, ինչպես նաև ֆիլմերը և ուղեցույցները, որոնք պետք է առաջին հերթին կարդալ։
Բանկ
Ամենախիստ լիազորությունը, ամենամեծ ազդեցությամբ։
54 իրավասությունկանոնադրական հարկում : USD 100k Ընդունել USD 544.6m Առանցք բացել
Էլեկտրոնային գումար և վճարումներ
Հաշիվներ, քարտեր, փոխանցումներ և ձեռքբերումներ, առանց վարկավորման ավանդների։
50 իրավասությունկանոնադրական հարկում : $10k ԱՄՆ դոլար Ընդունել USD 4.1m Առանցք բացել
Գաղտնագրված ակտիվներ
Առևտրային պլատֆորմներ, պահպանություն, փոխանակում և stablecoins ներքո MiCA և տեղական ռեժիմները։
52 իրավասությունկանոնադրական հարկում : 25 հազար դոլար Ընդունել USD 4.1m Առանցք բացել
Ներդրումներ և FX
Բորսաներ, գործարքներ, պորտֆելների կառավարում և FX-ի վարկավորում։
54 իրավասությունկանոնադրական հարկում : 18 հազար դոլար Ընդունել 3.9 մլն դոլար Առանցք բացել
Անլայն խաղեր
Խաղատուն, խաղադրույքներ և մատակարարների լիցենզիաներ, ինչպես նաև բանկային ծառայություններ, որոնց կարիք ունի խաղը։
24 իրավասությունկանոնադրական հարկում : 45 հազար դոլար Ընդունել 121.9 մլն դոլար Առանցք բացել
Ֆոնդեր և ապահովագրություն
Վստահության, ֆոնդի և ապահովագրական լիցենզիաներ հիմնական հարստության կենտրոններում:
4 իրավասությունկանոնադրական հարկում : USD 250k Ընդունել 488 թ. Առանցք բացելՆախքան սկսելը
Առաջին տառը է։
Բանկը, իր բնութագրով, կապիտալ է։ Լիցենզիա ստանալու կամ ձեռք բերելու համար ոչ մի ճանապարհ չկա առանց ձեր սեփական ֆինանսական միջոցների։ Եվ առանց դրանց ներկայացված դիմումը մերժվում է և մնում է այդ կարգավորող մարմնի գրանցման մեջ։
Ի՞նչ պետք է ֆինանսավորի նոր բանկը (նկարազարդում, չափազանց փոքր)
- Սահմանվում է կարգավորող մարմնի կողմից։ Հսկիչ մարմինը սահմանում է ձեր բիզնես պլանի, ռիսկի պրոֆիլի և չափերի համար անհրաժեշտ կապիտալը։ Այս կայքում ներկայացված թվերը միայն իրավական հիմք են հանդիսանում։
- Լիկվիդ և քո սեփականը։ Պետք է վճարել, փողով, ճանաչված բաժնետերերի կողմից, ովքեր ունեն փաստաթղթավորված հարստության աղբյուր, նախքան կամ լիցենզավորման ժամանակ։
- Ինչպես մարդիկ, այնպես էլ գումարները։ Բանկային գործունեության իրական փորձ ունեցող տնօրեններ և մենեջերներ; նրանց հետ հարցազրույց են անցկացրել կարգավորող մարմինները։
Չընդունված որպես սկզբնատառ
- Հաշվարկված գումարԿարճաժամկետ վարկեր, ներառյալ այն բանկը, որը դուք գնում եք կամ լիցենզիա եք ստանում։
- Վաճառողի կամ վաճառողի ֆինանսավորումՎաճառողները չեն ֆինանսավորում իրենց բանկի գնումը, և կարգավորողները չեն հաստատում ձեռքբերումները, որոնք վճարվում են նպատակային անձանց սեփական գումարով։
- Տպագրական գործիքներԲանկային երաշխիքներ, SBLC-ներ, MTN-ներ, վարկավորված կամ «դրամափոխանակվող» գործիքներ, պատմական պարտատոմսեր, ոսկի կամ ավանդների վկայականներ։
- «Փողերի ապացույց» նամակներԽորհուրդներ, էկրանային նկարներ, արգելափակված գումարների հայտարարություններ կամ գումարներ, որոնք չեն պատկանում ձեզ։
- Անհայտ աջակցողներՓողեր ներդրողներից, որոնք չեն հայտնաբերվել, ստուգվել և հաստատվել որպես բաժնետերեր.
- Ոչ փոխակերպված կամ չհետևողական ակտիվներԱկտիվներ, որոնք չունեն փաստաթղթավորված, օրենքով սահմանված աղբյուր, որը կարող է ստուգել կարգավորիչը։
Մենք կարող ենք ապահովել նոր բանկի բոլոր անհրաժեշտ բաները, սկսած բիզնես պլանից և ծրագրերից մինչև համակարգեր և հաճախորդների հաշիվներ, բացի կապիտալից և այն մարդիկ, որոնք կիրառելու են այն։ Մինչև պայմանագրի կնքումը մենք ստուգում ենք անձը, սեփականությունը և ֆոնդերի փաստաթղթերը, որոնք պահվում են կարգավորված բանկում։ Այն հարցումները, որոնք չեն կարող դա ցույց տալ, հետագայում չեն քննվում։
Լիցենզիայի ուղիղ
Բիզնես պլանից մինչև լիցենզիա.
- Business model
Ստրատեգիա
Բիզնես մոդել, նպատակային շուկաներ և նրանց համապատասխանող իրավասություններ։
- Pre-application memo
Պարզաբանում
Օգտագործման համար նախատեսված մոդելի, սեփականատիրության և կապիտալ ծրագիրը ստուգելու նպատակով հանդիպումներ են անցկացվել կարգավորող մարմնի հետ։
- Application pack
Օգտագործման փաթեթ
Բիզնես պլան, ֆինանսական նախագծեր, կապիտալ, կառավարում, ռիսկեր և AML շրջանակներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և արտաքին գործընկերություն.
- Personal questionnaires
Համապատասխանում է
Աշխատանքային պայմանագրեր, աշխատանքային պայմանագրերի ձևակերպում, գործունեության բնույթը և ընթացակարգերը.
- Contracts and systems
Ինֆրակառուցվածք
Հիմնական համակարգեր, ապահովագրություն կամ բանկեր, հաշվետվություններ և արտաքին գործընկերների հետ պայմանագրերի կնքում։
- Licence
Լիցենզիա
Լիցենզիան տրամադրվում է, հաճախ՝ պայմանների հետ: Կառավարությունը վճարում է կապիտալը և գործունեությունը սկսվում է վերահսկողության ներքո.